تعتبر سنة 2024 سنة ذات أهمية تاريخية لصناعة Web3. حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ونسبة اعتماد البنية التحتية إلى مستويات قياسية تاريخية، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية. ستقوم هذه المقالة بإجراء تحليل إحصائي لحجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، واستكشاف تأثير تدابير الامتثال على كبح الجريمة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التحويلات إلى العناوين عالية المخاطر المستخدمة في استلام ونقل وتخزين العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملة المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن طوال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC على شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
ستصل حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت ومنصات خدمات الدفع ذات الصلة في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبته من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024. وهذا يدل على أن استخدام USDC في المجالات غير القانونية لا يزال يتوسع على الرغم من أنه يتم إصداره وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة.
لا تزال حجم تجارة الرمادي والأسود دون تغيير
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وتراين أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان في جميع المراحل. كمثال على ذلك، فقد توسع حجم أعمال ضمان Hao Wang إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
ازدياد حجم الاحتيال في التشفير بشكل حاد
في عام 2024، شهد حجم العملات المستقرة التي تم استلامها بواسطة عناوين blockchain المرتبطة بالاحتيال زيادة هائلة، حيث بلغ 52.5 مليار دولار، متجاوزًا الإجمالي التاريخي. ومع ذلك، قد لا تكون هذه البيانات دقيقة تمامًا، حيث إن أساليب الإحصاء والتقنيات الاحتيالية للكيانات غير القانونية قد تؤثر على دقة البيانات. من المتوقع أنه مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد ترتفع هذه البيانات أكثر في المستقبل.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، استقبلت عناوين البلوكشين المرتبطة بأنشطة غسل الأموال عملات مستقرة بقيمة 86.3 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل مساوياً لعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتدابير التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسل الأموال في قطاع التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قامت شركتا تيدا وسيركل بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثريوم و ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغت حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات OFAC و NBCTF
انخفض حجم الأموال المرتبطة بالعناوين blockchain التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل سنوي بعد الوصول إلى ذروته في عام 2022. ومع ذلك، فإن لهذه التدابير تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من البنية التحتية للعملات المشفرة، لأن خصوصية تقنية التشفير وخصائصها اللامركزية تجعل من الصعب فرض عقوبات فعالة على هذه الكيانات.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، من خلال سياسة الامتثال، أنشأت هونغ كونغ نظامًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في عالم العملات المشفرة من خلال متطلبات قانونية واضحة، وتعزيز حماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تشير البيانات إلى أن نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ قد انخفضت بشكل حاد منذ الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على أن تجارة العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحها بشكل فعال.
الخاتمة
سنة 2024 ستكون سنة انتعاش شامل لصناعة Web3، وهي سنة مهمة أيضًا حيث بدأت جميع الاقتصادات الرئيسية في مواجهة هذه الصناعة بجدية. على الرغم من أن حجم جرائم التشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من أعلى إلى أسفل والانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لجزء من دول ومناطق صناعة التشفير. في المستقبل، من المتوقع أن يشهد القطاع بيئة تطوير أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TokenVelocityTrauma
· منذ 8 س
سيحدث شيء كبير عاجلاً أم آجلاً
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForumLurker
· منذ 23 س
مرة أخرى يتحدثون عن بيانات الجريمة، ممل
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
لا أستطيع أن أتحكم في ذلك، عندما يراقبني أحد، أريد أن آخذ.
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
آه، ارتفع بمقدار 6490 مليار، نحن لا نستطيع مواكبة الوتيرة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkMaster
· 08-14 00:34
هههه، لا أشعر بالقلق حتى مع تربية ثلاثة أطفال، فكيف مع هذا المشهد الصغير؟ لقد أصبح حوض عملة مستقرة عفنًا منذ فترة طويلة، حسنًا؟ يمكن لأي شخص كتابة كود العقد، من سيقوم بمراجعته من حيث الأمان؟
2024 رؤية شاملة لتطور Web3: تحليل وضع الجرائم المتعلقة بالتشفير وإجراءات التنظيم
نظرة عامة على تطوير صناعة Web3 في عام 2024
تعتبر سنة 2024 سنة ذات أهمية تاريخية لصناعة Web3. حيث وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ونسبة اعتماد البنية التحتية إلى مستويات قياسية تاريخية، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون في استغلال البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية. ستقوم هذه المقالة بإجراء تحليل إحصائي لحجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، واستكشاف تأثير تدابير الامتثال على كبح الجريمة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي حجم التحويلات إلى العناوين عالية المخاطر المستخدمة في استلام ونقل وتخزين العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. تشكل هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة تداول العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.80% عن عام 2023، لكنها لا تزال أعلى بشكل ملحوظ من مستويات عامي 2021 و2022.
من حيث نوع العملة المستقرة، كانت عملة USDT على شبكة ترون تهيمن طوال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC على شبكة إيثيريوم.
تزايد حجم القمار عبر الإنترنت
ستصل حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت ومنصات خدمات الدفع ذات الصلة في عام 2024 إلى 217.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد زاد بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت نسبته من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024. وهذا يدل على أن استخدام USDC في المجالات غير القانونية لا يزال يتوسع على الرغم من أنه يتم إصداره وتنظيمه من قبل كيانات متوافقة.
لا تزال حجم تجارة الرمادي والأسود دون تغيير
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعات السوداء والرمادية في شبكة الإيثيريوم وتراين أكثر من 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان في جميع المراحل. كمثال على ذلك، فقد توسع حجم أعمال ضمان Hao Wang إلى 2.64 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2024.
ازدياد حجم الاحتيال في التشفير بشكل حاد
في عام 2024، شهد حجم العملات المستقرة التي تم استلامها بواسطة عناوين blockchain المرتبطة بالاحتيال زيادة هائلة، حيث بلغ 52.5 مليار دولار، متجاوزًا الإجمالي التاريخي. ومع ذلك، قد لا تكون هذه البيانات دقيقة تمامًا، حيث إن أساليب الإحصاء والتقنيات الاحتيالية للكيانات غير القانونية قد تؤثر على دقة البيانات. من المتوقع أنه مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد ترتفع هذه البيانات أكثر في المستقبل.
بدأ حجم غسل الأموال في الانكماش
في عام 2024، استقبلت عناوين البلوكشين المرتبطة بأنشطة غسل الأموال عملات مستقرة بقيمة 86.3 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023، ويظل مساوياً لعام 2022. قد يشير هذا إلى أن أنشطة إنفاذ القانون والتدابير التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل فعال على جرائم غسل الأموال في قطاع التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، قامت شركتا تيدا وسيركل بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة إيثريوم و ترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغت حجم المعاملات للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية على السلسلة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم يتم التصدي لها بفعالية حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات OFAC و NBCTF
انخفض حجم الأموال المرتبطة بالعناوين blockchain التي كشفت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) المتعلقة بالكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل سنوي بعد الوصول إلى ذروته في عام 2022. ومع ذلك، فإن لهذه التدابير تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من البنية التحتية للعملات المشفرة، لأن خصوصية تقنية التشفير وخصائصها اللامركزية تجعل من الصعب فرض عقوبات فعالة على هذه الكيانات.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحول موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، من خلال سياسة الامتثال، أنشأت هونغ كونغ نظامًا أكثر أمانًا وقابلية للتحكم في عالم العملات المشفرة من خلال متطلبات قانونية واضحة، وتعزيز حماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تشير البيانات إلى أن نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر التي تتدفق إلى هونغ كونغ قد انخفضت بشكل حاد منذ الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على أن تجارة العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحها بشكل فعال.
الخاتمة
سنة 2024 ستكون سنة انتعاش شامل لصناعة Web3، وهي سنة مهمة أيضًا حيث بدأت جميع الاقتصادات الرئيسية في مواجهة هذه الصناعة بجدية. على الرغم من أن حجم جرائم التشفير لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من أعلى إلى أسفل والانضباط الذاتي من أسفل إلى أعلى قد جلبت تأثيرات إيجابية لجزء من دول ومناطق صناعة التشفير. في المستقبل، من المتوقع أن يشهد القطاع بيئة تطوير أكثر أمانًا وموثوقية.