شرح عملية سحب السجادة: تحليل الفخاخ الشائعة في عالم التمويل اللامركزي
في صناعة العملات المشفرة، يعد Rug Pull (الذي يعني "سحب السجادة" أو "الهروب") واحدة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا. على الرغم من أن العديد من الحالات قد تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من المخططات المحتملة التي لم تُكتشف. تشير البيانات إلى أنه يوجد على الأقل 188000 عملية احتيال مشبوهة من نوع Rug Pull على سلاسل الكتل الرئيسية مثل Ethereum و BNB Chain.
توزيع مشاريع سحب السجادة
تشير البيانات إلى أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB Chain تظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد 8% من رموز ERC-20 على شبكة إيثريوم تحمل علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال من خلال منصات تداول العملات المشفرة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 11 بروتوكول DeFi لهجمات في أكتوبر، مما أثر على أصول مشفرة بقيمة 7.18 مليار دولار، مسجلاً أعلى خسائر شهرية حتى الآن هذا العام.
تعتبر إحدى منصات التداول المعروفة واحدة من أكبر المنصات في نظام بلوكتشين البيئي، وقد تصبح الميزات المتزايدة وقاعدة المستخدمين هدفًا رئيسيًا للمحتالين والقراصنة. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت شيوع الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد دمجت حاليًا أدوات مراقبة المخاطر، للكشف عن المشاريع المحتملة المهددة وإعلام المستخدمين بها، بما في ذلك الاحتيالات مثل Rug Pull.
أساليب شائعة في مشاريع سحب السجادة
Rug Pull يُعرف أيضًا بـ "تضليل Token" أو "التمويل اللامركزي "، والمشاريع المتعلقة به عادةً ما تصمم الشفرات بعناية في العقود الذكية لسرقة أموال المستثمرين الأفراد. تصميم الشفرات عادةً ما يتضمن:
يمنع البيع الثانوي
السماح لمطوري المشاريع بانتاج عملات جديدة حسب الرغبة
تحصيل 100% من رسوم البيع من المشتري
تُخفي هذه السكريبتات داخل الرموز، وعندما يشتري المستثمرون غير المدركين الحقيقة، يواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو رموز Rug Pull كما لو كانت مشابهة لغيرها من العملات المشفرة الشرعية، وتتبع أيضًا معيار الرموز المتماثلة في البلوكشين، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في الكود المصدري للعقد الذكي.
مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أيضاً يمتلكون التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من تعديل العقود الذكية بشكل كبير. عادة ما يقومون بإدخال قواعد خبيثة بطريقة مشفرة في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية على حساب حقوق المشترين الأساسية.
عادةً ما تقوم مشاريع "Rug Pull" بإنشاء بركة سيولة على منصة تداول لامركزية (DEX) بعد نشر الرموز، حيث يتم إنشاء أزواج تداول بين رموزهم و"عملات مشفرة شرعية" أخرى. بعد ذلك، يقومون بتوليد عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع لرفع قيمة الرموز وجذب المستثمرين الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم مشاريع التضليل بإخفاء شرعيتها من خلال الطرق التالية:
إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة وخطط تطوير المشاريع
الترويج لعلاقات تعاون وهمية، وعرض معلومات مزيفة عن مطورين معروفين
نشر الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي
عندما يشتري عدد كافٍ من المستخدمين الرموز، سيقوم المحتالون وراء المشروع ببيع الرموز بسرعة، وتحويلها إلى عملات مشفرة أخرى. ستؤدي هذه المبيعات الضخمة في فترة قصيرة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، مما يكمل عملية تضليل Rug Pull بأكملها.
نوع احتيال رمز سحب السجادة
توجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من عمليات سحب البساط في السوق:
ثغرة فخ العسل المخفية
وظيفة إنشاء رموز خاصة مخفية
ثغرة تعديل رصيد مخفي
عادةً ما تمنع ثغرات صناديق العسل المشترين من إعادة بيع الرموز، ولا يمكن بيع العملات المشفرة المحتفظ بها إلا من قبل المطورين. قد يتلقى المستثمرون العاديون رسائل خطأ أثناء التداول، مما يمنعهم من السحب. غالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من التضليل إلى ارتفاع سريع في أسعار الرموز على المدى القصير، مما يغري المزيد من المستخدمين للشراء. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 96,008 مشروع رموز مخفية تحتوي على ثغرات صناديق العسل في السوق.
تتيح وظيفة إنشاء الرموز الخاصة للحسابات المحددة استخدام وظيفة مخفية لسك رموز جديدة. يمكن المحتالين سك كمية كبيرة من الرموز وإغراقها في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز الأخرى التي يمتلكها المستثمرون. اعتباراً من 25 أكتوبر 2022، يوجد حوالي 40,569 مشروع رمزي في السوق تحتوي على هذه الوظيفة.
تسمح وظيفة تعديل الرصيد الخلفي، المشابهة لوظيفة إنشاء الرموز الخاصة، لحسابات معينة بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما يقوم المحتال بتعيين رصيد الحامل إلى الصفر، فإن الضحية لن تكون قادرة على البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتال إزالة السيولة أو بيع الرموز للخروج.
خاتمة
تزداد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، ولا يزال هناك العديد منها غير مكتشف. يحتاج المستثمرون إلى تقييم مخاطر الاحتيال بحذر عند اختيار مشاريع العملات المشفرة. في الوقت نفسه، ينبغي للهيئات التنظيمية زيادة力度 في مكافحة هذه الظواهر لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز نزاهة السوق وشفافيته ومعايير حماية المستهلك.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف النقاب عن تضليل سحب البساط: 188,000 فخ محتمل في عالم التمويل اللامركزي ودليل الوقاية
شرح عملية سحب السجادة: تحليل الفخاخ الشائعة في عالم التمويل اللامركزي
في صناعة العملات المشفرة، يعد Rug Pull (الذي يعني "سحب السجادة" أو "الهروب") واحدة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا. على الرغم من أن العديد من الحالات قد تم الكشف عنها، لا يزال هناك عدد كبير من المخططات المحتملة التي لم تُكتشف. تشير البيانات إلى أنه يوجد على الأقل 188000 عملية احتيال مشبوهة من نوع Rug Pull على سلاسل الكتل الرئيسية مثل Ethereum و BNB Chain.
توزيع مشاريع سحب السجادة
تشير البيانات إلى أن حوالي 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB Chain تظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد 8% من رموز ERC-20 على شبكة إيثريوم تحمل علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال من خلال منصات تداول العملات المشفرة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تعرض 11 بروتوكول DeFi لهجمات في أكتوبر، مما أثر على أصول مشفرة بقيمة 7.18 مليار دولار، مسجلاً أعلى خسائر شهرية حتى الآن هذا العام.
تعتبر إحدى منصات التداول المعروفة واحدة من أكبر المنصات في نظام بلوكتشين البيئي، وقد تصبح الميزات المتزايدة وقاعدة المستخدمين هدفًا رئيسيًا للمحتالين والقراصنة. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت شيوع الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد دمجت حاليًا أدوات مراقبة المخاطر، للكشف عن المشاريع المحتملة المهددة وإعلام المستخدمين بها، بما في ذلك الاحتيالات مثل Rug Pull.
أساليب شائعة في مشاريع سحب السجادة
Rug Pull يُعرف أيضًا بـ "تضليل Token" أو "التمويل اللامركزي "، والمشاريع المتعلقة به عادةً ما تصمم الشفرات بعناية في العقود الذكية لسرقة أموال المستثمرين الأفراد. تصميم الشفرات عادةً ما يتضمن:
تُخفي هذه السكريبتات داخل الرموز، وعندما يشتري المستثمرون غير المدركين الحقيقة، يواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو رموز Rug Pull كما لو كانت مشابهة لغيرها من العملات المشفرة الشرعية، وتتبع أيضًا معيار الرموز المتماثلة في البلوكشين، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في الكود المصدري للعقد الذكي.
مع تطور صناعة العملات المشفرة، أصبح المحتالون أيضاً يمتلكون التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من تعديل العقود الذكية بشكل كبير. عادة ما يقومون بإدخال قواعد خبيثة بطريقة مشفرة في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية على حساب حقوق المشترين الأساسية.
عادةً ما تقوم مشاريع "Rug Pull" بإنشاء بركة سيولة على منصة تداول لامركزية (DEX) بعد نشر الرموز، حيث يتم إنشاء أزواج تداول بين رموزهم و"عملات مشفرة شرعية" أخرى. بعد ذلك، يقومون بتوليد عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع لرفع قيمة الرموز وجذب المستثمرين الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم مشاريع التضليل بإخفاء شرعيتها من خلال الطرق التالية:
عندما يشتري عدد كافٍ من المستخدمين الرموز، سيقوم المحتالون وراء المشروع ببيع الرموز بسرعة، وتحويلها إلى عملات مشفرة أخرى. ستؤدي هذه المبيعات الضخمة في فترة قصيرة إلى انخفاض سعر الرموز بسرعة إلى الصفر، مما يكمل عملية تضليل Rug Pull بأكملها.
نوع احتيال رمز سحب السجادة
توجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من عمليات سحب البساط في السوق:
عادةً ما تمنع ثغرات صناديق العسل المشترين من إعادة بيع الرموز، ولا يمكن بيع العملات المشفرة المحتفظ بها إلا من قبل المطورين. قد يتلقى المستثمرون العاديون رسائل خطأ أثناء التداول، مما يمنعهم من السحب. غالبًا ما تؤدي هذه الأنواع من التضليل إلى ارتفاع سريع في أسعار الرموز على المدى القصير، مما يغري المزيد من المستخدمين للشراء. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 96,008 مشروع رموز مخفية تحتوي على ثغرات صناديق العسل في السوق.
تتيح وظيفة إنشاء الرموز الخاصة للحسابات المحددة استخدام وظيفة مخفية لسك رموز جديدة. يمكن المحتالين سك كمية كبيرة من الرموز وإغراقها في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة الرموز الأخرى التي يمتلكها المستثمرون. اعتباراً من 25 أكتوبر 2022، يوجد حوالي 40,569 مشروع رمزي في السوق تحتوي على هذه الوظيفة.
تسمح وظيفة تعديل الرصيد الخلفي، المشابهة لوظيفة إنشاء الرموز الخاصة، لحسابات معينة بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما يقوم المحتال بتعيين رصيد الحامل إلى الصفر، فإن الضحية لن تكون قادرة على البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتال إزالة السيولة أو بيع الرموز للخروج.
خاتمة
تزداد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة، ولا يزال هناك العديد منها غير مكتشف. يحتاج المستثمرون إلى تقييم مخاطر الاحتيال بحذر عند اختيار مشاريع العملات المشفرة. في الوقت نفسه، ينبغي للهيئات التنظيمية زيادة力度 في مكافحة هذه الظواهر لحماية حقوق المستهلكين وتعزيز نزاهة السوق وشفافيته ومعايير حماية المستهلك.