تقرير جرائم صناعة Web3 لعام 2024: الاحتيال يتزايد، وحجم المعاملات مرتفع باستمرار
سنة 2024 هي سنة مؤثرة لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ومعدل اعتماد البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون في الاستفادة أكثر من البنية التحتية المشفرة لتحسين أو خلق أنماط جديدة من الجريمة. يهدف هذا التقرير من خلال إحصاءات وكشف حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، إلى توضيح تأثير التدابير الامتثالية على حجم صناعة الجريمة، لإثارة اهتمام الصناعة والحكومة بشأن مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال وضعية جرائم العملات المشفرة خطيرة.
في عام 2024، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها قد انخفضت بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، استمر USDT على شبكة ترون في الهيمنة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC على شبكة إيثيريوم.
تواصل规模 القمار على الإنترنت في النمو
في عام 2024، وصلت حجم الأموال للمنصات الإلكترونية للمقامرة والخدمات المتعلقة بالدفع إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة الإلكترونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 13.36%، وهو ما يفوق بكثير نسبة 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، زادت أيضاً تطبيقاته بشكل كبير في مجال المقامرة الإلكترونية.
لا تزال أحجام تجارة الأنشطة غير المشروعة مرتفعة.
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكتي إيثريوم وترون أموالاً تتجاوز 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022. لعبت منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في هذا المجال، حيث قدمت خدمات الضمان لمختلف مراحل الصناعة السوداء والرمادية.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهد حجم استلام العملات المستقرة المرتبطة بأنشطة الاحتيال زيادة هائلة، حيث بلغ 52.5 مليار دولار، متجاوزًا المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصاءات مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بشركات الأمان وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، استلمت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل عند نفس مستوى عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الأنشطة التنفيذية الهامة والتشريعات التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية في العامين الماضيين قد أثرت بشكل فعال على حالة جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاون مُصدرو العملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون. قام كبار مُصدري العملات المستقرة بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي الإيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم التداول للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023.
اتجاهات العقوبات
بلغ حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات على عناوين blockchain التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) أعلى مستوى له في عام 2022، ثم انخفض تدريجيا على مر السنوات. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم البنية التحتية للعملات المشفرة للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، انتقل موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الترقب إلى تدخل أكثر إيجابية. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال ببناء نظام بيئي تشفيري أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة لا يزال كبيرًا في عام 2024، إلا أن السياسات التنظيمية التوافقية من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. الصناعة تتجه نحو اتجاه أكثر أمانًا وثقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SerumSqueezer
· منذ 11 س
آي، مشكلة عدم قدرة الجهات التنظيمية على السيطرة
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoMom
· 08-14 18:57
أه، أكثر من 600 مليار، مع هذا المال لن أتعذب في عالم العملات الرقمية.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonRocketman
· 08-14 18:57
حسب مؤشر RSI، فإن معدل الجريمة في هبوط مستوى الدعم، لا داعي للذعر.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SleepTrader
· 08-14 18:56
تس تس، هذا المال سهل جدًا كسبه
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xTherapist
· 08-14 18:49
هل لا يزال هناك الكثير من الخسائر مع وصول الرقابة؟ المخاطر النظامية لا تفارق هذا المجال أبداً.
تقرير الجرائم في Web3: 6490 مليار دولار من العناوين عالية المخاطر في عام 2024 تظهر تأثيرات التنظيم
تقرير جرائم صناعة Web3 لعام 2024: الاحتيال يتزايد، وحجم المعاملات مرتفع باستمرار
سنة 2024 هي سنة مؤثرة لصناعة Web3. لقد وصلت قيمة سوق العملات المشفرة ومعدل اعتماد البنية التحتية إلى مستويات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه، بدأ المجرمون في الاستفادة أكثر من البنية التحتية المشفرة لتحسين أو خلق أنماط جديدة من الجريمة. يهدف هذا التقرير من خلال إحصاءات وكشف حجم الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة، إلى توضيح تأثير التدابير الامتثالية على حجم صناعة الجريمة، لإثارة اهتمام الصناعة والحكومة بشأن مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال وضعية جرائم العملات المشفرة خطيرة.
في عام 2024، بلغ حجم استلام العملات المستقرة من العناوين عالية المخاطر 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. شكلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي أنشطة التداول بالعملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها قد انخفضت بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، استمر USDT على شبكة ترون في الهيمنة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT و USDC على شبكة إيثيريوم.
تواصل规模 القمار على الإنترنت في النمو
في عام 2024، وصلت حجم الأموال للمنصات الإلكترونية للمقامرة والخدمات المتعلقة بالدفع إلى 217.8 مليار دولار، بزيادة تزيد عن 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال المقامرة الإلكترونية قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 13.36%، وهو ما يفوق بكثير نسبة 5.22% في عام 2023. وهذا يدل على أنه مع زيادة حصة USDC في السوق، زادت أيضاً تطبيقاته بشكل كبير في مجال المقامرة الإلكترونية.
لا تزال أحجام تجارة الأنشطة غير المشروعة مرتفعة.
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالمعاملات المتعلقة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكتي إيثريوم وترون أموالاً تتجاوز 278.1 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن عام 2023، بينما تجاوز حجم المعاملات في هذين العامين بكثير حجم المعاملات في عامي 2021 و2022. لعبت منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في هذا المجال، حيث قدمت خدمات الضمان لمختلف مراحل الصناعة السوداء والرمادية.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة بشكل حاد
في عام 2024، شهد حجم استلام العملات المستقرة المرتبطة بأنشطة الاحتيال زيادة هائلة، حيث بلغ 52.5 مليار دولار، متجاوزًا المجموع الكلي للسنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه الاتجاهات في النمو دقيقة تمامًا، حيث أن الإحصاءات مقيدة بأساليب الإحصاء الخاصة بشركات الأمان وارتفاع مستوى الاحتيال من الكيانات غير القانونية.
بدأ حجم غسيل الأموال في الانكماش
في عام 2024، استلمت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة غسل الأموال ما قيمته 86.3 مليار دولار من العملات المستقرة، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويظل عند نفس مستوى عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن الأنشطة التنفيذية الهامة والتشريعات التنظيمية من قبل الجهات الرئيسية في العامين الماضيين قد أثرت بشكل فعال على حالة جرائم غسل الأموال في صناعة التشفير.
زيادة كبيرة في أنشطة تجميد العملات المستقرة على السلسلة
في عام 2024، تعاون مُصدرو العملات المستقرة بنشاط مع إجراءات إنفاذ القانون. قام كبار مُصدري العملات المستقرة بتجميد عملات مستقرة بقيمة تزيد عن 1.3 مليار دولار على شبكتي الإيثريوم وترون، وهو ضعف حجم التجميد في السنوات الثلاث السابقة. بلغ حجم التداول للعناوين المجمدة في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023.
اتجاهات العقوبات
بلغ حجم الأموال المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات على عناوين blockchain التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) أعلى مستوى له في عام 2022، ثم انخفض تدريجيا على مر السنوات. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية كان لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستخدم البنية التحتية للعملات المشفرة للقيام بأنشطة غير قانونية.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، انتقل موقف الهيئات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الترقب إلى تدخل أكثر إيجابية. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياسات الامتثال ببناء نظام بيئي تشفيري أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية. تظهر البيانات أنه بعد الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة عالية المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن التداول بالعملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة عالية المخاطر قد تم كبحه بشكل فعال.
ملخص
على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة لا يزال كبيرًا في عام 2024، إلا أن السياسات التنظيمية التوافقية من الأعلى إلى الأسفل، بالإضافة إلى الانضباط الذاتي من الأسفل إلى الأعلى، قد جلبت تأثيرات إيجابية لصناعة التشفير في بعض الدول أو المناطق. الصناعة تتجه نحو اتجاه أكثر أمانًا وثقة.