تم إغلاق تبادل التشفير الروسي، مما أثار القلق بسبب تجميد الأموال بشكل كبير

مؤخراً، تم إغلاق منصة تبادل العملات المشفرة المركزية الروسية بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم اعتقال أحد مؤسسيها المشاركين. أثار هذا الحدث اهتماماً واسعاً في صناعة التشفير، خاصة مع الإجراءات الواسعة النطاق لتجميد الأموال التي تلاها.

وفقًا للتقارير، أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام ذات صلة في 7 مارس، وأكدت عملية الاعتقال في 13 مارس. كما أصدرت وكالة التحقيق المركزية الهندية بيانًا حول هذه القضية. تم تأسيس منصة التبادل المغلقة في عام 2019، وقد اتُهمت لفترة طويلة بتقديم خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على هذه المنصة في أبريل 2022، حيث ذكرت أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، تتعلق بأسواق الويب المظلم، وعصابات برامج الفدية، والقرصنة، وكذلك التمويل المرتبط بالإرهاب.

تتهم لائحة الاتهام الأخيرة مؤسس المنصة بالتورط في مؤامرة لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وتشغيل خدمات تحويل الأموال بدون ترخيص. يُزعم أن التبادل قد عالج ما لا يقل عن 96 مليار دولار من معاملات التشفير منذ تأسيسه، بما في ذلك كميات كبيرة من الأموال الناتجة عن الجرائم. وأشارت السلطات الأمريكية بشكل خاص إلى أن التبادل قد قدم خدمات غسيل الأموال لجهات الاختراق الكورية الشمالية، والأوليغارشيات الروسية، والعديد من عصابات برامج الفدية.

في الوقت نفسه، حدثت عملية تجميد كبيرة على الأموال المرتبطة بتبادل هذه. تم تنفيذ هذه العملية بالتعاون بين وكالات الأمن الأمريكية وناشر USDT. وفقًا لبيانات المراقبة على السلسلة، قامت الأنشطة التنفيذية ذات الصلة بتجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار أمريكي من USDT.

من الجدير بالذكر أن نشاط تجميد السلسلة هذا لا يستهدف مباشرةً عناوين المحافظ الساخنة للأعمال الخاصة بالتبادل، ولكن العديد من عناوين التحويل وتخزين العملات التي تُستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل الاعتقال، قام الأفراد المعنيون أو فريقهم بسحب كميات كبيرة من الأموال من منصات التبادل الرئيسية للعملات المشفرة، ومنصات الدفع، وبعد عملية غسل الأموال الآلية العالية، تم إعادة تحويلها مرة أخرى إلى منصات تبادل أخرى.

من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة للعناوين المجمدة، تم اكتشاف أن التبادل استخدم بشكل كبير عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال. على سبيل المثال، ترتبط بعض العناوين المجمدة ارتباطًا وثيقًا بمنصات الدفع، ومنصات التبادل، وحتى منصات القمار عبر الإنترنت.

هذا الحدث لم يكشف فقط عن التحديات التنظيمية التي تواجه صناعة التشفير، بل كشف أيضًا عن التهديد المحتمل لأنشطة غسل الأموال على النظام البيئي بأسره. بالنسبة للعاملين في Web3، فإن هذه بلا شك تحذير صارم، تذكير لهم بضرورة التعامل بحذر أكبر مع تدفقات الأموال ومراقبة المخاطر ذات الصلة باستمرار.

مع زيادة تشديد الهيئات القانونية للرقابة على مجال التشفير، قد تصبح مثل هذه الإجراءات القمعية أكثر تواتراً. هذا لن يؤثر فقط على الكيانات المشاركة مباشرة في الأنشطة غير القانونية، بل قد يمتد أيضاً ليشمل تجار OTC الأبرياء أو المستخدمين العاديين. لذلك، يحتاج القطاع بأسره إلى توخي الحذر ورفع مستوى الوعي بالامتثال وقدرات إدارة المخاطر.