تقدم البحث في معالجة الأموال الافتراضية المعنية قضائياً: مناقشة موضوع جديد من قبل المحكمة العليا

في أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العليا 30 موضوعًا للمناقصات بشكل علني، بما في ذلك التعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية. وقد علم مؤخرًا أن جامعة الشعب الصينية وجامعة جنوب غرب للعلوم السياسية والقانون أصبحتا واحدة من وحدات البحث في هذا الموضوع.

مؤخراً، عُقدت ندوة مغلقة حول "دراسة مسائل معالجة الأموال الافتراضية المعنية" في بكين. ومن بين المشاركين في الاجتماع، كان هناك البروفيسور يانغ دونغ من كلية القانون بجامعة الشعب الصينية، والقاضي تشين شينغوانغ من المحكمة العليا، والمهندس ما تشه من قسم معدات الشرطة في المعهد الأول بوزارة الأمن العام، بالإضافة إلى ممثلين من الشركات في مجالات التكنولوجيا المالية وغيرها.

في الندوة، أشار البروفيسور يانغ دونغ، رئيس مجموعة البحث بجامعة الشعب الصينية، إلى أن المجموعة قامت ببحث ميداني في الولايات المتحدة. وذكر قاضي محكمة بكين الثالثة أن هناك تحديات لا تزال تواجه تحديد طبيعة القضية، وحساب مبلغ الجريمة، وتحديد شكل الجريمة، على أساس تأكيد أن المال الافتراضي له خصائص الملكية، وأن الممارسات العملية لم تتشكل بعد.

قدمت إحدى مؤسسات تبادل الملكية شرحًا لعملية العمل والتقدمات الأخيرة في المعالجة المشتركة. اقترح المهندس ما زهي من وزارة الأمن العام أن على المحكمة والسلطات الأمنية تعزيز التعاون في مرحلة التنفيذ، ويمكن اعتماد "آلية التفويض المزدوج"، حيث يتم تكليف كيانات مستقلة محلية ودولية بمهمة المعالجة. بالنسبة لتخزين الأموال الافتراضية المعنية، اقترح أنه يمكن تعزيز الأمان من خلال استخدام خطابات ضمان الأداء، والمحفظات الباردة، والتأمين.

من خلال محتوى الندوة، لا يزال فريق البحث في جامعة الشعب الصينية في المرحلة الأولية من دراسة معالجة المال الافتراضي المعني، ولم يتم التوصل إلى آراء نهائية بعد. سواء كانت الزيارة البحثية للفريق إلى أمريكا أو وجهات نظر القضاة، فإنها تظل في الغالب على المستوى النظري.

في الجانب العملي، وقعت مؤسسة تداول حقوق الملكية معينة اتفاقية إطار تعاون بشأن معالجة الأموال الافتراضية المعنية مع إدارة الأمن العام في بكين، ولكن الأعمال الفعلية لمعالجة هذه الأموال لم يتم تنفيذها مباشرة من قبل هذه المؤسسة، بل تم تفويض شركة خدمات طرف ثالث للقيام بذلك. حاليًا، لا تزال الأعمال المتعلقة بالمعالجة تعتمد بشكل أساسي على المعالجة المشتركة داخليًا وخارجيًا، ولم تحدث تغييرات كبيرة. ومع ذلك، منذ بداية هذا العام، تباطأ التقدم في أعمال المعالجة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد، والسبب الرئيسي هو أن هناك شكوكًا بشأن ما إذا كان من الممكن معالجة الأموال الافتراضية المعنية بطريقة قانونية.

قدمت إدارة الأمن العام في بكين تفاصيل دقيقة حول تعاونها في معالجة الأموال الافتراضية في القضايا المعنية، مما قد يعزز من جهود المعالجة في جميع أنحاء البلاد في المستقبل.

من محتوى الندوة، يمكن أن نرى أن النقاط الرئيسية التي تركز عليها الخبراء تشمل:

1. هل من الممكن أن يتم تحويل الجهة المسؤولة عن معالجة الأمور من جهات الشرطة الحالية إلى جهة تنفيذ المحكمة في المستقبل.

2. مشكلة شفافية رسوم خدمات التصريف، اعتبر العديد من المشاركين في الاجتماع أنه يجب أن يكون التركيز على دراسة معقولية أسعار التصريف وشفافية معدلات الرسوم.

3. نشر آلية التعاون بين الإدارات. قد تحتاج الأطراف الموكلة في المستقبل إلى التعاون مع الشرطة والمحاكم والدوائر المالية الحكومية، وحتى البنك المركزي وإدارة النقد الأجنبي؛ بينما قد تتطلب الأطراف المعنية بالإجراءات التعاون بين الأطراف المحلية والدولية، وإذا حدثت نزاعات قانونية أثناء الإجراءات خارج البلاد، فستحتاج السلطات القضائية الأجنبية إلى التعاون القضائي عبر الحدود مع السلطات القضائية المحلية.

في ظل عدم إنشاء استراتيجية وطنية للاحتياطي من المال الافتراضي في الصين، فإن المال الافتراضي الذي يتم حجزه من قبل السلطات القضائية في البر الرئيسي في النهاية يحتاج إلى مواجهة إجراءات التصرف والتحويل إلى سيولة. وفي إطار السياسات الحالية، لا يمكن للبر الرئيسي للصين إجراء عمليات تبادل بين المال الافتراضي والعملة القانونية، ولا يزال يتعين التعامل معها في الخارج.

تتطلب الامتثال في التعامل القضائي ليس فقط إثباتات وتصميمات على المستوى النظري، ولكن أيضًا ابتكارات وتجارب على المستوى العملي، خاصة في مجال التعامل القضائي بالمال الافتراضي المعني.