تعتبر العملة المستقرة USDT جزءًا مهمًا من النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تمتلك الجهة المصدرة لها سلطة تجميد الأموال. تُستخدم هذه السلطة عادةً للاستجابة لطلبات إنفاذ القانون أو الحوادث الأمنية الكبرى، لمنع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك، مع توسع نطاق استخدام USDT، أصبحت حالات التجميد أكثر شيوعًا، مما تسبب في تأثيرات سلبية لبعض الشركات العاملة في مجال الويب 3.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
في الآونة الأخيرة، تم تجميد 2962万USDT في عنوان تابع لمجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، مما أثار اهتمامًا واسعًا. تمتلك هذه المجموعة أعمالًا ضخمة في مجال الدفع بالعملات المشفرة والضمان في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث بلغت حجم الأموال الشهرية 83.9亿USDT. ومع ذلك، نظرًا لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي، فإن أنشطتها لا مفر من أن تتأثر ببعض الأموال عالية المخاطر.
تشير البيانات إلى أن العناوين المجمدة قد تجاوزت حجم التداول في فترة قصيرة 10 مليار USDT، وجاء ذلك بشكل رئيسي من خدمات الدفع والضمان التابعة للمجموعة. وأظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا العنوان قد تلقى أموالاً مرتبطة بحادثة سرقة من إحدى البورصات اليابانية. وقد تم نقل هذه الأموال المسروقة بعد عمليات معقدة عبر السلاسل، حيث دخل حوالي 14 مليون دولار في هذا العنوان المجمد.
من المهم ملاحظة أنه بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أموال أخرى من أحداث أمان مختلفة قد تدفقت إلى عنوان المجموعة. على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يربط التجميد بهذه الأحداث، إلا أنه بالنظر إلى أن العناوين الأخرى للمجموعة لم تتأثر، يبدو أن هذا الإجراء التجميدي لم يكن موجهًا ضد المجموعة نفسها.
تُشكل المبالغ المجمدة حوالي 75% من احتياطيات المجموعة، مما يسبب ضغطًا معينًا على أعمالها. ومع ذلك، تُظهر التحليلات أن المجموعة قامت بتفعيل عنوان جديد وتمويله في الوقت المناسب بعد الحادث، ولا تزال قادرة حاليًا على تلبية احتياجات سحب المستخدمين. على الرغم من تجربة خروج رأس المال بحجم معين، إلا أن العنوان الجديد لا يزال يحتفظ برصيد قدره 12880000 USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp)
تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي تواجهها صناعة التشفير في مجال الامتثال وإدارة المخاطر. بالنسبة للشركات، يصبح تعزيز مراجعة مصادر التمويل وتحسين نظام إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. في الوقت نفسه، فإن كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الأعمال العادية هو أيضًا مسألة تحتاج الهيئات التنظيمية إلى التفكير فيها.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-da6ce4743e742e6dee5bdc11220d9a2(
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SigmaBrain
· منذ 4 س
ماذا حدث مرة أخرى؟ من تم تجميده مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DaoGovernanceOfficer
· 08-18 03:12
*sigh* من الناحية التجريبية، تم التنبؤ بهذا السيناريو بالضبط في ورقتي لعام 2023 حول مخاطر العملة المستقرة المركزية... ومع ذلك نحن هنا
شاهد النسخة الأصليةرد0
LightningClicker
· 08-16 23:33
انفجار من؟ من لا ينفجر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeDodger
· 08-16 23:32
又有حمقى被خداع الناس لتحقيق الربح咯
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchroedingerAirdrop
· 08-16 23:29
مرة أخرى نرى حيل توزيع النقاط في جنوب شرق آسيا
شاهد النسخة الأصليةرد0
BrokenYield
· 08-16 23:17
هههه يوم آخر، تعرض آخر لمخاطر النظام... كلاسيكي في عالم العملات الرقمية
تجميد 2962 مليون USDT أثار الجدل وتأثير مجموعة مالية يبرز تحديات إدارة المخاطر في الصناعة
حدث تجميد USDT أثار متابعة في الصناعة
تعتبر العملة المستقرة USDT جزءًا مهمًا من النظام البيئي للعملات المشفرة، حيث تمتلك الجهة المصدرة لها سلطة تجميد الأموال. تُستخدم هذه السلطة عادةً للاستجابة لطلبات إنفاذ القانون أو الحوادث الأمنية الكبرى، لمنع الأنشطة غير القانونية وحماية الأصول المتضررة. ومع ذلك، مع توسع نطاق استخدام USDT، أصبحت حالات التجميد أكثر شيوعًا، مما تسبب في تأثيرات سلبية لبعض الشركات العاملة في مجال الويب 3.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3aafca76f9c6a0fe406c38202c0bdad0.webp)
في الآونة الأخيرة، تم تجميد 2962万USDT في عنوان تابع لمجموعة مالية كبيرة في كمبوديا، مما أثار اهتمامًا واسعًا. تمتلك هذه المجموعة أعمالًا ضخمة في مجال الدفع بالعملات المشفرة والضمان في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث بلغت حجم الأموال الشهرية 83.9亿USDT. ومع ذلك، نظرًا لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي، فإن أنشطتها لا مفر من أن تتأثر ببعض الأموال عالية المخاطر.
تشير البيانات إلى أن العناوين المجمدة قد تجاوزت حجم التداول في فترة قصيرة 10 مليار USDT، وجاء ذلك بشكل رئيسي من خدمات الدفع والضمان التابعة للمجموعة. وأظهرت التحقيقات الإضافية أن هذا العنوان قد تلقى أموالاً مرتبطة بحادثة سرقة من إحدى البورصات اليابانية. وقد تم نقل هذه الأموال المسروقة بعد عمليات معقدة عبر السلاسل، حيث دخل حوالي 14 مليون دولار في هذا العنوان المجمد.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
من المهم ملاحظة أنه بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أموال أخرى من أحداث أمان مختلفة قد تدفقت إلى عنوان المجموعة. على الرغم من عدم وجود دليل مباشر يربط التجميد بهذه الأحداث، إلا أنه بالنظر إلى أن العناوين الأخرى للمجموعة لم تتأثر، يبدو أن هذا الإجراء التجميدي لم يكن موجهًا ضد المجموعة نفسها.
! تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang
تُشكل المبالغ المجمدة حوالي 75% من احتياطيات المجموعة، مما يسبب ضغطًا معينًا على أعمالها. ومع ذلك، تُظهر التحليلات أن المجموعة قامت بتفعيل عنوان جديد وتمويله في الوقت المناسب بعد الحادث، ولا تزال قادرة حاليًا على تلبية احتياجات سحب المستخدمين. على الرغم من تجربة خروج رأس المال بحجم معين، إلا أن العنوان الجديد لا يزال يحتفظ برصيد قدره 12880000 USDT.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp)
تسلط هذه الحادثة الضوء على التحديات التي تواجهها صناعة التشفير في مجال الامتثال وإدارة المخاطر. بالنسبة للشركات، يصبح تعزيز مراجعة مصادر التمويل وتحسين نظام إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية. في الوقت نفسه، فإن كيفية تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الأعمال العادية هو أيضًا مسألة تحتاج الهيئات التنظيمية إلى التفكير فيها.
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp019283746574839201
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/social/moments-da6ce4743e742e6dee5bdc11220d9a2(
! [تم تجميد 29.62 مليون دولار أمريكي ، تحليل حوادث مجموعة كمبوديا Huiwang])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(