FBIの警告:暗号通貨詐欺の被害者を二次詐欺の対象とする弁護士になりすます

【通貨界】アメリカ合衆国連邦捜査局 (FBI) の捜査官は、不安を引き起こす新たな詐欺手法が広がっていると述べています：弁護士を装った詐欺師が暗号資産詐欺の被害者に積極的に接触し、資金を取り戻すことを約束してから、さらに多くの資金を盗み取っています。この目薬は驚くほどの複雑さで、人々の絶望的な心理を利用しています。

8月13日に発表された警報で、アメリカ連邦捜査局は、詐欺師が弁護士や法律事務所を装い、暗号資産計画によって資金を失った被害者をターゲットにした巧妙に計画された目薬を暴露しました。これらの偽弁護士は、法的手段を通じて盗まれた資金を取り戻すことができると主張し、通常は捏造された政府の協力関係や架空の機関、例えば「国際金融貿易委員会」を引用します。

アメリカ連邦捜査局は、被害者が前払い料金を支払うことを強いられ、通常は暗号資産やプリペイドギフトカードの形で支払われ、その後WhatsAppのグループチャットに転送され、いわゆる"銀行処理担当者"や他の偽の官吏と連絡を取ることになると述べています。ターゲットが目薬に気づいたとき、その資金はすでにどこにも見当たらなくなっています。

アメリカ合衆国連邦捜査局の最新の警告によると、これらの偽の法律事務所は合法に見せかけるために不安を感じさせる効果的な戦略を採用しています。明らかな兆候の一つは、実際の会社から盗まれたレターヘッドを持つ、本物に見える法律文書を使用していることです。これらの文書は政府機関との特別な協力関係を主張しています。これは即座に危険信号であり、民間の法律事務所がそのような公式名称を持つことはありません。

これらの目薬が特に陰険な理由は、被害者に対する調査の程度です。詐欺師は通常、ターゲットの以前の損失に関する正確な詳細を知っており、盗まれた正確な金額、取引日、さらには元の詐欺行為の名称まで知っています。このような深い理解は、被害者の武装を解除し、偽の弁護士をより信頼できるものに見せます。

被害者が外国の銀行のように見える場所でアカウントを登録するよう指示されると、通常この計画はエスカレートし、これらの銀行は非常にプロフェッショナルに見えるウェブサイトを持っていますが、実際にはより多くの資金を得ることを目的とした複雑な外観です。

法執行の専門家は、提供されるリカバリーサービスを処理する際に、彼らが言う「ゼロトラスト」アプローチを採用することを提案しています。これは、他の証拠が示されるまで、予期しない接触に対して自動的に疑念を持って対処することを意味します。アメリカ連邦捜査局は、カメラの前に出ることを拒否したり、基本的な許可情報を提供しない行為は、取引を直ちに終了させるべきであると強調しています。

アメリカ合衆国連邦捜査局は、電子メール通信を保存し、可能な限りビデオ通話を録画することを含め、すべてのインタラクションの詳細な記録を維持することを推奨しています。これらの文書は、捜査官にとって非常に貴重なものとなる可能性があります。