2024年のWeb3業界の発展を概観

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となるでしょう。暗号通貨の時価総額とインフラの採用率は歴史的最高値に達しましたが、一方で犯罪者は暗号インフラを利用して違法活動を最適化することが増えています。本記事では主要な暗号犯罪の種類の規模を統計分析し、コンプライアンス措置が犯罪抑制に与える影響について考察します。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、イーサリアムとトロンネットワークでステーブルコインを受け取り、移転し、保管するための高リスクアドレスの総受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。この高リスク活動はその年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占め、2023年より0.80%減少しましたが、2021年および2022年の水準よりも依然として顕著に高いです。

ステーブルコインの種類から見ると、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に支配的な地位を占めていました。しかし、2024年にはイーサリアムネットワークにおいてUSDTとUSDCのシェアがそれぞれ増加しました。

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オンラインギャンブルの規模が継続的に増加

2024年のオンラインギャンブルプラットフォームおよび関連する決済サービスプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年に比べて17.50%以上の成長を遂げました。特に、USDCのオンラインギャンブル分野での使用が大幅に増加し、2023年の5.22%から2024年の13.36%に飛躍しました。これは、USDCが規制された主体によって発行および監督されているにもかかわらず、違法な分野での利用が拡大していることを示しています。

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ブラックとグレーの経済取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、黒灰産業に関連するアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回り、2021年と2022年の水準を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは黒灰産業において重要な役割を果たし、各段階に担保サービスを提供しています。例えば、ハオワン担保は2024年第4四半期にその業務規模を26.4億ドルに拡大しています。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取るステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の合計を超えました。しかし、このデータは完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計手法や違法な実体の詐欺技術の向上がデータの正確性に影響を与える可能性があるからです。今後、統計手法の改善と案件の開示の増加に伴い、このデータはさらに上昇する可能性があります。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは、2023年よりわずかに低い863億ドル相当のステーブルコインを受け取った。2022年と同水準である。これは、近年の法執行活動や規制措置が暗号業界のマネーロンダリング犯罪に対して有効な抑制効果をもたらしていることを示唆している可能性がある。

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ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加

2024年、テダとサークル社はイーサリアムおよびトロンネットワークにおいて、13億ドルを超える価値のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスの当年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、チェーン上の暗号犯罪活動はすでに活発でしたが、2024年になって初めて効果的に取り締まられ始めました。

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OFAC対NBCTF制裁の動向

米国外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家反テロ資金局（NBCTF）が開示した制裁対象の実体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は、2022年にピークに達した後、年々減少しています。しかし、これらの措置は暗号インフラを利用して違法活動を行う犯罪集団に対してあまり影響を及ぼしていません。なぜなら、暗号技術の匿名性と分散化特性により、このような実体は効果的に制裁されるのが難しいからです。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する態度を静観から積極的な介入に転換しました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法的要件、顧客資金の保護の強化、違法活動への対策などを通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。データによれば、2023年第三四半期以降、香港に流入する高リスクステーブルコインの割合が急激に減少しており、地元でのリスク活動に関連するステーブルコイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年はWeb3業界が全面的に復興する年であり、主要な経済圏がこの業界の重要性を真剣に認識し始める年でもあります。暗号犯罪の規模は依然としてかなりのものですが、上からの規制政策と下からの業界の自律が一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。今後、業界はより安全で信頼できる発展環境を迎えることが期待されています。

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