FTX内部スキャンダルが発覚：ある人物がプラットフォームの脆弱性を利用して市場を操作し巨額の利益を得た疑い

FTXの破産事件の調査が進むにつれて、知られざる内幕が次第に明らかになっています。最近、ナワーズ・モハマド・ミールンに対する訴訟が広く注目を集めています。このモーリシャス市民は、FTXプラットフォームの欠陥を利用して市場操作を行い、数億ドルを得たとされています。

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低流動性トークンを操作し、FTXから巨額の資金を借りる

訴訟書類によると、Meerunは2021年1月から大量にBTMXトークンを購入し、供給量の約半分を買い占めました。これにより、BTMXの価格は3ヶ月で10,000%暴騰しました。その後、彼はFTXのレバレッジとマージントレーディングのルールの隙間を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り出しました。

ある取引プラットフォームが異常を発見しFTXに警告したにもかかわらず、FTXは何の対策も講じませんでした。報告によると、当時のFTX Digital Marketsの共同CEOは警告を受けていましたが、無視することを選択しました。少なくとも4億ドルに達する規模の脆弱性が発見されるまで、そのCEOは状況がこれほど深刻であることを認識していなかったと述べています。

2021年8月から12月の間に、MeerunはBAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを利用して同様の操作を繰り返し、発覚する前に約2億ドルを詐取しました。

空売り戦略により、Alameda Researchは多額の投資を余儀なくされました

訴訟書類は、MeerunがFTXでほとんど無価値のトークンMobile Coin (MOB)をショートしていたことを指摘しています。FTXは彼に追加の担保を提供するよう要求しただけで、他の措置は講じませんでした。Alameda ResearchもMOBのショートポジションを保有しており、これらのポジションを補填するために、AlamedaはMOBトークンを大量に購入し始めました。

Alamedaによる数週間にわたる買い入れの中で、MOBの価格は750%上昇しました。これにより、Alamedaは高額なコストを負担せざるを得なくなり、Alamedaが購入を減速させると、MOBの価格はすぐに崩壊しました。2021年8月の事件が終了するまでに、Alamedaの推定損失は最大10億ドルに達しました。

Meerunは疑惑を否定している

FTXに対する指摘について、Meerunは認めず、これらの主張は根拠がないと述べた。彼は自分が取引所の規定範囲内で操作しており、何の優遇も受けておらず、実際にはFTXでの取引は損失が出ていると主張した。彼は、いかなる犯罪ネットワークや過激派組織との関係を否定した。

しかし、訴訟文書には、Meerunが「Humpy the Whale」という身分で特定の貸付プラットフォームに対して「ガバナンス攻撃」を行い、2000万ドル以上の資産を移転しようとしたことが示されていますが、最終的にそのプラットフォームと合意に達し、追加報酬を得ることになりました。

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イベントの啓示

この事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、"顧客を知る"および"マネーロンダリング防止"規則を厳格に実施する必要があります。

2. 内部の人員監視を強化し、健全な内部統制メカニズムを確立する。

3. 完全なリスク評価システムを構築し、定期的にビジネスリスク評価を行う。

4. 低流動性資産、アカウント間取引およびマージン取引の監視を強化する。

投資家にとって、流動性の低いトークンの異常な価格変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目し、規制された取引プラットフォームを優先的に選択するべきです。

この事件は再び暗号通貨市場における規制の欠如とリスク管理の不十分さを浮き彫りにし、業界関係者が共同で健康で透明性のある市場環境を構築するよう呼びかけています。