東南アジアの暗号資産資金の流れ分析:高リスク取引の割合が16%を超える

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東南アジア暗号通貨市場リスク分析レポート

近年、暗号資産が世界中で普及し、東南アジア地域のユーザーが急速に増加する中で、当該地域のオンチェーン資金の流動がますます頻繁かつ複雑になっています。東南アジア地域におけるオンチェーン資金の流れの特性、潜在的な金融リスク、及び違法産業との関連を深く理解するために、2020年から現在まで抽出した1万のブロックチェーンアドレスサンプルに基づいて詳細な分析を行いました。異なるタイプのリスク資金の流動経路を追跡し、マークすることで、暗号資産の流通パターンに関与するリスクの程度が予想を超えていることがわかりました。本報告書は、東南アジアにおける暗号通貨の使用リスクを明らかにするだけでなく、この現象の背後にある原因をマクロレベルで探討し、関連する提言を行っています。

東南アジアの暗号通貨市場の概要

近年、東南アジア地域の暗号資産の受容度と普及度が著しく向上しています。新興市場として、東南アジアは経済構造、政策環境、ユーザー行動などの面で独特の特徴を持っており、以下のいくつかの点が特に顕著です:

  1. ユーザーの急速な増加:東南アジアは若い人口の割合が高く、さらにモバイルインターネットの普及により、この地域の暗号資産ユーザー数が急速に増加しています。推定では、この地域には数千万の暗号資産ユーザーがいます。

  2. クロスボーダー決済の需要が強い:東南アジア地域のクロスボーダー労働者の数は膨大で、暗号通貨は彼らに便利なクロスボーダー決済手段を提供し、広く利用されています。

  3. 規制環境が異なる:東南アジア各国の仮想通貨に対する規制政策はまちまちであり、一部の国は暗号資産の合法化を支持していますが、大部分の地域では明確な規制フレームワークが形成されておらず、資金の流動に一定のコンプライアンスリスクが存在します。

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サンプル分析と主要な発見

  1. 資金の自由な流れ

今回の分析対象である1万のブロックチェーンアドレスの中で、約45.23%の資金が分散型ウォレットを通じてパブリックチェーン上で自由に流通しており、高い流動性と分散化の特徴を示しています。自由に流通している資金の総額は148.4億ドルに達しており、東南アジアのユーザー間では分散型取引方式が主流になっていることを示しています。

  1. 違法な産業との提携

これらのアドレスの中で、1.1億ドル以上の資金が直接違法産業関連のアドレスに流入し、その割合は12%以上に達します。残りのアドレスの資金の流れをさらに追跡したところ、二次または多重取引を通じて、一部のアドレスも違法産業と間接的な関係を持つことがわかり、違法産業と関連するリスクアドレスの割合が16.82%に上昇しました。これは、数千万の東南アジアの暗号ユーザーの中で、数百万人のユーザーが間接的または直接的に違法産業との資金のやり取りのリスクを抱えている可能性があることを意味します。

! 東南アジアオンチェーンファンドフローとリスク分析レポート

不法産業資金の流れとリスク分析

  1. 非合法産業アドレスのタイプ化

私たちはリスクラベルを通じて、違法産業と密接に関連するアドレスを3つの大カテゴリ、44の小カテゴリに分け、高リスクのカテゴリーには主に以下が含まれます:

  • 混合通貨サービス:主に資金の流れを匿名化するために使用されます
  • 非合法資金調達サービス:クロスボーダーの非合法な資金調達とマネーロンダリングに使用される
  • 詐欺プラットフォーム:虚偽の投資、ポンジ・スキーム、洋盤を殺す、豚を殺すなど

これらの高リスクアドレスのタイプには、240以上の具体的な違法産業の実体が関与しています。

  1. 高リスクの資本フロー

研究結果は、特定のカテゴリーの資金の流れが特に顕著であることを示しています:

  • 1000万ドルを超える資金が違法資金調達サービスに関連するアドレスに直接流入し、取引頻度は数千回に達しています。
  • 約1100万ドルの資金がネットギャンブルプラットフォームに明確に流れた。
  • 2200万ドル以上の資金が詐欺プラットフォームに導入されました。

このような資金の流れは、暗号資産の匿名性と国境を越えた特性の下で、不正な産業活動の複雑さと隠れた性質を明らかにしており、悪人たちは違法な資金移動やマネーロンダリング活動を頻繁に行うことができる。

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制裁を受けているプラットフォームの資金流入状況

  1. 制裁を受けているプラットフォームの資金流入比率

違法産業と直接関連する資金のうち、約53.49%が制裁対象プラットフォームに流入し、関連する取引回数は違法資金調達サービスに流入するものの2倍に達し、総価値は5500万ドルを超えています。これは、制裁対象プラットフォームが依然として高リスク資金の主要な流入先であることを示しています。

  1. ケーススタディ:ある混合通貨ツール

一般的な混合通貨ツールとして、あるプラットフォームが今回の調査で受け取った資金は5400万ドルを超え、すべての制裁対象プラットフォームの資金流入の97.84%を占めています。しかし、2022年8月にアメリカ財務省がそのプラットフォームを制裁対象の実体リストに追加して以来、その取引量は明らかに減少しており、制裁がその資金流入に有効な抑制効果を持っていることを示しています。

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マクロリスク分析とその原因の考察

  1. 暗号資産の匿名性と高い流動性:暗号資産の匿名性により、不正資金がブロックチェーン上で流動する際の追跡が困難になります。たとえ技術的手段でリスクのあるアドレスがマークされても、資金はミキシングなどの技術的手段を通じて流れを隠すことができ、マネーロンダリング活動を助長します。

  2. 東南アジア地域の規制体系の欠如:東南アジア各国の暗号資産規制措置はまだ不十分であり、資金の越境流動のリスクが増加しています。一部の地域では暗号資産に対して依然として様子見の姿勢を持ち、積極的な規制手段を講じていないため、違法産業の資金流動にスペースを提供しています。

  3. 社会経済環境:東南アジアの一部の国々は経済発展のレベルが低く、貧富の差が大きいため、多くの詐欺師やギャンブル業者がここを拠点とし、主に外国人を引き寄せています。

  4. 技術的な規制の難しさ:暗号資産取引所、ウォレットサービスプロバイダー、及び分散型プラットフォームは、技術的及びアーキテクチャ的制限により、取引の背後にあるリスクを効果的に監視し調査することがしばしば難しい。特に分散型プラットフォームは、取引データに対する直接的なコントロールが欠如しており、悪意のある行動やマネーロンダリングなどのリスクを迅速に特定することができない。いくつかの中央集権型プラットフォームはKYC及びAML措置を通じて監視を強化しようと試みているが、クロスチェーン取引及び匿名技術は依然として資金の流れの追跡を複雑にし、安全上のリスクを増加させている。

結論と推奨事項

東南アジア地域のチェーン上資金流動分析は、この地域の暗号資産使用に高い安全リスクが存在することを示しています。チェーン上の不正資金流動のリスクを効果的に低減するために、以下の措置を講じることをお勧めします:

  1. 監視メカニズムの強化:各国政府は、暗号資産の規制政策を整備し、実施すべきである。国際協力を通じて、ブロックチェーン上の違法資金活動に対抗し、各国の状況に応じて明確な仮想通貨の規制フレームワークを策定する必要がある。

  2. ユーザーのリスク認識能力を向上させる:一般ユーザーへの詐欺防止教育を強化し、オンチェーンのリスクを理解させ、違法産業の資金を識別する能力と防止意識を高める。

  3. 技術革新の推進:オンチェーン追跡およびマネーロンダリング防止技術の積極的な研究開発と適用を行い、ビッグデータ分析や人工知能などの技術手段を通じて、高リスクな資金の流れを正確に特定し、対処します。

  4. 複数の協力メカニズムの構築:東南アジア地域の暗号資産取引所、ウォレットサービスプロバイダーおよび関連機関が共同で協力し、情報共有とリスク共同防止を強化し、オンチェーンの安全性を向上させることを奨励する。

東南アジアは暗号資産の発展が最も期待される地域の一つですが、今後も資金流動リスクの課題に直面しています。我々は引き続き資源と技術を投入し、各界と協力し、安全で透明性があり、コンプライアンスを遵守した暗号資産エコシステムの構築に努めます。規制の強化、ユーザーの安全意識の向上、技術手段の革新を推進することにより、オンチェーンでの違法資金流動を徐々に減らし、東南アジアのデジタル経済の健全な発展を促進することが期待されます。

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LightningClickervip
· 08-14 17:18
ゲームがとても得意です!フレンたちは私の反応が超速いと言います。まるで稲妻マウスヒーローのようです!暗号資産の世界の取引やゲームに熱中していて、よくいろいろなグループで自分の見解をシェアしています〜 PUBGを一緒にやりませんか?
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MEVEyevip
· 08-14 17:17
リスクではなく、チャンスです🤩
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DeFi_Dad_Jokesvip
· 08-14 17:15
十六個大だが、まだ上に行かないのか?

*このコメントは皮肉を含んでおり、口語的な表現を使用しており、高リスクの割合が逆に投機心理を刺激する可能性があることを示唆している。コメントは短く直接的で、ソーシャルプラットフォームのリアルなインタラクションスタイルに合っている。*
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ZKProofstervip
· 08-14 16:54
技術的に言えば... 16%のリスクエクスポージャーは、正直言ってそれほど心配することではない。伝統的な金融ではもっとひどいことを見てきたから、困ったものだ。
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AllInAlicevip
· 08-14 16:51
高リスクは香りが良い!

(このコメントは、暗号資産コミュニティのユーザーが高リスク取引に対する独特な態度を示しており、語調は簡単でカジュアルであり、ある程度の皮肉を含んでいます。コメントは短く力強く、感嘆の語調を使用し、ソーシャルプラットフォーム上のリアルユーザーの発言の特徴を反映しています。)
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