Web3 Industry Crime Report 2024: 詐欺が増加し、取引規模が拡大

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となるでしょう。暗号通貨の市場価値とインフラの採用率は前例のない高みに達しましたが、その一方で、犯罪者たちも暗号インフラを利用して新たな犯罪パターンを最適化または創造するようになりました。本報告は、主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に示し、規制措置が犯罪産業の規模に与える影響を明らかにすることで、業界および政府に対して暗号犯罪の危険性への関心を喚起することを目的としています。

仮想通貨の犯罪状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスによるステーブルコインの受取規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は当年のステーブルコイン総取引活動の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少したものの、2021年および2022年の水準を依然として大きく上回っています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in Endless Streams, Black and Grey Industry Transactions Remain Unbited

ステーブルコインの種類に関して、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に支配的な地位を占めていました。しかし、2024年にはイーサリアムネットワークにおいてUSDTとUSDCのシェアが共に向上しました。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が際限なく出現し、黒人と灰色の業界の取引は衰えることなく

ネットギャンブルの規模が継続して増加しています

2024年、ネットギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いサービスの資金規模は2178億ドルに達し、2023年比で17.50%以上の成長を遂げました。特に、ネットギャンブル分野におけるUSDCの使用比率が顕著に上昇し、13.36%に達し、2023年の5.22%を大幅に上回りました。これは、USDCの市場シェアが増加するにつれて、ネットギャンブル分野での利用も大幅に増加していることを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

ブラックグレー産業の取引規模は依然として高い

2024年、イーサリアムとトロンネットワークにおいて、ブラックおよびグレー産業に関連する取引アドレスは、2023年をわずかに上回る2781億ドル以上の資金を受け取った。この2年間の取引規模は2021年および2022年を大きく上回っている。暗号通貨担保取引プラットフォームはこの分野で重要な役割を果たし、ブラックおよびグレー産業の各段階に担保サービスを提供している。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

暗号詐欺の規模が急増しています

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスのステーブルコインの受取規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の総和を超えました。しかし、この増加傾向は完全に正確ではない可能性があります。なぜなら、統計はセキュリティ企業の統計方法と違法な実体の詐欺レベルの向上に制約されているからです。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が次々と発生し、ブラックとグレーの業界取引の規模は衰えていません

マネーロンダリングの規模が縮小し始めた

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計で863億ドル相当のステーブルコインを受け取っており、2023年よりわずかに低く、2022年と同じ水準です。これは、過去2年間の重要な法執行活動と主要な政策主体の規制立法が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に効果的な抑制をもたらした可能性を示唆しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continue to Growing

ステーブルコインのチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、ステーブルコイン発行者は法執行機関の行動に積極的に協力しています。主要なステーブルコイン発行者は、イーサリアムとトロンネットワークで130億ドルを超える価値のステーブルコインを凍結しました。これは過去3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスのその年の取引規模は129億ドルに達し、2023年とほぼ同じでした。

! 2024年暗号犯罪年鑑:詐欺が次々と出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は減少し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Untenated

制裁のトレンド

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）が発表した制裁対象団体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年に最高に達し、その後年々減少している。しかし、これらの制裁措置は暗号インフラを利用した違法活動を行う犯罪組織には限られた影響しか与えていない。

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Gray Industry Transactions Continues

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, and the Scale of Black and Grey Industry Transactions Continue to Growing

規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、世界の主要な規制当局は暗号通貨に対する態度を静観からより積極的な介入へと転換しました。香港を例にとると、そのコンプライアンス政策は明確な法的要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによると、2023年第3四半期以降、香港に流入する高リスクステーブルコインの割合は急激に減少し、現地でのリスク活動に関連するステーブルコイン取引が効果的に抑制されたことを示しています。

! 2024 Crypto Crime Yearbook:詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引の規模は拡大し続けています

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emerges in an Endless Stream, Black and Grey Industry Transactions Remain Unquiated

! 2024 Crypto Crime Yearbook: Fraud Emergelesslessly, Black and Gray Industry Transactions Remain Unquiated

###概要

2024年の暗号犯罪の規模は依然として大きいが、トップダウンのコンプライアンス規制政策とボトムアップの業界自主規制は、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしている。業界はより安全で信頼できる方向に向かって進んでいる。

! [2024 Crypto Crime Yearbook: 詐欺が際限なく出現し、ブラックとグレーの業界取引は衰えない](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-560beac9253588598c82d4f93801347e.webp019283746565839201