ロシアの暗号取引所が閉鎖され、大規模な資金凍結が警戒を引き起こす

最近、ロシアの中央集権的な暗号化通貨取引所が国際的な法執行機関によって強制的に閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。この事件は暗号化通貨業界に広範な関心を引き起こし、特にそれに伴う大規模な資金凍結行動が注目されています。

報道によると、アメリカ合衆国司法省は3月7日に関連する起訴状を発表し、3月13日に逮捕活動を確認しました。インド中央捜査局もこの件について声明を発表しました。閉鎖された取引所は2019年に設立され、長い間違法活動に対してマネーロンダリングサービスを提供していたとされています。

アメリカ財務省外国資産管理局は2022年4月にこのプラットフォームに制裁を課し、1億ドル以上の不正取引を処理したと述べています。これには暗号化市場、ランサムウェアグループ、ハッカー、テロリズム関連の資金が含まれます。

最新の起訴状は、当該プラットフォームの創設者がマネーロンダリングの陰謀、アメリカの制裁違反、及び無許可の資金移動業務の運営を行ったと非難しています。設立以来、この取引所は少なくとも960億ドルの暗号化取引を処理しており、その中には大量の犯罪収益が含まれています。アメリカの当局は特に、この取引所が北朝鮮のハッカー集団、ロシアのオリガルヒ、及び複数のランサムウェアグループにマネーロンダリングサービスを提供していたことを指摘しています。

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その一方で、チェーン上ではその取引所に関連する資金の大規模な凍結措置が行われました。この措置は、アメリカの安全機関とUSDT発行者が協力して実施しました。チェーン上の監視データによれば、関連する法執行活動によって少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。

注目すべきは、今回のオンチェーン凍結活動が直接取引所の業務ホットウォレットアドレスを対象としたものではなく、資金追跡を回避するための中継および貯蔵アドレスであるということです。逮捕される前に、関与した人物またはそのチームは主要な暗号化通貨取引所や決済プラットフォームから大量の資金を引き出し、高度に自動化された資金洗浄の後、再度他の取引プラットフォームに転送しました。

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凍結されたアドレスのチェーン上の活動分析を通じて、取引所が資金洗浄プロセスで中央集権的なエンティティのアドレスを大量に利用していることがわかりました。例えば、いくつかの凍結されたアドレスは、支払いプラットフォーム、取引所プラットフォーム、さらにはオンラインギャンブルプラットフォームと密接に関連しています。

この事件は、暗号化通貨業界が直面しているコンプライアンスの課題を暴露しただけでなく、資金洗浄活動が全体のエコシステムに対する潜在的な脅威を明らかにしました。Web3の関係者にとって、これは間違いなく厳しい警告であり、資金の流れをより慎重に扱い、常に関連リスクに注意を払う必要があることを思い出させます。

法執行機関による暗号化通貨分野の規制が日増しに強化される中、同様の取り締まり行動はさらに頻繁になる可能性があります。これは、違法活動に直接関与している実体に影響を与えるだけでなく、無実のOTC業者や一般ユーザーにも波及する可能性があります。したがって、業界全体は警戒を強め、コンプライアンス意識とリスク管理能力を向上させる必要があります。

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