# 仮想通貨業界における法的リスク:近年のケーススタディ暗号資産業界は長年にわたり、さまざまな安全および法的リスクに直面しています。特に若い世代にとって、発行通貨やオフショア取引、流動性の操作などの行為に伴う刑事リスクの境界認識はしばしばあいまいです。本記事では、近年国内での典型的な通貨に関する司法ケースを整理し、重要な法的リスクポイントを分析して、リスク防止意識を高めることを目的とします。## 1. 違法な営業行為ある地域の裁判所は、USDTを利用した不法な外国為替取引事件を審理しました。2020年から2021年の間、犯罪者は「人民元-USDT-ドル」の方法で不法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えました。主犯は懲役13年6ヶ月の判決を受け、114万元の罰金が科せられました。別の2件の類似の事件があります:1. ある県の裁判所が現金で暗号資産を売買した事件に対して判決を下し、主犯には懲役8ヶ月の刑と20000元の罰金が科されました。2. 三人の"95 年生まれ"の若者が暗号資産を媒介として外国為替の売買を行い、数ヶ月で 650 回以上の取引を完了し、外国為替を約 3,000 万元に交換しました。3人は 1 年 6 ヶ月から 5 年までの有期懲役を言い渡されました。コメント：国内の外貨管理は個人の年間両替限度に厳しい制限を設けています。暗号資産の非中央集権性と匿名性は外貨取引を便利にしますが、法的リスクも存在します。関与する金額が大きく、犯罪の時間的スパンが長ければ、罰則も厳しくなります。## 二、マネーロンダリング罪 江苏のある裁判所が仮想通貨マネーロンダリング事件に対して判決を下しました。無職の男性は、借金を返済するために、取引プラットフォームを通じてU通貨を購入し、転売して利益を得ました。彼の銀行口座の総取引回数は13回で、合計25,000元以上、個人の不法利益は5,000元以上です。最終的に、懲役6ヶ月、執行猶予1年、罰金2,000元の判決を受けました。コメント：国内外を問わず、規模の大小、関与者の背景に関わらず、マネーロンダリングは暗号資産業界の頻繁な犯罪です。個人が銀行カードを使って違法な会社に資金を移転することは、容易に共犯罪を構成する可能性があります。## III. 詐欺ある地方裁判所は「00年代生まれ」の大学生による暗号通貨詐欺事件を審理した。被告はあるパブリックチェーン上で「土狗通貨」を発行し、流動性を撤回したために他人に5万USDTの損失をもたらした。一審で4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金が言い渡された。コメント：仮想通貨を発行し流動性を撤回することも犯罪を構成する可能性があり、特に他者の財産に損失を与え、具体的な発行者を特定できる場合はそうです。ユーザーには国内の法律や規制を遵守し、通貨発行活動に参加しないように注意を促します。## 四、組織、リーダーによるマルチ商法活動罪ある省の検察院が仮想通貨の詐欺事件を公表しました。10人の被告人は「ブロックチェーン」や「仮想通貨」を名目に資金プールを設け、一般の人々を誘い入れて利益を得るように仕向けました。事件に関与した金額は2.1億余元に達しました。最終的に2年から6年の懲役刑が言い渡され、10万から50万元の罰金が科されました。別の事件では、3人の被告が自ら創設した暗号資産を発行し、マルチ商法組織を設立しました。この組織には1万を超える会員アカウントがあり、最高階層は17層で、事件に関与した金額は5700万元を超えます。3人はそれぞれ懲役3年、執行猶予5年、罰金35万元の判決を受けました。コメント：仮想通貨はしばしばマルチ商法の包装手段として使用されます。上記の事件はマルチ商法の階層と関与金額が巨大で、国内の流通制限を大きく超えているため、代表的な大事件として分類されています。## V. 犯罪収益の隠蔽または隠蔽ある地方の裁判所は、ビットコインを利用した"ポイント移動"事件を審理しました。7人の被告は仮想通貨取引プラットフォームを通じて"ポイント移動"を行い、関与した金額は900万を超えました。最も重い判決は、懲役4年および1万元の罰金です。別の事件では、夫婦が暗号資産アカウントを使用して上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万余元を洗浄しました。二人はそれぞれ懲役3年10ヶ月と3年の執行猶予を言い渡されました。さらに別の事件では、被告人は指示に従って銀行カード内の資金を第三者の決済ツールに転送した後、暗号資産を購入し、147.1通貨の手数料を得ました。最終的に、9ヶ月の実刑判決が下され、1年の執行猶予が付与され、5000通貨の罰金が科されました。コメント：利益が非常に少なくても、「ポイント獲得」に参加したり、他人のマネーロンダリングを手助けする行為は非常にリスクが高いです。罰則は実際の利益をはるかに上回ることが多いため、教訓としてください。## 六、コンピュータ情報不正取得罪ある地方の裁判所で、トロイの木馬ウイルスを利用して暗号資産を盗む事件が審理された。5人の被告は偽のウェブサイトを構築し、トロイの木馬を埋め込み、遠隔操作で被害者のコンピュータから暗号資産を盗んだ。最終的に6ヶ月から2年の懲役刑を言い渡され、3000元から12000元の罰金が科された。別の事件では、3人の被告が脆弱性を利用して他人の暗号資産ウォレットの秘密鍵を不正に取得し、暗号資産を不正に移転・販売して、250万円以上の利益を得ました。コメント：暗号資産は多くの地域の裁判所で個人資産と認定されています。違法な手段で暗号資産を盗取することは、同時にコンピュータ情報不正取得罪、盗難罪または強盗罪を構成する可能性があります。
暗号資産業界の6つの法的リスクを明らかにする ケーススタディが罠を回避するのに役立ちます
仮想通貨業界における法的リスク:近年のケーススタディ
暗号資産業界は長年にわたり、さまざまな安全および法的リスクに直面しています。特に若い世代にとって、発行通貨やオフショア取引、流動性の操作などの行為に伴う刑事リスクの境界認識はしばしばあいまいです。本記事では、近年国内での典型的な通貨に関する司法ケースを整理し、重要な法的リスクポイントを分析して、リスク防止意識を高めることを目的とします。
1. 違法な営業行為
ある地域の裁判所は、USDTを利用した不法な外国為替取引事件を審理しました。2020年から2021年の間、犯罪者は「人民元-USDT-ドル」の方法で不法に外国為替を取引し、関与した金額は2.34億元を超えました。主犯は懲役13年6ヶ月の判決を受け、114万元の罰金が科せられました。
別の2件の類似の事件があります:
ある県の裁判所が現金で暗号資産を売買した事件に対して判決を下し、主犯には懲役8ヶ月の刑と20000元の罰金が科されました。
三人の"95 年生まれ"の若者が暗号資産を媒介として外国為替の売買を行い、数ヶ月で 650 回以上の取引を完了し、外国為替を約 3,000 万元に交換しました。3人は 1 年 6 ヶ月から 5 年までの有期懲役を言い渡されました。
コメント：国内の外貨管理は個人の年間両替限度に厳しい制限を設けています。暗号資産の非中央集権性と匿名性は外貨取引を便利にしますが、法的リスクも存在します。関与する金額が大きく、犯罪の時間的スパンが長ければ、罰則も厳しくなります。
二、マネーロンダリング罪
江苏のある裁判所が仮想通貨マネーロンダリング事件に対して判決を下しました。無職の男性は、借金を返済するために、取引プラットフォームを通じてU通貨を購入し、転売して利益を得ました。彼の銀行口座の総取引回数は13回で、合計25,000元以上、個人の不法利益は5,000元以上です。最終的に、懲役6ヶ月、執行猶予1年、罰金2,000元の判決を受けました。
コメント：国内外を問わず、規模の大小、関与者の背景に関わらず、マネーロンダリングは暗号資産業界の頻繁な犯罪です。個人が銀行カードを使って違法な会社に資金を移転することは、容易に共犯罪を構成する可能性があります。
III. 詐欺
ある地方裁判所は「00年代生まれ」の大学生による暗号通貨詐欺事件を審理した。被告はあるパブリックチェーン上で「土狗通貨」を発行し、流動性を撤回したために他人に5万USDTの損失をもたらした。一審で4年6ヶ月の懲役刑と3万元の罰金が言い渡された。
コメント：仮想通貨を発行し流動性を撤回することも犯罪を構成する可能性があり、特に他者の財産に損失を与え、具体的な発行者を特定できる場合はそうです。ユーザーには国内の法律や規制を遵守し、通貨発行活動に参加しないように注意を促します。
四、組織、リーダーによるマルチ商法活動罪
ある省の検察院が仮想通貨の詐欺事件を公表しました。10人の被告人は「ブロックチェーン」や「仮想通貨」を名目に資金プールを設け、一般の人々を誘い入れて利益を得るように仕向けました。事件に関与した金額は2.1億余元に達しました。最終的に2年から6年の懲役刑が言い渡され、10万から50万元の罰金が科されました。
別の事件では、3人の被告が自ら創設した暗号資産を発行し、マルチ商法組織を設立しました。この組織には1万を超える会員アカウントがあり、最高階層は17層で、事件に関与した金額は5700万元を超えます。3人はそれぞれ懲役3年、執行猶予5年、罰金35万元の判決を受けました。
コメント：仮想通貨はしばしばマルチ商法の包装手段として使用されます。上記の事件はマルチ商法の階層と関与金額が巨大で、国内の流通制限を大きく超えているため、代表的な大事件として分類されています。
V. 犯罪収益の隠蔽または隠蔽
ある地方の裁判所は、ビットコインを利用した"ポイント移動"事件を審理しました。7人の被告は仮想通貨取引プラットフォームを通じて"ポイント移動"を行い、関与した金額は900万を超えました。最も重い判決は、懲役4年および1万元の罰金です。
別の事件では、夫婦が暗号資産アカウントを使用して上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万余元を洗浄しました。二人はそれぞれ懲役3年10ヶ月と3年の執行猶予を言い渡されました。
さらに別の事件では、被告人は指示に従って銀行カード内の資金を第三者の決済ツールに転送した後、暗号資産を購入し、147.1通貨の手数料を得ました。最終的に、9ヶ月の実刑判決が下され、1年の執行猶予が付与され、5000通貨の罰金が科されました。
コメント：利益が非常に少なくても、「ポイント獲得」に参加したり、他人のマネーロンダリングを手助けする行為は非常にリスクが高いです。罰則は実際の利益をはるかに上回ることが多いため、教訓としてください。
六、コンピュータ情報不正取得罪
ある地方の裁判所で、トロイの木馬ウイルスを利用して暗号資産を盗む事件が審理された。5人の被告は偽のウェブサイトを構築し、トロイの木馬を埋め込み、遠隔操作で被害者のコンピュータから暗号資産を盗んだ。最終的に6ヶ月から2年の懲役刑を言い渡され、3000元から12000元の罰金が科された。
別の事件では、3人の被告が脆弱性を利用して他人の暗号資産ウォレットの秘密鍵を不正に取得し、暗号資産を不正に移転・販売して、250万円以上の利益を得ました。
コメント：暗号資産は多くの地域の裁判所で個人資産と認定されています。違法な手段で暗号資産を盗取することは、同時にコンピュータ情報不正取得罪、盗難罪または強盗罪を構成する可能性があります。