تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي: محامون مزيفون ينفذون احتيالاً ثانياً ضد ضحايا الاحتيال بالأصول الرقمية.

【عملة界】مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أشار المحققون إلى أن هناك نوعًا مزعجًا جديدًا من أساليب التضليل ينتشر: المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم محامون يتواصلون بنشاط مع ضحايا الاحتيال في الأصول الرقمية، ويعدون باسترداد الأموال، ثم يسرقون المزيد من الأموال. يستغل هذا الاحتيال بمهارة غير عادية نفسية اليأس لدى الناس.

في التحذير الصادر في 13 أغسطس، كشفت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عن عملية احتيال مدروسة، حيث قام المحتالون بانتحال صفة محامين ومكاتب محاماة، مستهدفين الضحايا الذين فقدوا أموالًا بالفعل بسبب خطط الأصول الرقمية. ادعى هؤلاء المحامون المزيفون أنهم يستطيعون استرداد الأموال المسروقة من خلال القنوات القانونية، وغالبًا ما يستشهدون بعلاقات حكومية مختلقة أو هيئات وهمية، مثل "اللجنة الدولية للتجارة المالية".

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إن الضحايا يتم إجبارهم على دفع رسوم مقدمة، وعادة ما يتم الدفع بالأصول الرقمية أو بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقاً، ثم يتم إدخالهم إلى مجموعة واتساب للدردشة، حيث يتواصلون مع ما يسمى بـ"موظفي البنك" وموظفين مزيفين آخرين. عندما يدرك الهدف أن هناك تضليل، تكون أموالهم قد اختفت بالفعل.

أحدث تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يظهر أن هذه الشركات القانونية المزيفة تستخدم استراتيجيات فعالة ومقلقة لتبدو شرعية. واحدة من العلامات الواضحة هي استخدامها لوثائق قانونية تبدو حقيقية، وهذه الوثائق تحمل رأسية مسروقة من شركات حقيقية، وتزعم أن لديها علاقة تعاون خاصة مع الوكالات الحكومية، وهذا هو إشارة خطر فورية، لأنه لا يوجد مكتب محاماة خاص يمتلك مثل هذه الأسماء الرسمية.

تعود الأسباب التي تجعل هذه التضليلات خطيرة بشكل خاص إلى مستوى البحث الذي يتم إجراؤه على الضحايا. عادةً ما يعرف المحتالون التفاصيل الدقيقة عن خسائر أهدافهم السابقة، بما في ذلك المبلغ المسروق بالضبط، وتاريخ المعاملات، وحتى اسم العملية الاحتيالية الأصلية. هذه المعرفة العميقة ترفع مستوى الأمان عن الضحايا، مما يجعل المحامين المزيفين يبدو أكثر مصداقية.

عندما يُطلب من الضحية التسجيل في حساب في مكان يبدو أنه بنك أجنبي، فإن الخطة تتطور عادةً، حيث تمتلك هذه البنوك مواقع تبدو احترافية، لكنها في الواقع جدران معقدة تهدف إلى الحصول على مزيد من الأموال.

يقترح خبراء إنفاذ القانون اتباع ما يسمونه نهج "عدم الثقة" عند التعامل مع أي خدمات استرداد يتم تقديمها بشكل نشط. وهذا يعني التعامل تلقائيًا بشك مع أي اتصال غير متوقع حتى يتم إثبات عكس ذلك. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن أي رفض للظهور أمام الكاميرا أو تقديم معلومات أساسية عن الترخيص يجب اعتباره إنهاءً فوريًا للمعاملة.

أوصت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أيضًا بالحفاظ على سجلات مفصلة لجميع التفاعلات، بما في ذلك حفظ الاتصالات عبر البريد الإلكتروني وتسجيل مكالمات الفيديو عند الإمكان. قد تكون هذه الوثائق ذات قيمة كبيرة للمحققين.