加密犯罪態勢分析：2024年行業現狀與未來展望

2024年對Web3行業來說是具有裏程碑意義的一年。加密貨幣市值規模與行業基礎設施的採用度均達到前所未有的高度，但同時犯罪分子也開始更多地利用加密基礎設施優化其業務或創造新的犯罪模式。本文將對主要加密犯罪類型的規模進行統計分析，並探討合規措施對犯罪產業規模的影響。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址總的收款規模達到6490億美元，略高於上年。這些高風險活動佔當年穩定幣總交易活動的5.14%，相比2023年減少0.80%，但仍顯著高於2021年與2022年。在穩定幣類型方面，2021-2024年間，波場網路中的USDT一直佔據最主要份額。但在2024年，以太坊網路中USDT和USDC的份額均有所提升。

網路賭博規模持續增長

2024年網路賭博平台及其相關支付平台的資金規模達到2178億美元，比2023年增加超過17.50%。值得注意的是，2024年USDC在網路賭博領域的使用比例大幅提升，達到13.36%，遠高於2023年的5.22%。這表明隨着USDC市場份額的增加，其在網路賭博領域的採用度也大幅提升。

黑灰產交易規模不減

2024年以太坊網路與波場網路中，與黑灰產交易相關的業務地址共收取資金超過2781億美元，略高於2023年，而這兩年的交易規模遠超2021年與2022年。值得關注的是，加密貨幣擔保交易平台在黑灰產業中扮演着重要角色，爲犯罪分子之間建立信任提供了便利。

加密欺詐規模急劇增加

2024年與欺詐活動相關的區塊鏈地址穩定幣收取規模出現爆炸式增長，達到525億美元，超過歷年總和。然而，這一數據可能並不完全準確，因爲統計方法和非法實體欺詐手段的進步可能導致部分案件未被納入統計。

洗錢規模開始收縮

2024年與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計收取價值863億美元的穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明，近年來的執法活動和監管措施已經對加密行業的洗錢犯罪態勢產生了有效抑制。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年，穩定幣發行商積極配合執法行動。Tether與Circle公司在以太坊及波場網路中共凍結價值超過13億美元的穩定幣，是之前三年凍結規模的兩倍。這表明鏈上加密犯罪活動雖然早已活躍，但直到2024年才開始被有效打擊。

監管爲香港帶來積極影響

2024年，全球範圍內監管機構對加密貨幣的態度從觀望轉向更積極介入。以香港爲例，其合規政策通過明確的法律要求、客戶資金保護等措施，構建了一個更安全、可控的加密生態。數據顯示，2023年三季度之後，流入香港的風險穩定幣佔比急劇減少，表明當地與風險活動相關的穩定幣交易得到了有效抑制。

結語

盡管2024年加密犯罪規模仍然龐大，但自上而下的合規監管政策以及自下而上的行業自律，已經爲部分地區的加密產業帶來正面影響。隨着監管框架的完善和行業自律的加強，加密行業有望迎來更加安全和值得信賴的未來。