Colorado'dan bir adam, ABD hükümetinden on milyonlarca dolar çalan bir vergi sığınağı dolandırıcılığı planının başını çekmekten suçlu olduğunu kabul ediyor.
Yeni bir basın bülteninde, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2018 ile 2023 arasında Timothy McPhee'nin, satın alanların federal gelir vergisi ödemekten kaçınmalarına yardımcı olan sahte bir vergi sığınağını tanıttığını söylüyor.
DOJ'ye göre, McPhee müşterilerine iş gelirlerinin çoğunu köprüler atayarak kaynaklarını gizlemelerini ve güven hesaplarındaki parayı kişisel harcamalar için kullanmalarını ve bunları dolandırıcılık yaparak kesinti olarak bildirmelerini söyleyecekti, böylece vergilendirilebilir gelirlerini büyük ölçüde azaltıyorlardı.
Yetkililer, McPhee'nin yasa dışı vergi sığınma yerinin ABD hükümetinin 45 milyon dolar değerinde ödenmemiş vergi kaybetmesine neden olduğunu buldu. Ayrıca, 2016 ile 2021 arasında kişisel olarak 5 milyon dolar değerinde kazançlı geliri gizlediği, bunun sonucunda ise 1.8 milyon dolar değerinde ödenmemiş vergi olduğu tespit edildi.
DOJ ayrıca, 2023 Ocak ile 2024 Mayıs arasında McPhee'nin, yatırımcılara ana yatırımlarının %3'lük aylık ödemesini vaat eden "ROI Nakit Akış Fonu" adlı bir yatırım planı yürüttüğünü, bu fonların üçüncü bir borçluya gönderildiğini ve bu borçlunun döviz ticareti yapması gerektiğini söylüyor.
Ancak, fonları göndermek yerine, McPhee bu fonları 3% aylık ödemeleri yapmak ve kendi kişisel harcamalarında kullanmak için zimmetine geçirecekti.
McPhee'nin cezası 23 Ekim'de verilecek ve mahkum edilmesi halinde, ABD'yi dolandırma, telgraf dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı en fazla 30 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edinBir Ritmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olun, doğrudan gelen kutunuza teslim edilsinFiyat Hareketini Kontrol EtGünlük Hodl Karışımında Sörf YapÜretilen Görüntü: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Zihin Gücü, ABD Hükümeti'nden 45.000.000 Dolar Çalarak Devasa Vergi Sığınağı Dolandırıcılığı Planını Uyguladı: DOJ - The Daily Hodl
Colorado'dan bir adam, ABD hükümetinden on milyonlarca dolar çalan bir vergi sığınağı dolandırıcılığı planının başını çekmekten suçlu olduğunu kabul ediyor.
Yeni bir basın bülteninde, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 2018 ile 2023 arasında Timothy McPhee'nin, satın alanların federal gelir vergisi ödemekten kaçınmalarına yardımcı olan sahte bir vergi sığınağını tanıttığını söylüyor.
DOJ'ye göre, McPhee müşterilerine iş gelirlerinin çoğunu köprüler atayarak kaynaklarını gizlemelerini ve güven hesaplarındaki parayı kişisel harcamalar için kullanmalarını ve bunları dolandırıcılık yaparak kesinti olarak bildirmelerini söyleyecekti, böylece vergilendirilebilir gelirlerini büyük ölçüde azaltıyorlardı.
Yetkililer, McPhee'nin yasa dışı vergi sığınma yerinin ABD hükümetinin 45 milyon dolar değerinde ödenmemiş vergi kaybetmesine neden olduğunu buldu. Ayrıca, 2016 ile 2021 arasında kişisel olarak 5 milyon dolar değerinde kazançlı geliri gizlediği, bunun sonucunda ise 1.8 milyon dolar değerinde ödenmemiş vergi olduğu tespit edildi.
DOJ ayrıca, 2023 Ocak ile 2024 Mayıs arasında McPhee'nin, yatırımcılara ana yatırımlarının %3'lük aylık ödemesini vaat eden "ROI Nakit Akış Fonu" adlı bir yatırım planı yürüttüğünü, bu fonların üçüncü bir borçluya gönderildiğini ve bu borçlunun döviz ticareti yapması gerektiğini söylüyor.
Ancak, fonları göndermek yerine, McPhee bu fonları 3% aylık ödemeleri yapmak ve kendi kişisel harcamalarında kullanmak için zimmetine geçirecekti.
McPhee'nin cezası 23 Ekim'de verilecek ve mahkum edilmesi halinde, ABD'yi dolandırma, telgraf dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı en fazla 30 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Bir Ritmi Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olun, doğrudan gelen kutunuza teslim edilsin Fiyat Hareketini Kontrol Et Günlük Hodl Karışımında Sörf Yap Üretilen Görüntü: Midjourney