2024 yılı, Web3 endüstrisi için bir dönüm noktası olacak. Kripto para birimlerinin piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihi zirvelere ulaşırken, suçlular da kripto altyapısını yasadışı faaliyetlerini optimize etmek için daha fazla kullanmaya başladı. Bu makalede, ana kripto suç türlerinin ölçeğine dair istatistiksel bir analiz yapılacak ve uyum önlemlerinin suçları baskı altına alma üzerindeki etkisi incelenecektir.
Kriptopara suçları durumu hala ciddiyetini koruyor
2024 yılında, Ethereum ve TRON ağlarında stabilcoin almak, transfer etmek ve depolamak için kullanılan yüksek riskli adreslerin toplam alım miktarı 649 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yıldan biraz daha fazla. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabilcoin toplam işlem faaliyetinin %5,14'ünü oluşturdu; bu oran 2023'e göre %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 seviyelerinin hala oldukça üzerinde.
Stabilcoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında TRON ağı üzerindeki USDT her zaman baskın konumda olmuştur. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artmıştır.
İnternet kumarının büyüklüğü sürekli artıyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmeti platformlarının fon büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. Dikkate değer bir diğer nokta ise, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanımının önemli ölçüde artmasıdır; 2023'teki %5,22'den 2024'te %13,36'ya yükselmiştir. Bu, USDC'nin uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç edilip denetlenmesine rağmen, yasadışı alanlardaki kullanımının genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.
Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor
2024'te, Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri ekonomik faaliyetlerle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon topladı; bu, 2023'ten biraz daha fazla ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Kripto para teminatlı ticaret platformları, kara ve gri sektörlerde önemli bir rol oynamakta ve her aşamaya teminat hizmetleri sunmaktadır. Örneğin, HaoWang teminatı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde iş hacmini 2,64 milyar dolara genişletmiştir.
Kripto dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirilen blok zinciri adresleri tarafından alınan stabil coin miktarı patlama yaparak 52.5 milyar dolara ulaştı ve yıllık toplamı aştı. Ancak, bu verinin tamamen doğru olmayabileceği, istatistik yöntemleri ve yasadışı varlık dolandırıcılık tekniklerindeki gelişmelerin verinin doğruluğunu etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İstatistik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve dava açıklamalarının artmasıyla birlikte, bu verinin gelecekte daha da artması bekleniyor.
Kara para aklama ölçeği küçülmeye başladı
2024 yılında, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stablecoin aldı; bu, 2023'e göre biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki yasal uygulamalar ve düzenleyici önlemlerin kripto sektöründeki kara para aklama suçlarına etkili bir şekilde engel olduğu anlamına gelebilir.
Stabilite Coin Zincir Üzerinde Dondurma Faaliyetleri Büyük Ölçüde Artış Göstermekte
2024 yılında, Tether ve Circle şirketleri Ethereum ve Tron ağlarında 1.3 milyar doların üzerinde stablecoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12.9 milyar dolara ulaşarak 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kalmıştır, bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu göstermektedir, ancak 2024 yılına kadar etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlanmamıştır.
OFAC ve NBCTF'nin yaptırım eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu (NBCTF) tarafından yaptırım uygulanan varlıklarla ilgili blok zinciri adreslerine ilişkin fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştıktan sonra her yıl azalmaktadır. Ancak, bu önlemler, kripto altyapısını kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı etkiye sahiptir, çünkü kripto teknolojisinin anonimlik ve merkeziyetsizlik özellikleri, bu tür varlıkların etkili bir şekilde yaptırıma tabi tutulmasını zorlaştırmaktadır.
Düzenlemeler Hong Kong'a Olumlu Etki Getiriyor
2024 yılında, dünya genelindeki başlıca düzenleyici kurumların kripto para birimlerine yönelik tutumu temkinli bir yaklaşımından aktif müdahaleye doğru kaydı. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunmasının artırılması ve yasadışı faaliyetlerle mücadale gibi önlemlerle daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturdu. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana Hong Kong'a akan yüksek riskli stablecoin oranının keskin bir şekilde azaldığını göstermektedir; bu da yerel düzeyde riskli faaliyetlerle ilişkili stablecoin işlemlerinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koymaktadır.
Sonuç
2024 yılı, Web3 sektörünün tamamen yeniden canlandığı bir yıl olacak ve aynı zamanda ana ekonomik güçlerin bu sektörü ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl olacak. Kripto suçlarının boyutu hala dikkate değer olmasına rağmen, yukarıdan aşağıya uyum düzenleme politikaları ve aşağıdan yukarıya sektör öz disiplininin bazı ülkeler ve bölgeler için kripto endüstrisine olumlu etkiler getirdiği görülüyor. Gelecekte, sektörün daha güvenli ve daha güvenilir bir gelişim ortamına sahip olması bekleniyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
6
Repost
Share
Comment
0/400
GmGmNoGn
· 1h ago
İyi işler bile gri sektöre karıştı.
View OriginalReply0
TokenVelocityTrauma
· 20h ago
Er geç büyük bir sorun çıkacak.
View OriginalReply0
ForumLurker
· 08-15 07:15
Yine suç verilerinden bahsediliyor, sıkıcı.
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
Koruyamıyorum, koruyamıyorum. Birisi bakınca hemen almak istiyorum.
View OriginalReply0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ah, 649 milyar daha yükseliş oldu, çok hızlı gidiyor, biz ritmi yakalayamıyoruz.
View OriginalReply0
ForkMaster
· 08-14 00:34
Hehe, kendi üç çocuğunu yetiştirmekten endişe duymayan biri, bu küçük sahneyi görmekten neden endişelensin? Stablecoin'in karanlık havuzu çoktan berbat oldu, tamam mı? Sözleşme kodunu herkes yazabilir, güvenliğini kim denetleyecek?
2024 Web3 Gelişimi Panorama: Şifreleme Suçları Durumu ve Düzenleyici Önlemler Analizi
Web3 sektörü 2024 yılı gelişim özeti
2024 yılı, Web3 endüstrisi için bir dönüm noktası olacak. Kripto para birimlerinin piyasa değeri ve altyapı benimseme oranları tarihi zirvelere ulaşırken, suçlular da kripto altyapısını yasadışı faaliyetlerini optimize etmek için daha fazla kullanmaya başladı. Bu makalede, ana kripto suç türlerinin ölçeğine dair istatistiksel bir analiz yapılacak ve uyum önlemlerinin suçları baskı altına alma üzerindeki etkisi incelenecektir.
Kriptopara suçları durumu hala ciddiyetini koruyor
2024 yılında, Ethereum ve TRON ağlarında stabilcoin almak, transfer etmek ve depolamak için kullanılan yüksek riskli adreslerin toplam alım miktarı 649 milyar dolara ulaştı ve bu, bir önceki yıldan biraz daha fazla. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yılki stabilcoin toplam işlem faaliyetinin %5,14'ünü oluşturdu; bu oran 2023'e göre %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 seviyelerinin hala oldukça üzerinde.
Stabilcoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında TRON ağı üzerindeki USDT her zaman baskın konumda olmuştur. Ancak 2024 yılında, Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin payları artmıştır.
İnternet kumarının büyüklüğü sürekli artıyor
2024 yılında çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmeti platformlarının fon büyüklüğü 217,8 milyar dolara ulaşacak ve 2023 yılına göre %17,50'den fazla bir artış gösterecek. Dikkate değer bir diğer nokta ise, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanımının önemli ölçüde artmasıdır; 2023'teki %5,22'den 2024'te %13,36'ya yükselmiştir. Bu, USDC'nin uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç edilip denetlenmesine rağmen, yasadışı alanlardaki kullanımının genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.
Kara gri piyasa işlem hacmi azalmıyor
2024'te, Ethereum ve TRON ağlarında kara ve gri ekonomik faaliyetlerle ilgili adresler toplamda 278,1 milyar doların üzerinde fon topladı; bu, 2023'ten biraz daha fazla ve 2021 ile 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Kripto para teminatlı ticaret platformları, kara ve gri sektörlerde önemli bir rol oynamakta ve her aşamaya teminat hizmetleri sunmaktadır. Örneğin, HaoWang teminatı, 2024'ün dördüncü çeyreğinde iş hacmini 2,64 milyar dolara genişletmiştir.
Kripto dolandırıcılığı ölçeği hızla artıyor
2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkilendirilen blok zinciri adresleri tarafından alınan stabil coin miktarı patlama yaparak 52.5 milyar dolara ulaştı ve yıllık toplamı aştı. Ancak, bu verinin tamamen doğru olmayabileceği, istatistik yöntemleri ve yasadışı varlık dolandırıcılık tekniklerindeki gelişmelerin verinin doğruluğunu etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İstatistik yöntemlerinin iyileştirilmesi ve dava açıklamalarının artmasıyla birlikte, bu verinin gelecekte daha da artması bekleniyor.
Kara para aklama ölçeği küçülmeye başladı
2024 yılında, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stablecoin aldı; bu, 2023'e göre biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki yasal uygulamalar ve düzenleyici önlemlerin kripto sektöründeki kara para aklama suçlarına etkili bir şekilde engel olduğu anlamına gelebilir.
Stabilite Coin Zincir Üzerinde Dondurma Faaliyetleri Büyük Ölçüde Artış Göstermekte
2024 yılında, Tether ve Circle şirketleri Ethereum ve Tron ağlarında 1.3 milyar doların üzerinde stablecoin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katıdır. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12.9 milyar dolara ulaşarak 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kalmıştır, bu da zincir üzerindeki kripto suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu göstermektedir, ancak 2024 yılına kadar etkili bir şekilde mücadele edilmeye başlanmamıştır.
OFAC ve NBCTF'nin yaptırım eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Bürosu (NBCTF) tarafından yaptırım uygulanan varlıklarla ilgili blok zinciri adreslerine ilişkin fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştıktan sonra her yıl azalmaktadır. Ancak, bu önlemler, kripto altyapısını kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı etkiye sahiptir, çünkü kripto teknolojisinin anonimlik ve merkeziyetsizlik özellikleri, bu tür varlıkların etkili bir şekilde yaptırıma tabi tutulmasını zorlaştırmaktadır.
Düzenlemeler Hong Kong'a Olumlu Etki Getiriyor
2024 yılında, dünya genelindeki başlıca düzenleyici kurumların kripto para birimlerine yönelik tutumu temkinli bir yaklaşımından aktif müdahaleye doğru kaydı. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları açık yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunmasının artırılması ve yasadışı faaliyetlerle mücadale gibi önlemlerle daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturdu. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana Hong Kong'a akan yüksek riskli stablecoin oranının keskin bir şekilde azaldığını göstermektedir; bu da yerel düzeyde riskli faaliyetlerle ilişkili stablecoin işlemlerinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koymaktadır.
Sonuç
2024 yılı, Web3 sektörünün tamamen yeniden canlandığı bir yıl olacak ve aynı zamanda ana ekonomik güçlerin bu sektörü ciddiye almaya başladığı önemli bir yıl olacak. Kripto suçlarının boyutu hala dikkate değer olmasına rağmen, yukarıdan aşağıya uyum düzenleme politikaları ve aşağıdan yukarıya sektör öz disiplininin bazı ülkeler ve bölgeler için kripto endüstrisine olumlu etkiler getirdiği görülüyor. Gelecekte, sektörün daha güvenli ve daha güvenilir bir gelişim ortamına sahip olması bekleniyor.