FTX iç skandalı: Birinin platformda güvenlik açığını kullanarak piyasayı manipüle ederek büyük kazanç elde etmesi iddia ediliyor.

FTX iflas davasının derinlemesine araştırılmasıyla birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son günlerde, Nawaaz Mohammad Meerun'a yönelik bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu Mauritius vatandaşı, FTX platformundaki bir açığı kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla ve yüz milyonlarca dolar kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Düşük likiditeli tokenleri manipüle etmek, FTX'ten büyük miktarda borç almak

Dava belgeleri, Meerun'un 2021 yılı Ocak ayından itibaren BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın aldığını ve toplam arzın yaklaşık yarısını aldığını gösteriyor. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10.000 artmasına neden oldu. Ardından, FTX'in kaldıraç ve marj ticareti kurallarındaki boşlukları kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca doları ödünç aldı.

Bir ticaret platformu anormallikler tespit etmiş ve FTX'i uyarmış olmasına rağmen, FTX herhangi bir eylemde bulunmamıştır. Edinilen bilgilere göre, o dönemdeki FTX Digital Markets ortak CEO'su uyarıyı almış, ancak bunu göz ardı etmeyi seçmiştir. En az 400 milyon dolarlık bir açık keşfedilene kadar, bu CEO durumu bu kadar ciddi olarak algılamadığını belirtmiştir.

2021 Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenleri kullanarak benzer işlemleri tekrar etti ve yakalanmadan önce yaklaşık 200 milyon dolar dolandırdı.

Kısa Pozisyon Stratejileri Alameda Research'ü Büyük Yatırım Yapmaya Zorluyor

Dava dosyası ayrıca, Meerun'un FTX'te neredeyse değersiz bir token olan Mobile Coin (MOB)'e kısa pozisyon açtığını belirtti. FTX yalnızca daha fazla teminat sağlamasını istedi, başka önlemler almadı. Alameda Research de MOB'da kısa pozisyona sahipti, bu pozisyonları telafi etmek için Alameda, MOB token'lerini büyük miktarlarda satın almaya başladı.

Alameda'nın birkaç hafta süren alımları sonucunda, MOB fiyatı %750 arttı. Bu, Alameda'nın yüksek maliyetler ödemesine neden oldu ve Alameda alımları yavaşladığında, MOB fiyatı hızla çöktü. 2021 yılının Ağustos ayında olay sona erdiğinde, Alameda'nın kayıplarının 1 milyar dolara kadar çıkması tahmin ediliyordu.

Meerun suçlamaları reddetti

FTX'e yönelik suçlamalar için Meerun, bunları kabul etmediğini ve bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Borsanın belirlediği sınırlar içinde işlem yaptığını, herhangi bir ayrıcalık almadığını ve aslında FTX'te işlemlerinin zarar ettiğini iddia etti. Herhangi bir suç ağı veya aşırılıkçı örgütle bağlantısı olduğunu reddetti.

Ancak, dava belgeleri Meerun'un "Humpy the Whale" kimliğiyle bir borç verme platformuna "yönetim saldırısı" düzenlemekle suçlandığını, 20 milyon dolardan fazla varlığı transfer etmeye çalıştığını ve sonunda platformla ek bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardığını belirtmektedir.

Olaydan Çıkarılan Dersler

Bu olay, kripto endüstrisi için bir alarm zilleri çaldı ve değerli dersler sağladı:

1. Borsa, KYC prosedürlerini geliştirmeli ve "müşterinizi tanıyın" ve "kara para aklamayı önleme" düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.

2. İç personel denetimini güçlendirmek ve sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturmak.

3. Gelişmiş bir risk değerlendirme sistemi kurun ve periyodik olarak iş risk değerlendirmesi yapın.

4. Düşük likiditeye sahip varlıkların, hesaplar arası ve teminatlı işlemlerin izlenmesini güçlendirin.

Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağanüstü fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların zincir üzerindeki aktivitelerine odaklanmaları ve düzenlenmiş ticaret platformlarını öncelikli olarak seçmeleri gerekmektedir.

Bu olay, kripto para piyasasında düzenleme eksikliğini ve risk kontrolünün yetersizliğini bir kez daha vurgulamakta ve sektör katılımcılarını daha sağlıklı, şeffaf bir piyasa ortamı oluşturmak için birlikte çalışmaya çağırmaktadır.