Rus şifreleme borsası kapatıldı, büyük ölçekli fonların dondurulması uyarı yarattı

Son zamanlarda, bir Rus merkezli şifreleme borsa platformu uluslararası kolluk kuvvetleri tarafından ortaklaşa zorla kapatıldı ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu olay, şifreleme endüstrisinde geniş bir dikkat çekti, özellikle de beraberinde gelen büyük ölçekli fon dondurma eylemleriyle.

Edinilen bilgilere göre, ABD Adalet Bakanlığı 7 Mart'ta ilgili iddianameyi yayınladı ve 13 Mart'ta tutuklama operasyonunu doğruladı. Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kapatılan borsa 2019'da kuruldu ve uzun zamandır yasa dışı faaliyetlere kara para aklama hizmeti sunduğu iddialarıyla karşı karşıya.

Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, bu platforma 2022 yılı Nisan ayında yaptırımlar uygulamış, 1 milyar doların üzerinde yasa dışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları içerdiğini belirtmiştir.

Son iddianame, platformun kurucusunu kara para aklama komplosu, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve izinsiz para transferi yapma suçlamalarıyla karşı karşıya bırakıyor. İddialara göre, bu borsa kurulduğundan beri en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirdi, bunlar arasında büyük miktarda suç gelirleri de bulunuyor. ABD yetkilileri, bu borsanın Kuzey Koreli hacker gruplarına, Rus oligarklara ve birçok fidye yazılım çetesine kara para aklama hizmeti sunduğunu özellikle vurguladı.

Bu arada, borsa ile ilişkili fonlara karşı büyük ölçekli bir dondurma eylemi de gerçekleşti. Bu eylem, ABD güvenlik kurumları ile USDT yayıncılarının işbirliği içinde gerçekleştirildi. Zincir üzerindeki izleme verilerine göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.

Dikkate değer olan, bu zincir üzerindeki dondurma faaliyetinin doğrudan borsa'nın iş sıcak cüzdan adresine yönelik olmadığı, aksine fon takibini atlatmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresine yönelik olduğudur. Tutuklanmadan önce, olayla ilgili kişiler veya ekipleri, ana şifreleme borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekmiş ve yüksek otomasyonlu bir fon temizlemeden sonra tekrar diğer borsa platformlarına aktarmıştır.

Donmuş adreslerin zincir üzerindeki faaliyetlerinin analiziyle, bu borsanın fon aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığı tespit edilmiştir. Örneğin, bazı donmuş adresler ödeme platformları, borsa platformları ve hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla yakın ilişkiye sahiptir.

Bu olay, yalnızca şifreleme endüstrisinin karşılaştığı uyum zorluklarını açığa çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda fon yıkama faaliyetlerinin bütün ekosistem için potansiyel bir tehdit olduğunu da ortaya koydu. Web3 çalışanları için bu, kesinlikle daha dikkatli bir şekilde fon akışlarını yönetmeleri ve ilgili risklere sürekli dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatan sert bir uyarıdır.

Yasaları uygulayan kurumların şifreleme para alanındaki denetimleri giderek arttıkça, benzer baskınların daha sık hale gelmesi muhtemeldir. Bu durum, yalnızca yasa dışı faaliyetlere doğrudan katılan tarafları değil, aynı zamanda masum OTC tüccarlarını veya sıradan kullanıcıları da etkileyebilir. Bu nedenle, tüm sektörün dikkatli olması, kendi uyum bilincini ve risk yönetim yeteneklerini artırması gerekmektedir.