Web3 Geliştiricileri için Tuzaklardan Kaçınma Rehberi: Dört Tür Ceza Riski Yüksek Proje Modelini Anlamak

Web3 girişimcileri ve profesyonellerinin sıkça yaptığı bir hata vardır: Projelerin yurt dışında kaydedilmesi ve sunucuların yurtdışında konuşlandırılması, "doğal uyum" sağlanacağı anlamına gelir. Ancak gerçekte, bir projenin uyumlu olup olmadığı, iş modeli, finansman yapısı ve operasyonel gerçeklik gibi unsurlara bağlıdır, yüzeysel bir yurtdışı yapısına değil. Yurt dışında kayıtlı olmak, uyumun bir parçası olarak değerlendirilebilir, ancak yüksek riskli ticari faaliyetleri örtbas etmek için bir kalkan haline gelememelidir. Özellikle hâlâ yurtiçinde bulunan ve Çin kullanıcılarına hizmet veren ekiplerin, projenin hukuki sınırları ve ceza hukuku uyum risklerine daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu makale, geliştiricilerin bir Web3 projesinin "ceza hukuku düzeyinde kırmızı çizgi projesi" olup olmadığını nasıl hızlı bir şekilde değerlendirebileceğini inceleyecektir. Geliştiricilere, proje yapısı, sistem işlevselliği, token dolaşımı gibi açılardan temel tanıma yeteneği kazandırmak için pratikte sıkça karşılaşılan dört tür Web3 yasa dışı risk modelini örnek olarak alacağız. Sadece bu yüksek frekanslı proje türlerini erken aşamalarda tanıyıp kaçınabilirseniz, büyük ölçüde ceza hukuku risklerinden uzak durma şansınız olacaktır.

Şunu belirtmek gerekir ki, bu makale, Web3 sektöründe uzun vadeli gelişim hedefleyen teknik profesyonellere, özellikle proje uyum yapısına önem veren ve belirli bir hukuki risk bilincine sahip geliştirici grubuna yöneliktir. Analiz nesneleri, temel uyum bilincine sahip ve belirli bir iş planlama yeteneğine sahip projelere odaklanmaktadır.

1. Geliştiriciler "yüksek riskli proje tespit radarını" nasıl inşa eder?

Son yıllarda Web3 ceza davalarına dair pratik deneyimlere dayanarak, bunları "en yüksek tehlike, en gizli, en belirgin ve şu anda en popüler" dört kategoriye ayırıyoruz. Bu sınıflandırmanın amacı, geliştiricilerin bu suçlamalar ve arkasındaki yargı durumu hakkında temel bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır. Öncelikle "kırmızı çizgilerin" ne olduğunu bilmek, sonraki aşamada nasıl tanınacağı, nasıl kaçınılacağı ve projelere nasıl güvenli bir şekilde katılınacağı konularını tartışabilmek için önemlidir.

1.1 En yüksek suçlamalar - Kumarhane işletme suçu

Web3 alanında, bahisle ilgili projeler, teknoloji geliştiricilerinin en kolay şekilde "mayın tarlası"na basabileceği yüksek riskli türlerdir, özellikle GameFi veya blok zinciri oyun sistemlerinde daha yaygındır. Sıklıkla sorumlu tutulan bahisle ilgili proje modelleri şunları içerir:

• Şans oyunları DApp ( merkeziyetsiz şans oyunu uygulaması )
• USDT veya diğer sanal para birimlerini kullanarak bahis yapılan çevrimiçi kumarhane platformu
• Çekiliş, kutu açma, sürpriz kutu gibi rastgele oyun mantığına sahip zincir üstü oyunlar

Kumarhane kapalı döngüsünün inşası genellikle akıllı sözleşme mantığı ve cüzdan etkileşimine dayanıyordur, bu nedenle geliştiriciler teknik uygulamada kritik bir rol oynar; bu nedenle, platform işletmecisi olmasalar bile, sistem geliştirme faaliyetleri nedeniyle suç ortağı olarak sorumlu tutulabilirler.

Blockchain oyunu GameFi, Web3 projeleri arasında yaygın bir biçim olarak, "para yatırma - rastgele oyun - para çekme" doğal şans oyunu özellikleri nedeniyle, günümüzdeki yüksek riskli suç alanları olarak görülmektedir.

Örnek referans: "BigGame davası" ülkede blok zinciri sözleşmesi mantığı nedeniyle kumarhane işletme suçundan açılan ilk ceza davasıdır. Davaya karışan geliştirme ekibi Çin sınırları içinde bulunmaktadır ve kurdukları platform, kullanıcıların pomelo para cüzdanını yükleyerek, RMB'yi sanal paraya dönüştürüp zincir üstü bahis yapmalarına izin vermekte, böylece "dijital cüzdan-bahis-ödemeler" kumar döngüsünü tamamlamaktadır. Bu dava, teknik geliştiricilerin sistemin kurulmasına derinlemesine katılım göstermeleri durumunda, doğrudan platformu işletmeseler bile kumarhane açma suçu açısından teknik bir suç ortağı olabileceklerini doğrudan ortaya koymaktadır.

Özet: Pratikte, birçok teknik geliştirici "şans oyunu mantığı"nı tanımadıkları için istemeden kumar projelerine dahil oldular. Özellikle cüzdan sistemleri, ödül mekanizmaları, sözleşme arayüzleri gibi modüllere derinlemesine katılanlar, polis soruşturmalarının odak noktası haline gelme olasılığı daha yüksektir.

1.2 En gizli suç - Teşkilat kurma, liderlik etme dolandırıcılık suçları

Bu suçlamanın "gizliliği", genellikle "yeni kullanıcı kazanımı", "topluluk teşviki" ve "düğüm komisyonu" gibi örtüler altında ortaya çıkmasındadır. Web3 projeleri için, komisyon, bölünme ve davet ödülleri neredeyse varsayılan yapı haline gelmiştir, bu nedenle teknik geliştiricilerin ve işletmecilerin bazı yanlış algılar geliştirmesi kolaydır: Hangi tür teşvikler normal ticari davranışlardır, hangi tür modeller ise dolandırıcılık suçunu oluşturabilir?

Yaygın olan piramit şeması projeleri şunları içerir:

• Hava parası veya platform parası projeleri, "para ödeyerek yatırım hakkı elde etme" yoluyla
• Çok katmanlı ödül yapısı, insan çekme komisyonu, alt kademe geliştirme
• Düğüm Planı / Elçi Mekanizması: "Başka insanların sayısı" ile kazanç elde etme, ürün veya hizmetin kendisine bağımlı olmadan

Örnek referans: Yunnan Xichou İlçesi Mahkemesi tarafından görülen "3M platformu dolandırıcılığı davasında", proje kurucuları sanal para birimi yatırım platformu "3M"yi oluşturdu ve platform tokenlarına yatırım yapmanın yüksek kazançlar sağlayacağını iddia etti. Ayrıca iki tür kazanç yapısı tasarladı - statik kazanç ( yani sabit faiz oranı ) ve dinamik kazanç ( yani alt çizgi geliştirme komisyonu ). Yapılan incelemede, platform üyelik yapısının 3 katmandan fazla olduğu ve katılımcı sayısının çok olduğu tespit edilmiştir, sonuç olarak örgütlü ve liderliğini yaptığı dolandırıcılık faaliyetleri olarak kabul edilmiştir.

Özet:"Referans getirerek komisyon kazanma" kesinlikle bir piramit satış sistemi ile eşdeğer değildir, ancak teşvik yapısı "giriş ücreti + katmanlı komisyon + piramit yapısı" üzerine kurulduğunda, teknik çalışanlar yalnızca arka uç sisteminin geliştirilmesine katılsalar bile, "kaçınılmazlıkları" nedeniyle cezai sorumluluk zincirine dahil edilebilirler.

1.3 En açık suçlamalar - Yasa dışı toplama suçları ( Kamu mevduatını yasadışı alma suçu / Toplama dolandırıcılığı suçu )

Web3 sektöründe gerçekten bazı hukuki boşluklar mevcut, ancak "token çıkarma finansmanı" eylemi konusunda düzenleyici tutum çoktan netleşti. 2017'deki "94 duyurusu" ile ICO( ilk token arzının ) yasadışı finansal faaliyetler arasında olduğunu ve yasadışı toplanma gibi suçlamalara tabi olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda, Yüksek Halk Mahkemesi'nin yasadışı toplanma ceza davalarının hukukun uygulanmasıyla ilgili bazı sorunlara dair ( 2022 yılı revizyonu da, sanal para ticareti gibi yöntemlerle yasadışı olarak fon toplayanların yasadışı olarak kamu mevduatı toplama suçuyla cezalandırılacağını belirtmiştir.

Teknik geliştiriciler, token ihraç sistemi, madenci geri ödeme mantığı, puan değiştirme yapısı gibi modüllere derinlemesine katılırlarsa, doğrudan dışarıdan fon toplamasalar bile, finansal kapalı döngü oluşturma ve yasadışı fon toplama yardımı nedeniyle hukuki sorumlulukla karşılaşabilirler.

Web3 projelerinde, yaygın olarak yasa dışı fon toplama ile ilgili modeller şunlardır:

• Finansal düzenleyici izin olmadan, izinsiz para basma ve finansman sağlama
• Yüksek getiri, statik temettü, anapara geri alım taahhüdü
• Kurgusal yatırım platformları, madencilik yatırımı platformları
• Fon havuzu oluşturmak, platform içinde token veya puanların ödenmesi

Örnek referans: "AIP platformu davasında", teknik ekip, "madencilik makinesi kazançlarının serbest bırakılması + platform puanlarının değiştirilmesi + AIP token dış ticareti" gibi temel yapıyı içeren tam bir token ticareti ve puan serbest bırakma sistemi kurmuştur. Bu proje, aslında bir fon kapalı döngüsü inşa etmiş ve halka açık bir şekilde fon toplamıştır, nihayetinde mahkeme, proje geliştirme sorumlusunu yasa dışı kamu mevduatı toplama suçundan mahkum etmiştir.

Özet: Token bazlı projeler, günümüzdeki teknik geliştiricilerin en kolay şekilde yanlış adım atabileceği yüksek riskli bir alandır. Geliştirilen modüller token oluşturma mantığı, fonların giriş yolu, puan değişim döngüsü, gelir dağıtım mekanizması gibi kritik yapıları içeriyorsa, derhal hukuki risk tanıma mekanizması başlatılmalı ve projenin yasadışı fon toplama veya fon havuzu yasa ihlali suçlamasıyla karşı karşıya olup olmadığı değerlendirilmelidir.

) 1.4 Şu anda en popüler suçlamalar - İzin olmadan işletme suçu

Son yıllarda, yargı organları döviz alanındaki suçlara karşı mücadelelerini sürekli artırıyor ve Web3 projeleri ya da "kripto para vakaları" bunlardan sadece biri olarak öne çıkan bir alt alan.

Bu, sanal paranın doğal olarak "sınır ötesi likidite, yüksek anonimlik ve düzenlemeden kaçınma" gibi özelliklere sahip olması nedeniyle, RMB ile döviz arasındaki yasadışı değişim için ana araç haline gelmesindendir. Geliştiricilerin, kripto para eşleştirme sistemi, OTC ticaret modülü, fiat para yatırma kanalı veya para çekme yolları gibi sistemin temel bileşenlerini inşa etmekle sorumlu olmaları durumunda, yüksek hukuki riskler bulunmaktadır.

Yaygın yüksek riskli davranışlar şunlardır:

• Ödeme işlemleri, döviz dışı OTC hizmetleri, token ödemeleri gibi işlevler sunar
• İzin alınmadan RMB fiat para birimi ticareti yapan platformlar
• Sanal para ile döviz arasında eşleştirme aracılık hizmeti sağlamak

Örnek referans: 2023'te Yüksek Halk Savcılığı ve Uluslararası Döviz Yönetimi İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlanan tipik bir vakada, Guo Mou Zhao sanal para birimi değişim platformu kurduğu için Şanghay Baoşan Bölge Mahkemesi tarafından yasa dışı işletmecilik suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Özet: Sanal para platformlarının uluslararası döviz değişimi, piyasa dışı aracılık işlemleri, fon girişi ve çıkışı gibi aşamaları, mevcut düzenleyici baskının hedef aldığı "önemli gri alanlar" arasındadır. Teknoloji geliştiricileri, sorumlu oldukları sistemlerin döviz aracılığı veya fon kanalı oluşturma gibi amaçlarla kullanılması durumunda, bu suçlamayla ilgili yasal riskler taşımaktadır.

Bu makale, dört tür Web3 projesindeki en yaygın ve sık karşılaşılan ceza hukuku risklerinin iş modellerini düzenlemekte ve tipik vakalarla bir araya getirerek geliştiricilerin "ceza hukuku düzeyi kırmızı çizgi" temel tanıma yeteneğini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu suçların arkasında artık soyut hukuki maddeler değil, geliştiricilerin günlük işlerinde gerçek ve görünür, kolayca göz ardı edilebilecek sistem mantıkları ve fonksiyonel modüller bulunmaktadır.

![Shaoshihui Avukat | Web3 Geliştiricileri için Tuzaklardan Kaçınma Rehberi (1): Geliştiricilerin Bilmesi Gereken Dört Tür Ceza Riski Taşıyan Proje Modeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp(