FBI cảnh báo: Luật sư giả mạo thực hiện lừa đảo thứ hai đối với nạn nhân của Tài sản tiền điện tử.

【coin界】Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) cho biết, một phương thức lừa đảo mới đáng lo ngại đang lan rộng: những kẻ lừa đảo giả mạo luật sư đang chủ động liên hệ với các nạn nhân của việc lừa đảo tài sản tiền điện tử, hứa hẹn sẽ lấy lại tiền, sau đó đánh cắp thêm tiền. Trò lừa bịp này lợi dụng tâm lý tuyệt vọng của con người với mức độ phức tạp đáng kinh ngạc.

Trong cảnh báo phát hành vào ngày 13 tháng 8, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiết lộ một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng, trong đó những kẻ lừa đảo giả mạo luật sư và các công ty luật, nhắm mục tiêu vào những nạn nhân đã mất tiền do các kế hoạch tiền điện tử. Những luật sư giả mạo này tuyên bố rằng họ có thể thu hồi tiền bị đánh cắp qua các kênh pháp lý, thường trích dẫn các mối quan hệ hợp tác chính phủ giả mạo hoặc các cơ quan hư cấu, chẳng hạn như "Ủy ban Thương mại Tài chính Quốc tế".

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cho biết, các nạn nhân bị buộc phải trả một khoản phí ban đầu, thường dưới dạng Tài sản tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng trả trước, sau đó được chuyển vào nhóm chat WhatsApp, liên lạc với cái gọi là "nhân viên xử lý ngân hàng" và các quan chức giả mạo khác. Khi mục tiêu nhận ra trò lừa bịp, thì tiền của họ đã biến mất không còn dấu vết.

Cảnh báo mới nhất từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cho thấy, những văn phòng luật sư giả mạo này đã áp dụng những chiến lược đáng lo ngại để trông có vẻ hợp pháp. Một dấu hiệu rõ ràng là họ sử dụng các tài liệu pháp lý trông giống thật, những tài liệu này có tiêu đề được đánh cắp từ các công ty thực và tuyên bố có mối quan hệ hợp tác đặc biệt với các cơ quan chính phủ, đây là một tín hiệu nguy hiểm ngay lập tức, vì không có văn phòng luật sư tư nhân nào có tên chính thức như vậy.

Những trò lừa bịp này đặc biệt xảo quyệt vì mức độ điều tra mà chúng thực hiện đối với các nạn nhân. Kẻ lừa đảo thường biết những chi tiết chính xác về những tổn thất trước đó của mục tiêu, bao gồm số tiền bị đánh cắp, ngày giao dịch, thậm chí là tên của hoạt động lừa đảo ban đầu. Sự hiểu biết sâu sắc này đã làm nạn nhân mất cảnh giác, khiến cho các luật sư giả mạo có vẻ đáng tin cậy hơn.

Khi nạn nhân được hướng dẫn để đăng ký tài khoản tại những nơi trông giống như ngân hàng nước ngoài, kế hoạch này thường sẽ nâng cấp, những ngân hàng này có trang web trông rất chuyên nghiệp, nhưng thực tế là nhằm mục đích thu hút thêm vốn.

Các chuyên gia thực thi pháp luật khuyên nên áp dụng phương pháp "không tin tưởng" mà họ gọi là khi xử lý bất kỳ dịch vụ phục hồi nào được cung cấp chủ động. Điều này có nghĩa là tự động tiếp cận với thái độ nghi ngờ đối với bất kỳ liên hệ nào bất ngờ, cho đến khi có chứng minh khác. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi nào từ chối xuất hiện trước ống kính hoặc cung cấp thông tin giấy phép cơ bản đều nên được coi là chấm dứt giao dịch ngay lập tức.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ cũng khuyên nên duy trì hồ sơ chi tiết về tất cả các tương tác, bao gồm lưu trữ các cuộc trò chuyện qua email và ghi lại các cuộc gọi video nếu có thể. Những tài liệu này có thể rất quý giá đối với các điều tra viên.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 7
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerAirdropvip
· 1giờ trước
bẫy sâu đến nỗi tôi cũng muốn học
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivorvip
· 08-13 23:10
Ôi, lấp một hố lại đào thêm một hố.
Xem bản gốcTrả lời0
SigmaValidatorvip
· 08-13 23:10
Để đồ ngốc tự rơi vào, sao chúng ta lại không tin?
Xem bản gốcTrả lời0
FlashLoanLarryvip
· 08-13 23:06
ngmi... double rekt còn chưa phải là một nửa. đây là đỉnh điểm của sự không hiệu quả trong vốn.
Xem bản gốcTrả lời0
Ramen_Until_Richvip
· 08-13 23:00
Có bẫy có bẫy
Xem bản gốcTrả lời0
MEVictimvip
· 08-13 22:46
Lừa đảo cũng có thể bị lừa đảo? Chắc chắn
Xem bản gốcTrả lời0
StablecoinAnxietyvip
· 08-13 22:40
Một khi vào sân đã bị chơi đùa với mọi người hai nhát, thật là tàn nhẫn.
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)