Năm 2024 là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao kỷ lục, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động phi pháp của họ. Bài viết này sẽ thống kê phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính và khám phá tác động của các biện pháp tuân thủ đối với việc kiềm chế tội phạm.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô nhận tiền của các địa chỉ rủi ro cao được sử dụng để nhận, chuyển và lưu trữ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Xét về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, việc sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng đáng kể, tỷ lệ từ 5,22% của năm 2023 đã tăng vọt lên 13,36% vào năm 2024. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ, nhưng việc ứng dụng của nó trong lĩnh vực phi pháp vẫn đang mở rộng.
Quy mô giao dịch của ngành đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trong mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các giai đoạn khác nhau. Lấy ví dụ về Hao Wang Guarantee, quy mô kinh doanh của họ đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng mạnh
Năm 2024, quy mô stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số các năm trước. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể không hoàn toàn chính xác, vì phương pháp thống kê và sự cải tiến trong kỹ thuật gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu. Dự kiến trong tương lai, với sự cải thiện của các phương pháp thống kê và việc công bố các vụ án tăng lên, dữ liệu này có thể tiếp tục tăng.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ngang bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và các biện pháp quản lý trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024, công ty Tether và Circle đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã sớm trở nên sôi động, nhưng phải đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Quỹ Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố rằng quy mô tài chính của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp này có tác động hạn chế đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, vì tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của công nghệ tiền điện tử khiến những thực thể này khó bị trừng phạt hiệu quả.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc yêu cầu pháp lý rõ ràng, tăng cường bảo vệ quỹ khách hàng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm quan trọng khi các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền mã hóa vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự quản lý từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia và khu vực trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Trong tương lai, ngành này dự kiến sẽ đón nhận một môi trường phát triển an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LayerZeroHero
· 5giờ trước
Dữ liệu tội phạm đã đo hơn k hợp đồng, xu hướng thật sự rất rõ ràng.
Xem bản gốcTrả lời0
GmGmNoGn
· 13giờ trước
Không có chuyện tốt nào mà không bị cuốn vào ngành công nghiệp xám.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenVelocityTrauma
· 08-15 21:59
Sớm muộn gì cũng có chuyện lớn xảy ra.
Xem bản gốcTrả lời0
ForumLurker
· 08-15 07:15
Lại nói về dữ liệu tội phạm, chán quá.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketSurvivor
· 08-14 01:00
Không thể phòng ngừa được, khi có người nhìn thì lại muốn ra tay.
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 08-14 01:00
Ai, còn tăng lên 6490 tỷ, chạy quá nhanh khiến chúng ta không theo kịp nhịp điệu.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 08-14 00:34
Hì hì, tự nuôi ba đứa trẻ mà không lo lắng, huống chi là nhìn cái cảnh nhỏ này. Stablecoin đã hỏng bét từ lâu rồi, đúng không? Mã hợp đồng ai cũng có thể viết, ai sẽ kiểm tra tính an toàn?
Toàn cảnh phát triển Web3 năm 2024: Phân tích tình hình tội phạm mã hóa và các biện pháp quản lý
Tổng quan phát triển ngành Web3 năm 2024
Năm 2024 là một năm mang tính bước ngoặt đối với ngành Web3. Giá trị thị trường của tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đều đạt mức cao kỷ lục, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa các hoạt động phi pháp của họ. Bài viết này sẽ thống kê phân tích quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính và khám phá tác động của các biện pháp tuân thủ đối với việc kiềm chế tội phạm.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng
Năm 2024, tổng quy mô nhận tiền của các địa chỉ rủi ro cao được sử dụng để nhận, chuyển và lưu trữ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch stablecoin trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Xét về loại stablecoin, trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng đánh bạc trực tuyến và các nền tảng dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, việc sử dụng USDC trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến đã tăng đáng kể, tỷ lệ từ 5,22% của năm 2023 đã tăng vọt lên 13,36% vào năm 2024. Điều này cho thấy mặc dù USDC được phát hành và quản lý bởi các thực thể tuân thủ, nhưng việc ứng dụng của nó trong lĩnh vực phi pháp vẫn đang mở rộng.
Quy mô giao dịch của ngành đen và xám không giảm
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến ngành công nghiệp đen và xám trong mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, vượt xa mức của năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp đen và xám, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các giai đoạn khác nhau. Lấy ví dụ về Hao Wang Guarantee, quy mô kinh doanh của họ đã mở rộng lên 2,64 tỷ USD trong quý 4 năm 2024.
Quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng mạnh
Năm 2024, quy mô stablecoin được nhận bởi các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động gian lận đã tăng vọt, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số các năm trước. Tuy nhiên, dữ liệu này có thể không hoàn toàn chính xác, vì phương pháp thống kê và sự cải tiến trong kỹ thuật gian lận của các thực thể bất hợp pháp có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu. Dự kiến trong tương lai, với sự cải thiện của các phương pháp thống kê và việc công bố các vụ án tăng lên, dữ liệu này có thể tiếp tục tăng.
Quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ USD stablecoin, thấp hơn một chút so với năm 2023 và ngang bằng với năm 2022. Điều này có thể cho thấy các hoạt động thực thi pháp luật và các biện pháp quản lý trong những năm gần đây đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tội phạm rửa tiền trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoạt động đóng băng stablecoin trên chuỗi tăng mạnh
Năm 2024, công ty Tether và Circle đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng trong ba năm trước. Các địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ, gần như không thay đổi so với năm 2023, cho thấy hoạt động tội phạm tiền điện tử trên chuỗi đã sớm trở nên sôi động, nhưng phải đến năm 2024 mới bắt đầu bị trấn áp hiệu quả.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Quỹ Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Mỹ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã công bố rằng quy mô tài chính của các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt đã đạt đỉnh vào năm 2022 và giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp này có tác động hạn chế đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, vì tính ẩn danh và đặc điểm phi tập trung của công nghệ tiền điện tử khiến những thực thể này khó bị trừng phạt hiệu quả.
Quy định mang lại ảnh hưởng tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ việc quan sát sang can thiệp tích cực. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có thể kiểm soát hơn thông qua việc yêu cầu pháp lý rõ ràng, tăng cường bảo vệ quỹ khách hàng và chống lại các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiềm chế hiệu quả.
Kết luận
Năm 2024 sẽ là năm phục hồi toàn diện của ngành Web3, đồng thời cũng là năm quan trọng khi các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành này. Mặc dù quy mô tội phạm tiền mã hóa vẫn còn đáng kể, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự quản lý từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia và khu vực trong ngành công nghiệp tiền mã hóa. Trong tương lai, ngành này dự kiến sẽ đón nhận một môi trường phát triển an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.