FTX bị phanh phui bê bối nội bộ: Một người bị tình nghi đã lợi dụng nền tảng để thao túng thị trường và thu lợi khổng lồ

Với việc điều tra vụ phá sản FTX đi sâu hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến dần dần lộ diện. Gần đây, một vụ kiện chống lại Nawaaz Mohammad Meerun đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Công dân Mauritius này bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng FTX để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la.

Thao túng các token có tính thanh khoản thấp, vay mượn một khoản tiền khổng lồ từ FTX

Tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, tổng cộng đã mua khoảng một nửa nguồn cung. Điều này đã dẫn đến giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ và đòn bẩy của FTX để vay hàng chục triệu đô la bằng cách dùng BTMX làm tài sản thế chấp.

Mặc dù một nền tảng giao dịch phát hiện bất thường và cảnh báo cho FTX, nhưng FTX lại không có hành động nào. Theo thông tin, CEO đồng thời của FTX Digital Markets lúc bấy giờ đã nhận được cảnh báo nhưng chọn cách phớt lờ. Chỉ đến khi phát hiện quy mô lỗ hổng ít nhất lên đến 400 triệu đô la, CEO đó mới nói rằng không nhận thức được tình hình nghiêm trọng như vậy.

Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng các token thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP để thực hiện các hành động tương tự, đã lừa đảo gần 200 triệu USD trước khi bị phát hiện.

Chiến lược bán khống buộc Alameda Research đầu tư một số tiền lớn

Tài liệu kiện cáo cũng chỉ ra rằng Meerun đã bán khống một đồng token gần như vô giá trị là Mobile Coin (MOB) trên FTX. FTX chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp mà không thực hiện các biện pháp khác. Alameda Research cũng nắm giữ vị thế bán khống MOB, để bù đắp cho các vị thế này, Alameda đã bắt đầu mua số lượng lớn token MOB.

Trong vài tuần mua vào liên tục của Alameda, giá MOB đã tăng 750%. Điều này buộc Alameda phải chi trả một khoản chi phí lớn, trong khi sau khi Alameda giảm tốc độ mua vào, giá MOB đã nhanh chóng sụp đổ. Đến khi sự kiện kết thúc vào tháng 8 năm 2021, Alameda ước tính đã thua lỗ lên tới 1 tỷ USD.

Meerun phủ nhận cáo buộc

Đối với các cáo buộc về FTX, Meerun cho biết không đồng ý và cho rằng những tuyên bố này hoàn toàn không có căn cứ. Ông khẳng định mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của sàn giao dịch, không nhận được bất kỳ ưu đãi nào, thực tế là đã thua lỗ khi giao dịch trên FTX. Ông phủ nhận có liên hệ với bất kỳ mạng lưới tội phạm hay tổ chức cực đoan nào.

Tuy nhiên, tài liệu tố tụng đề cập rằng Meerun đã từng bị cáo buộc thực hiện "cuộc tấn công quản trị" vào một nền tảng cho vay dưới danh nghĩa "Humpy the Whale", cố gắng chuyển nhượng tài sản trị giá hơn 20 triệu đô la, và cuối cùng đã đạt được thỏa thuận với nền tảng đó để đổi lấy phần thưởng bổ sung.

Sự gợi ý sự kiện

Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:

1. Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền".

2. Tăng cường giám sát nhân viên nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn chỉnh.

3. Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn chỉnh, định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro kinh doanh.

4. Tăng cường giám sát các tài sản có tính thanh khoản thấp, giao dịch giữa các tài khoản và giao dịch ký quỹ.

Đối với nhà đầu tư, cần cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các đồng token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến hoạt động trên chuỗi của các tài khoản lớn, ưu tiên chọn nền tảng giao dịch được quản lý.

Sự kiện này lại làm nổi bật sự thiếu hụt quản lý và kiểm soát rủi ro trong thị trường tiền điện tử, kêu gọi các bên tham gia trong ngành cùng nhau nỗ lực xây dựng một môi trường thị trường lành mạnh và minh bạch hơn.