Giải thích về trò lừa bịp Rug Pull: Phân tích những cạm bẫy phổ biến trong thế giới Tài chính phi tập trung
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Rug Pull (có nghĩa là "kéo thảm" hoặc "bỏ trốn") là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất. Mặc dù nhiều trường hợp đã được tiết lộ, nhưng vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp tiềm ẩn chưa được phát hiện. Dữ liệu cho thấy, trên các chuỗi công khai chính như Ethereum, BNB Chain, ít nhất có 188.000 vụ lừa đảo Rug Pull nghi ngờ.
Phân bố dự án Rug Pull
Dữ liệu cho thấy khoảng 12% mã thông báo BEP-20 trên BNB Chain có dấu hiệu gian lận, trong khi 8% mã thông báo ERC-20 trên Ethereum có dấu hiệu nghi ngờ. Đồng thời, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến lừa đảo đã được xử lý qua các sàn giao dịch tiền điện tử có quy định. Ngoài ra, trong tháng 10, 11 giao thức Tài chính phi tập trung đã bị tấn công, ảnh hưởng đến 718 triệu USD tài sản tiền điện tử, lập kỷ lục tổn thất hàng tháng cao nhất trong năm nay.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng là một trong những nền tảng lớn nhất trong hệ sinh thái blockchain, với các chức năng và nhóm người dùng đang mở rộng liên tục có thể trở thành mục tiêu chính của kẻ lừa đảo và tin tặc. Nền tảng này dường như đã nhận thức được sự phổ biến của các trò lừa bịp hợp đồng thông minh trên mạng của mình, hiện đã tích hợp công cụ giám sát rủi ro, phát hiện theo thời gian thực và thông báo cho người dùng về các dự án tiềm ẩn rủi ro, bao gồm các trò lừa bịp như Rug Pull.
Các thủ thuật phổ biến của dự án Rug Pull
Rug Pull cũng được gọi là "Token lừa đảo" hoặc "Tài chính phi tập trung" , các dự án liên quan thường được thiết kế mã cẩn thận trong hợp đồng thông minh để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thiết kế mã của nó thường liên quan đến:
Cấm bán lại thứ cấp
Cho phép các nhà phát triển dự án tự do đúc token mới
Tính phí bán hàng 100% từ người mua
Những kịch bản này được ẩn giấu trong các token, và khi các nhà đầu tư không biết sự thật mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Trong hầu hết các trường hợp, token Rug Pull bề ngoài không khác gì so với các loại tiền điện tử hợp pháp khác, cũng tuân theo tiêu chuẩn token đồng nhất của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn chứa trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng đã nắm vững công nghệ nền tảng, có khả năng thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với hợp đồng thông minh. Họ thường nhúng các quy tắc độc hại theo cách mã cứng vào hợp đồng thông minh, không chỉ để thu lợi quyền lực bổ sung cho bản thân mà còn tước đoạt những quyền cơ bản của người mua.
Dự án Rug Pull thường sẽ tạo ra một bể thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sau khi triển khai token, kết nối token của họ với các loại tiền điện tử "hợp pháp" khác để thiết lập cặp giao dịch. Sau đó, họ sẽ tạo ra một lượng giao dịch lớn một cách nhân tạo, đẩy giá trị token lên cao, thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Ngoài ra, các dự án Rug Pull cũng có thể ngụy trang tính hợp pháp thông qua các cách sau:
Tạo trang web giả mạo và lộ trình phát triển dự án
Quảng bá mối quan hệ hợp tác giả, hiển thị thông tin nhà phát triển nổi tiếng giả.
Đăng quảng cáo trên mạng xã hội
Khi đủ nhiều người dùng mua token, những kẻ lừa đảo đứng sau dự án sẽ nhanh chóng bán tháo token, đổi lấy các loại tiền điện tử khác. Cuộc bán tháo quy mô lớn trong thời gian ngắn này sẽ khiến giá token nhanh chóng về 0, hoàn thành toàn bộ trò lừa bịp Rug Pull.
Trò lừa bịp loại token Rug Pull
Hiện tại thị trường chủ yếu tồn tại ba loại Rug Pull:
Lỗ hổng mật mương ẩn
Ẩn chứa chức năng tạo token riêng
Cổng sửa đổi số dư ẩn
Lỗ hổng trong bẫy mật thường ngăn cản người mua token bán lại, chỉ có nhà phát triển mới có thể bán các loại tiền điện tử mà họ nắm giữ. Các nhà đầu tư thông thường có thể nhận được thông báo lỗi khi giao dịch, không thể rút tiền. Những trò lừa bịp này thường khiến giá token tăng nhanh trong thời gian ngắn, dụ dỗ nhiều người dùng mua hơn. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, thị trường có khoảng 96.008 dự án token ẩn chứa lỗ hổng bẫy mật.
Chức năng tạo token riêng cho phép các tài khoản cụ thể sử dụng chức năng ẩn để đúc token mới. Kẻ lừa đảo có thể đúc một lượng lớn token và đổ ra thị trường, dẫn đến việc giá trị token của các nhà đầu tư khác giảm mạnh. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, trên thị trường có khoảng 40.569 dự án token ẩn chứa chức năng này.
Chức năng sửa đổi số dư tương tự như chức năng tạo token cá nhân, cho phép các tài khoản cụ thể sửa đổi số dư của người nắm giữ token. Khi những kẻ lừa đảo đặt số dư của người nắm giữ về 0, nạn nhân sẽ không thể bán hoặc rút tiền, trong khi những kẻ lừa đảo có thể loại bỏ tính thanh khoản hoặc bán token để rút lui.
Kết luận
Các trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng gia tăng, và vẫn còn nhiều trò chưa được phát hiện. Các nhà đầu tư cần thận trọng đánh giá rủi ro lừa đảo khi chọn lựa các dự án tiền điện tử. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường nỗ lực chống lại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch và tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng của thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Khám phá trò lừa bịp Rug Pull: 18.8 triệu cạm bẫy tiềm ẩn trong thế giới Tài chính phi tập trung và hướng dẫn phòng ngừa
Giải thích về trò lừa bịp Rug Pull: Phân tích những cạm bẫy phổ biến trong thế giới Tài chính phi tập trung
Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Rug Pull (có nghĩa là "kéo thảm" hoặc "bỏ trốn") là một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến nhất. Mặc dù nhiều trường hợp đã được tiết lộ, nhưng vẫn còn rất nhiều trò lừa bịp tiềm ẩn chưa được phát hiện. Dữ liệu cho thấy, trên các chuỗi công khai chính như Ethereum, BNB Chain, ít nhất có 188.000 vụ lừa đảo Rug Pull nghi ngờ.
Phân bố dự án Rug Pull
Dữ liệu cho thấy khoảng 12% mã thông báo BEP-20 trên BNB Chain có dấu hiệu gian lận, trong khi 8% mã thông báo ERC-20 trên Ethereum có dấu hiệu nghi ngờ. Đồng thời, khoảng 910 triệu USD ETH liên quan đến lừa đảo đã được xử lý qua các sàn giao dịch tiền điện tử có quy định. Ngoài ra, trong tháng 10, 11 giao thức Tài chính phi tập trung đã bị tấn công, ảnh hưởng đến 718 triệu USD tài sản tiền điện tử, lập kỷ lục tổn thất hàng tháng cao nhất trong năm nay.
Một nền tảng giao dịch nổi tiếng là một trong những nền tảng lớn nhất trong hệ sinh thái blockchain, với các chức năng và nhóm người dùng đang mở rộng liên tục có thể trở thành mục tiêu chính của kẻ lừa đảo và tin tặc. Nền tảng này dường như đã nhận thức được sự phổ biến của các trò lừa bịp hợp đồng thông minh trên mạng của mình, hiện đã tích hợp công cụ giám sát rủi ro, phát hiện theo thời gian thực và thông báo cho người dùng về các dự án tiềm ẩn rủi ro, bao gồm các trò lừa bịp như Rug Pull.
Các thủ thuật phổ biến của dự án Rug Pull
Rug Pull cũng được gọi là "Token lừa đảo" hoặc "Tài chính phi tập trung" , các dự án liên quan thường được thiết kế mã cẩn thận trong hợp đồng thông minh để đánh cắp tiền của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thiết kế mã của nó thường liên quan đến:
Những kịch bản này được ẩn giấu trong các token, và khi các nhà đầu tư không biết sự thật mua vào, họ sẽ phải đối mặt với rủi ro lớn. Trong hầu hết các trường hợp, token Rug Pull bề ngoài không khác gì so với các loại tiền điện tử hợp pháp khác, cũng tuân theo tiêu chuẩn token đồng nhất của blockchain, nhưng vấn đề thực sự ẩn chứa trong mã nguồn của hợp đồng thông minh.
Với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử, những kẻ lừa đảo cũng đã nắm vững công nghệ nền tảng, có khả năng thực hiện nhiều chỉnh sửa đối với hợp đồng thông minh. Họ thường nhúng các quy tắc độc hại theo cách mã cứng vào hợp đồng thông minh, không chỉ để thu lợi quyền lực bổ sung cho bản thân mà còn tước đoạt những quyền cơ bản của người mua.
Dự án Rug Pull thường sẽ tạo ra một bể thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) sau khi triển khai token, kết nối token của họ với các loại tiền điện tử "hợp pháp" khác để thiết lập cặp giao dịch. Sau đó, họ sẽ tạo ra một lượng giao dịch lớn một cách nhân tạo, đẩy giá trị token lên cao, thu hút các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Ngoài ra, các dự án Rug Pull cũng có thể ngụy trang tính hợp pháp thông qua các cách sau:
Khi đủ nhiều người dùng mua token, những kẻ lừa đảo đứng sau dự án sẽ nhanh chóng bán tháo token, đổi lấy các loại tiền điện tử khác. Cuộc bán tháo quy mô lớn trong thời gian ngắn này sẽ khiến giá token nhanh chóng về 0, hoàn thành toàn bộ trò lừa bịp Rug Pull.
Trò lừa bịp loại token Rug Pull
Hiện tại thị trường chủ yếu tồn tại ba loại Rug Pull:
Lỗ hổng trong bẫy mật thường ngăn cản người mua token bán lại, chỉ có nhà phát triển mới có thể bán các loại tiền điện tử mà họ nắm giữ. Các nhà đầu tư thông thường có thể nhận được thông báo lỗi khi giao dịch, không thể rút tiền. Những trò lừa bịp này thường khiến giá token tăng nhanh trong thời gian ngắn, dụ dỗ nhiều người dùng mua hơn. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, thị trường có khoảng 96.008 dự án token ẩn chứa lỗ hổng bẫy mật.
Chức năng tạo token riêng cho phép các tài khoản cụ thể sử dụng chức năng ẩn để đúc token mới. Kẻ lừa đảo có thể đúc một lượng lớn token và đổ ra thị trường, dẫn đến việc giá trị token của các nhà đầu tư khác giảm mạnh. Tính đến ngày 25 tháng 10 năm 2022, trên thị trường có khoảng 40.569 dự án token ẩn chứa chức năng này.
Chức năng sửa đổi số dư tương tự như chức năng tạo token cá nhân, cho phép các tài khoản cụ thể sửa đổi số dư của người nắm giữ token. Khi những kẻ lừa đảo đặt số dư của người nắm giữ về 0, nạn nhân sẽ không thể bán hoặc rút tiền, trong khi những kẻ lừa đảo có thể loại bỏ tính thanh khoản hoặc bán token để rút lui.
Kết luận
Các trò lừa bịp trong lĩnh vực tiền điện tử ngày càng gia tăng, và vẫn còn nhiều trò chưa được phát hiện. Các nhà đầu tư cần thận trọng đánh giá rủi ro lừa đảo khi chọn lựa các dự án tiền điện tử. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần tăng cường nỗ lực chống lại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao độ tin cậy, tính minh bạch và tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng của thị trường.