Người đồng sáng lập Terraform Labs và cựu CEO Do Kwon, đang đối mặt với các cáo buộc liên bang tại Hoa Kỳ về vai trò của mình trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022, đã thay đổi lời biện hộ từ không có tội sang có tội đối với hai tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo.
Theo một báo cáo vào ngày 12 tháng 8 từ Inner City Press—đơn vị đã có mặt tại phiên tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York—Kwon đã nhận tội và từ bỏ quyền được xét xử đối với hai trong số chín cáo buộc mà ông phải đối mặt từ chính phủ Hoa Kỳ kể từ tháng 1 năm 2023.
Reuters lần đầu tiên đưa tin vào thứ Hai rằng người đồng sáng lập 33 tuổi của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore dự kiến sẽ thay đổi lời khai, sau khi ban đầu đã không nhận tội vào tháng Giêng với cáo buộc chín tội danh buộc tội anh ta âm mưu thực hiện gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng, âm mưu lừa đảo nhà đầu tư và tham gia thao túng thị trường.
Thẩm phán Paul Engelmayer sẽ quyết định số phận của Kwon, với một phiên điều trần tuyên án được lên lịch vào ngày 11 tháng 12. Người đồng sáng lập Terraform bị disgrace phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, có thông tin cho rằng các công tố viên sẽ khuyến nghị không quá 12 năm; thỏa thuận nhận tội với các công tố viên cũng được cho là sẽ áp đặt khoản tiền phạt tài chính 19 triệu đô la lên Kwon.
Biện pháp này hầu như khép lại vụ án hình sự kéo dài của Mỹ bắt đầu vào năm 2022 sau sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) và tác động thảm khốc mà nó gây ra cho không gian tài sản kỹ thuật số nói chung, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại.
Người đồng sáng lập Terraform Labs của Kwon, Daniel Shin, vẫn đang đối mặt với phiên tòa tại một tòa án Hàn Quốc vì vai trò của anh trong vụ bê bối.
Sự thất bại của Terra
Cuộc khủng hoảng của Terraform Labs bắt đầu vào tháng 5 năm 2022 khi UST mất giá so với đồng đô la Mỹ, dẫn đến việc in thêm nhiều token gốc của công ty, LUNA, để hỗ trợ UST. Điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của LUNA, và toàn bộ hệ sinh thái Terra đã sụp đổ, với ước tính khoảng 60 tỷ đô la bị xóa sổ khỏi không gian tài sản số.
Cơ quan chức năng ở Hàn Quốc, quê hương của Kwon, đã nhanh chóng phát lệnh bắt giữ người đồng sáng lập vào tháng 9 năm đó vì vi phạm quy định thị trường vốn. Ông đã phản ứng bằng cách dường như bỏ trốn sang Montenegro - mặc dù ông phủ nhận cách hiểu này về hành động của mình.
Vào tháng 3 năm 2023, cảnh sát ở Montenegro đã bắt giữ Kwon khi anh ta cố gắng lên chuyến bay đến Dubai, với cảnh sát Hàn Quốc xác nhận danh tính của anh ngay sau đó. Chỉ vài giờ sau khi Kwon bị bắt ở Montenegro, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ tại New York đã đệ trình chín cáo buộc chống lại anh.
Một cuộc trao đổi giữa Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng của Montenegro đã diễn ra về việc ai nên có cơ hội đưa Kwon ra xét xử, với Hoa Kỳ cuối cùng đã giành chiến thắng. Người đồng sáng lập Terraform bị thất sủng cuối cùng đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024.
Vụ án dân sự
Những rắc rối của Kwon không chỉ bắt đầu và kết thúc với các cáo buộc hình sự; anh cũng phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Cơ quan quản lý đã kiện Terraform và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc họ tổ chức một "kế hoạch lừa đảo" và vi phạm luật chứng khoán bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký.
Vụ xét xử Terraform v. SEC đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2024, mặc dù Kwon không có mặt, và đến tháng 4, bồi thẩm đoàn đã phát hiện rằng cả Terraform và Kwon đã lừa dối các nhà đầu tư và có trách nhiệm về gian lận dân sự.
“Chúng tôi rất hài lòng với phán quyết của bồi thẩm đoàn hôm nay, kết luận rằng Terraform Labs và Do Kwon có trách nhiệm trong một vụ gian lận tiền điện tử quy mô lớn,” SEC cho biết, phản ứng trước quyết định này. “Terraform Labs và Kwon, CEO cũ của họ, đã lừa dối các nhà đầu tư về sự ổn định của tài sản tiền điện tử và cái gọi là stablecoin thuật toán Terra USD, và họ đã tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư về việc một ứng dụng thanh toán phổ biến có sử dụng blockchain của Terraform để xử lý và thanh toán không.”
Bản án được theo sau bởi một hồ sơ từ nhóm pháp lý của Terraform gợi ý rằng tòa án áp đặt một khoản phạt dân sự tối đa 1 triệu đô la, lập luận rằng SEC đã "không chứng minh được rằng họ có quyền yêu cầu lệnh cấm rộng rãi và các hình phạt tiền tệ mà họ tìm kiếm," và rằng các khoản phạt đề xuất sẽ phải được thu từ Luna Foundation Guard (LFG)—một "bên không liên quan" trong vụ án dân sự—và do đó tòa án "không nên cấp bất kỳ biện pháp cấm nào hoặc hoàn trả."
Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, Thẩm phán Jed Rakoff của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án, yêu cầu Terraform phải chịu trách nhiệm bồi thường tổng cộng hơn 4,47 tỷ đô la. Trong số này, Kwon bị buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân cho hơn 204 triệu đô la.
Ngoài hóa đơn khổng lồ này, Kwon giờ đây còn phải thêm 19 triệu đô la tiền phạt mà anh đã đồng ý trả cho các công tố viên liên bang. Đồng sáng lập Terraform sẽ phải chờ đến tháng 12 để biết anh sẽ phải trả giá bao nhiêu năm trong cuộc đời mình.
Xem: Teranode là xương sống kỹ thuật số của Bitcoin
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập Terraform Do Kwon nhận tội với hai cáo buộc lừa đảo
Người đồng sáng lập Terraform Labs và cựu CEO Do Kwon, đang đối mặt với các cáo buộc liên bang tại Hoa Kỳ về vai trò của mình trong sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra vào năm 2022, đã thay đổi lời biện hộ từ không có tội sang có tội đối với hai tội danh lừa đảo qua mạng và âm mưu lừa đảo.
Theo một báo cáo vào ngày 12 tháng 8 từ Inner City Press—đơn vị đã có mặt tại phiên tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York—Kwon đã nhận tội và từ bỏ quyền được xét xử đối với hai trong số chín cáo buộc mà ông phải đối mặt từ chính phủ Hoa Kỳ kể từ tháng 1 năm 2023.
Reuters lần đầu tiên đưa tin vào thứ Hai rằng người đồng sáng lập 33 tuổi của Terraform Labs có trụ sở tại Singapore dự kiến sẽ thay đổi lời khai, sau khi ban đầu đã không nhận tội vào tháng Giêng với cáo buộc chín tội danh buộc tội anh ta âm mưu thực hiện gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán, gian lận qua mạng, âm mưu lừa đảo nhà đầu tư và tham gia thao túng thị trường.
Thẩm phán Paul Engelmayer sẽ quyết định số phận của Kwon, với một phiên điều trần tuyên án được lên lịch vào ngày 11 tháng 12. Người đồng sáng lập Terraform bị disgrace phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm, nhưng theo thỏa thuận nhận tội, có thông tin cho rằng các công tố viên sẽ khuyến nghị không quá 12 năm; thỏa thuận nhận tội với các công tố viên cũng được cho là sẽ áp đặt khoản tiền phạt tài chính 19 triệu đô la lên Kwon.
Biện pháp này hầu như khép lại vụ án hình sự kéo dài của Mỹ bắt đầu vào năm 2022 sau sự sụp đổ của stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) và tác động thảm khốc mà nó gây ra cho không gian tài sản kỹ thuật số nói chung, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại.
Người đồng sáng lập Terraform Labs của Kwon, Daniel Shin, vẫn đang đối mặt với phiên tòa tại một tòa án Hàn Quốc vì vai trò của anh trong vụ bê bối.
Sự thất bại của Terra
Cuộc khủng hoảng của Terraform Labs bắt đầu vào tháng 5 năm 2022 khi UST mất giá so với đồng đô la Mỹ, dẫn đến việc in thêm nhiều token gốc của công ty, LUNA, để hỗ trợ UST. Điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của LUNA, và toàn bộ hệ sinh thái Terra đã sụp đổ, với ước tính khoảng 60 tỷ đô la bị xóa sổ khỏi không gian tài sản số.
Cơ quan chức năng ở Hàn Quốc, quê hương của Kwon, đã nhanh chóng phát lệnh bắt giữ người đồng sáng lập vào tháng 9 năm đó vì vi phạm quy định thị trường vốn. Ông đã phản ứng bằng cách dường như bỏ trốn sang Montenegro - mặc dù ông phủ nhận cách hiểu này về hành động của mình.
Vào tháng 3 năm 2023, cảnh sát ở Montenegro đã bắt giữ Kwon khi anh ta cố gắng lên chuyến bay đến Dubai, với cảnh sát Hàn Quốc xác nhận danh tính của anh ngay sau đó. Chỉ vài giờ sau khi Kwon bị bắt ở Montenegro, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ tại New York đã đệ trình chín cáo buộc chống lại anh.
Một cuộc trao đổi giữa Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng của Montenegro đã diễn ra về việc ai nên có cơ hội đưa Kwon ra xét xử, với Hoa Kỳ cuối cùng đã giành chiến thắng. Người đồng sáng lập Terraform bị thất sủng cuối cùng đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024. Vụ án dân sự
Những rắc rối của Kwon không chỉ bắt đầu và kết thúc với các cáo buộc hình sự; anh cũng phải đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Cơ quan quản lý đã kiện Terraform và Kwon vào tháng 2 năm 2023, cáo buộc họ tổ chức một "kế hoạch lừa đảo" và vi phạm luật chứng khoán bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký.
Vụ xét xử Terraform v. SEC đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2024, mặc dù Kwon không có mặt, và đến tháng 4, bồi thẩm đoàn đã phát hiện rằng cả Terraform và Kwon đã lừa dối các nhà đầu tư và có trách nhiệm về gian lận dân sự.
“Chúng tôi rất hài lòng với phán quyết của bồi thẩm đoàn hôm nay, kết luận rằng Terraform Labs và Do Kwon có trách nhiệm trong một vụ gian lận tiền điện tử quy mô lớn,” SEC cho biết, phản ứng trước quyết định này. “Terraform Labs và Kwon, CEO cũ của họ, đã lừa dối các nhà đầu tư về sự ổn định của tài sản tiền điện tử và cái gọi là stablecoin thuật toán Terra USD, và họ đã tiếp tục đánh lừa các nhà đầu tư về việc một ứng dụng thanh toán phổ biến có sử dụng blockchain của Terraform để xử lý và thanh toán không.”
Bản án được theo sau bởi một hồ sơ từ nhóm pháp lý của Terraform gợi ý rằng tòa án áp đặt một khoản phạt dân sự tối đa 1 triệu đô la, lập luận rằng SEC đã "không chứng minh được rằng họ có quyền yêu cầu lệnh cấm rộng rãi và các hình phạt tiền tệ mà họ tìm kiếm," và rằng các khoản phạt đề xuất sẽ phải được thu từ Luna Foundation Guard (LFG)—một "bên không liên quan" trong vụ án dân sự—và do đó tòa án "không nên cấp bất kỳ biện pháp cấm nào hoặc hoàn trả."
Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 6 năm 2024, Thẩm phán Jed Rakoff của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án, yêu cầu Terraform phải chịu trách nhiệm bồi thường tổng cộng hơn 4,47 tỷ đô la. Trong số này, Kwon bị buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân cho hơn 204 triệu đô la.
Ngoài hóa đơn khổng lồ này, Kwon giờ đây còn phải thêm 19 triệu đô la tiền phạt mà anh đã đồng ý trả cho các công tố viên liên bang. Đồng sáng lập Terraform sẽ phải chờ đến tháng 12 để biết anh sẽ phải trả giá bao nhiêu năm trong cuộc đời mình.
Xem: Teranode là xương sống kỹ thuật số của Bitcoin