Báo cáo tội phạm ngành Web3 năm 2024: Gian lận tràn lan, quy mô giao dịch vẫn ở mức cao
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến những độ cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, và làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng.
Năm 2024, quy mô nhận tiền mã hóa ổn định của các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch tiền mã hóa ổn định trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Trong loại stablecoin, từ năm 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng đáng kể, đạt 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy khi thị phần USDC tăng lên, ứng dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng mạnh.
quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám vẫn ở mức cao
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đã đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau của ngành công nghiệp đen và xám.
quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng nhanh chóng
Năm 2024, quy mô thu phí stablecoin liên quan đến các địa chỉ blockchain gian lận đã bùng nổ, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì số liệu thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp đang gia tăng.
quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, hơi thấp hơn so với năm 2023 và tương đương với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật lớn trong hai năm qua và các quy định lập pháp của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình trạng tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Hoạt động đóng băng trên chuỗi của stablecoin đã tăng đáng kể
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các hành động thực thi pháp luật. Các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Số địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la, gần như không thay đổi so với năm 2023.
xu hướng trừng phạt
Quy mô quỹ liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã đạt mức cao nhất vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng crypto để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Giám sát mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Vào năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ sự chờ đợi sang sự can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng, và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin có rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy việc giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro ở địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.
Tóm tắt
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 vẫn còn lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự kỷ luật trong ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngành đang phát triển theo hướng an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoMom
· 22giờ trước
Êi, hơn 600 k tỷ á, có nhiều tiền như vậy tôi cũng không đến thế giới tiền điện tử mà loay hoay.
Xem bản gốcTrả lời0
MoonRocketman
· 22giờ trước
Theo chỉ số RSI, tỷ lệ tội phạm đang giảm xuống dưới mức hỗ trợ, không cần phải hoảng sợ.
Xem bản gốcTrả lời0
SleepTrader
· 23giờ trước
Ôi chao, tiền này dễ kiếm quá!
Xem bản gốcTrả lời0
0xTherapist
· 23giờ trước
Quy định đã đến mà vẫn còn nhiều tổn thất như vậy? Rủi ro hệ thống luôn gắn liền với lĩnh vực này.
Báo cáo tội phạm Web3: Địa chỉ rủi ro cao nhận 6490 tỷ USD trong năm 2024, hiệu quả quản lý đang được thể hiện.
Báo cáo tội phạm ngành Web3 năm 2024: Gian lận tràn lan, quy mô giao dịch vẫn ở mức cao
Năm 2024 sẽ là một năm mang tính bước ngoặt cho ngành Web3. Giá trị thị trường tiền điện tử và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng đã đạt đến những độ cao chưa từng có, nhưng đồng thời, tội phạm cũng bắt đầu tận dụng cơ sở hạ tầng tiền điện tử nhiều hơn để tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới. Báo cáo này thông qua thống kê và công bố quy mô của các loại tội phạm tiền điện tử chính, và làm rõ tác động của các biện pháp tuân thủ đối với quy mô của ngành tội phạm, nhằm thu hút sự chú ý của ngành và chính phủ đối với mối nguy hại của tội phạm tiền điện tử.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn còn nghiêm trọng.
Năm 2024, quy mô nhận tiền mã hóa ổn định của các địa chỉ rủi ro cao đạt 649 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm trước. Những hoạt động rủi ro cao này chiếm 5,14% tổng hoạt động giao dịch tiền mã hóa ổn định trong năm, mặc dù giảm 0,80% so với năm 2023, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức của năm 2021 và 2022.
Trong loại stablecoin, từ năm 2021 đến 2024, USDT trên mạng Tron luôn chiếm ưu thế. Nhưng vào năm 2024, thị phần của USDT và USDC trên mạng Ethereum đều tăng lên.
Quy mô cờ bạc trực tuyến tiếp tục tăng trưởng
Năm 2024, quy mô tài chính của các nền tảng cờ bạc trực tuyến và dịch vụ thanh toán liên quan đạt 217,8 tỷ USD, tăng hơn 17,50% so với năm 2023. Đáng chú ý, tỷ lệ sử dụng USDC trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến đã tăng đáng kể, đạt 13,36%, cao hơn nhiều so với 5,22% của năm 2023. Điều này cho thấy khi thị phần USDC tăng lên, ứng dụng của nó trong lĩnh vực cờ bạc trực tuyến cũng tăng mạnh.
quy mô giao dịch của ngành công nghiệp đen và xám vẫn ở mức cao
Năm 2024, các địa chỉ liên quan đến giao dịch đen và xám trên mạng Ethereum và Tron đã nhận được hơn 278,1 tỷ USD, cao hơn một chút so với năm 2023, trong khi quy mô giao dịch trong hai năm này vượt xa năm 2021 và 2022. Các nền tảng giao dịch đảm bảo tiền điện tử đã đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực này, cung cấp dịch vụ đảm bảo cho các khâu khác nhau của ngành công nghiệp đen và xám.
quy mô lừa đảo tiền điện tử tăng nhanh chóng
Năm 2024, quy mô thu phí stablecoin liên quan đến các địa chỉ blockchain gian lận đã bùng nổ, đạt 52,5 tỷ USD, vượt qua tổng số của các năm trước. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này có thể không hoàn toàn chính xác, vì số liệu thống kê bị hạn chế bởi cách thống kê của các nhà cung cấp bảo mật và mức độ gian lận của các thực thể bất hợp pháp đang gia tăng.
quy mô rửa tiền bắt đầu thu hẹp
Năm 2024, các địa chỉ blockchain liên quan đến hoạt động rửa tiền đã nhận tổng giá trị 86,3 tỷ đô la Mỹ stablecoin, hơi thấp hơn so với năm 2023 và tương đương với năm 2022. Điều này có thể cho thấy, các hoạt động thực thi pháp luật lớn trong hai năm qua và các quy định lập pháp của các cơ quan chính đã có tác động hiệu quả trong việc kiềm chế tình trạng tội phạm rửa tiền trong ngành crypto.
Hoạt động đóng băng trên chuỗi của stablecoin đã tăng đáng kể
Vào năm 2024, các nhà phát hành stablecoin tích cực phối hợp với các hành động thực thi pháp luật. Các nhà phát hành stablecoin chính đã đóng băng hơn 1,3 tỷ đô la stablecoin trên mạng Ethereum và Tron, gấp đôi quy mô đóng băng của ba năm trước. Số địa chỉ bị đóng băng có quy mô giao dịch trong năm đó đạt 12,9 tỷ đô la, gần như không thay đổi so với năm 2023.
xu hướng trừng phạt
Quy mô quỹ liên quan đến các địa chỉ blockchain của các thực thể bị trừng phạt được công bố bởi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) và Cục Tài chính Chống Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) đã đạt mức cao nhất vào năm 2022 và sau đó giảm dần theo từng năm. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt này có ảnh hưởng hạn chế đối với các nhóm tội phạm sử dụng cơ sở hạ tầng crypto để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp.
Giám sát mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Vào năm 2024, thái độ của các cơ quan quản lý chính trên toàn cầu đối với tiền điện tử đã chuyển từ sự chờ đợi sang sự can thiệp tích cực hơn. Lấy Hong Kong làm ví dụ, chính sách tuân thủ của họ đã xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và có kiểm soát hơn thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ của khách hàng, và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Dữ liệu cho thấy, sau quý 3 năm 2023, tỷ lệ stablecoin có rủi ro cao chảy vào Hong Kong đã giảm mạnh, cho thấy việc giao dịch stablecoin liên quan đến hoạt động rủi ro ở địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.
Tóm tắt
Mặc dù quy mô tội phạm tiền điện tử vào năm 2024 vẫn còn lớn, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và tự kỷ luật trong ngành từ dưới lên đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho một số quốc gia hoặc khu vực trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Ngành đang phát triển theo hướng an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.