Sàn giao dịch mã hóa Nga bị đóng cửa, việc đóng băng hàng loạt tài sản gây cảnh giác

Gần đây, một sàn giao dịch mã hóa tập trung ở Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đa quốc gia đồng loạt đóng cửa, và một trong những người sáng lập của nó cũng đã bị bắt. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý rộng rãi từ ngành công nghiệp mã hóa, đặc biệt là với các hành động đóng băng tài sản quy mô lớn đi kèm.

Theo thông tin, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hành bản cáo trạng liên quan vào ngày 7 tháng 3 và xác nhận hành động bắt giữ vào ngày 13 tháng 3. Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ cũng đã phát biểu về vấn đề này. Sàn giao dịch bị đóng cửa được thành lập vào năm 2019 và đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp trong thời gian dài.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với nền tảng này từ tháng 4 năm 2022, cho biết nó đã xử lý hơn 100 triệu đô la giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến các thị trường mạng tối, băng nhóm ransomware, tin tặc và các quỹ liên quan đến khủng bố.

Bản cáo trạng mới nhất cáo buộc người sáng lập nền tảng này có liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Được cho là, sàn giao dịch này đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch mã hóa kể từ khi thành lập, trong đó bao gồm một lượng lớn tài sản phạm tội. Các cơ quan chức năng Mỹ đặc biệt chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tổ chức hacker Bắc Triều Tiên, các ông trùm Nga và nhiều băng nhóm ransomware.

Trong khi đó, đã xảy ra một hành động đóng băng quy mô lớn đối với các quỹ liên quan đến sàn giao dịch này trên chuỗi. Hành động này được thực hiện với sự hợp tác của các cơ quan an ninh Mỹ và nhà phát hành USDT. Theo dữ liệu giám sát trên chuỗi, các hoạt động thực thi liên quan đã đóng băng ít nhất 28 triệu USD USDT.

Điều đáng chú ý là hoạt động đóng băng trên chuỗi lần này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của sàn giao dịch, mà là một lượng lớn địa chỉ trung gian và tích trữ coin nhằm tránh bị theo dõi tài chính. Trước khi bị bắt, những người liên quan hoặc đội ngũ của họ đã rút một lượng lớn tiền từ các sàn giao dịch mã hóa và nền tảng thanh toán chính, và sau khi rửa tiền một cách tự động hóa cao, lại chuyển vào các sàn giao dịch khác.

Thông qua việc phân tích hoạt động trên chuỗi của các địa chỉ bị đóng băng, phát hiện rằng sàn giao dịch này đã sử dụng nhiều địa chỉ của thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, một số địa chỉ bị đóng băng có mối liên hệ chặt chẽ với các nền tảng thanh toán, sàn giao dịch và thậm chí là các nền tảng cá cược trực tuyến.

Sự kiện này không chỉ phơi bày những thách thức về tuân thủ mà ngành công nghiệp mã hóa đang phải đối mặt, mà còn tiết lộ mối đe dọa tiềm tàng của các hoạt động rửa tiền đối với toàn bộ hệ sinh thái. Đối với những người làm việc trong Web3, đây chắc chắn là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng, nhắc nhở họ cần phải xử lý dòng tiền một cách cẩn thận hơn và luôn chú ý đến các rủi ro liên quan.

Với việc các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng tăng cường quản lý trong lĩnh vực mã hóa, các hành động trấn áp tương tự có thể trở nên thường xuyên hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các thực thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động bất hợp pháp mà còn có thể ảnh hưởng đến các thương nhân OTC vô tội hoặc người dùng bình thường. Do đó, toàn bộ ngành công nghiệp cần nâng cao cảnh giác, tăng cường ý thức tuân thủ và khả năng quản lý rủi ro của chính mình.