Những hiểu lầm phổ biến về sự tuân thủ của các nhà khởi nghiệp Web3: Ra biển không có nghĩa là tránh rủi ro pháp lý

Với việc quản lý các dự án Web3 trong nước trở nên nghiêm ngặt, nhiều dự án đã chọn di chuyển hoạt động ra nước ngoài. Tuy nhiên, chỉ "ra biển" không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro pháp lý. Đối với các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3, việc hiểu rõ các ranh giới pháp lý liên quan là cực kỳ quan trọng.

Kể từ năm 2021, nhiều cơ quan quản lý đã cùng nhau ban hành lệnh cấm đối với giao dịch tiền ảo. Điều này đã thúc đẩy nhiều dự án Web3 chuyển địa điểm đăng ký ra nước ngoài và tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng ở đại lục Trung Quốc. Trong khi đó, một số nhà phát triển Web2 cũng đang xem xét chuyển đổi sang Web3, hy vọng sẽ quyết định có tham gia hay không dựa trên ranh giới tuân thủ rõ ràng.

Dù là những kỹ thuật viên đã tham gia hay đang chuẩn bị tham gia, họ đều phải đối mặt với một vấn đề chung: dự án nên được đặt ở đâu? Cân nhắc đến môi trường quy định trong nước, nhiều đội ngũ có xu hướng theo mô hình "đăng ký ở nước ngoài + triển khai từ xa". Tuy nhiên, cách làm này không thể hoàn toàn tránh được rủi ro pháp lý.

Dựa trên kinh nghiệm từ nhiều trường hợp, ngay cả khi cấu trúc dự án ở nước ngoài, nếu có liên quan đến ranh giới pháp lý của Trung Quốc, vẫn có khả năng bị truy cứu trách nhiệm. Do đó, các đội ngũ khởi nghiệp Web3 cần hiểu: Tại sao "dự án ở nước ngoài" cũng có thể gây ra rủi ro pháp lý trong nước?

Hiện tại, các tài liệu quy định chính về Web3 của Trung Quốc chủ yếu bao gồm "Thông báo 94" năm 2017 và "Thông báo 924" năm 2021. Những chính sách này rõ ràng cấm các hoạt động như ICO và xác định các hoạt động liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Chính vì vậy, nhiều dự án chọn "ra biển" để tránh rủi ro.

Tuy nhiên, "ra biển" không đồng nghĩa với an toàn. Mặc dù cấu trúc offshore có tác dụng trong việc tách biệt rủi ro kinh doanh, tối ưu hóa thuế,... nhưng ở cấp độ trách nhiệm hình sự, nó không tạo thành sự miễn trừ cho luật pháp Trung Quốc. Theo nguyên tắc quyền tài phán theo lãnh thổ và quyền tài phán theo nhân thân, ngay cả khi chủ thể công ty ở nước ngoài, cơ quan tư pháp Trung Quốc vẫn có quyền truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi như kinh doanh bất hợp pháp, mở sòng bạc.

"Thi hành pháp luật xuyên thấu" là một khái niệm mà các dự án Web3 cần chú ý. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi dự án đăng ký ở nước ngoài, nhưng nếu người dùng chủ yếu đến từ Trung Quốc, đội ngũ cốt lõi nằm trong nước, hoặc có các hoạt động quảng bá trong nước, nó vẫn có thể được coi là "hành vi xảy ra trong nước". Đồng thời, các hành vi vi phạm pháp luật của công dân Trung Quốc thực hiện ở nước ngoài cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm.

Đối với người đứng đầu kỹ thuật, việc hiểu logic cơ bản của "thực hiện xuyên thấu" là chìa khóa để thực hiện quản lý rủi ro dự án tốt. Không thể chỉ phụ thuộc vào việc "xuất ngoại" của dự án, mà nên xuất phát từ bản chất của dự án, đánh giá xem có vi phạm ranh giới pháp lý hay không. Chỉ khi nhận diện rủi ro từ giai đoạn đầu như một tư duy nền tảng, dự án mới có thể tiến xa hơn và tồn tại lâu hơn.