Tài sản tiền điện tử ngành công nghiệp rủi ro pháp lý: Phân tích các trường hợp điển hình trong những năm gần đây
Ngành Tài sản tiền điện tử lâu nay đã phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh và pháp lý. Đặc biệt đối với nhóm người trẻ, nhận thức về ranh giới rủi ro hình sự liên quan đến việc phát coin, giao dịch ngoài sàn, thao túng thanh khoản thường không rõ ràng. Bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án điển hình liên quan đến coin trong nước trong những năm gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý quan trọng, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Một, Tội kinh doanh trái phép
Một tòa án ở một địa phương đã xét xử vụ án mua bán ngoại hối trái phép bằng USDT. Từ năm 2020 đến 2021, các nghi phạm đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép bằng cách "NDT-USDT-USD", số tiền liên quan lên tới hơn 234 triệu nhân dân tệ. Thủ phạm chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra còn có hai vụ án tương tự:
Tòa án huyện nào đã phán quyết một vụ án mua bán tài sản tiền điện tử bằng tiền mặt, kẻ chủ mưu bị tuyên án tù giam tám tháng và bị phạt 20000 nhân dân tệ.
Ba thanh niên "95" sử dụng tài sản tiền điện tử làm phương tiện để giao dịch ngoại hối, hoàn thành hơn 650 giao dịch trong vài tháng, đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ. Ba người này bị kết án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.
Nhận xét: Quy định về quản lý ngoại hối trong nước có hạn mức nghiêm ngặt cho việc đổi ngoại tệ hàng năm của cá nhân. Tính phi tập trung và ẩn danh của tài sản tiền điện tử mang lại thuận lợi cho giao dịch ngoại hối, nhưng cũng tồn tại rủi ro pháp lý. Số tiền liên quan càng lớn, thời gian phạm tội càng dài, hình phạt cũng càng nặng.
Hai, tội rửa tiền
Một tòa án ở Jiangsu đã phán quyết một vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp đã mua U coin qua nền tảng giao dịch và chuyển nhượng bán để kiếm chênh lệch nhằm trả nợ. Tổng số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh ta là 13 giao dịch, tổng cộng hơn 25.000 nhân dân tệ, cá nhân thu lợi bất hợp pháp hơn 5.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, anh ta bị tuyên án sáu tháng tù giam, với một năm án treo, và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.
Đánh giá: Dù trong nước hay ở nước ngoài, bất kể quy mô hay bối cảnh của những người liên quan, rửa tiền luôn là tội danh phổ biến trong ngành Tài sản tiền điện tử. Cá nhân thông qua thẻ ngân hàng giúp các công ty bất hợp pháp chuyển tiền, rất dễ dàng cấu thành tội giúp sức.
Ba, tội lừa đảo
Một tòa án tại một địa phương đã xét xử một vụ án lừa đảo phát hành tiền ảo của sinh viên đại học sinh năm 2000. Bị cáo đã phát hành "Thổ Khuyển Coin" trên một chuỗi công khai, do rút lại tính thanh khoản dẫn đến thiệt hại cho người khác 5 vạn USDT. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ.
Nhận xét: Việc phát hành tài sản tiền điện tử và rút lại tính thanh khoản cũng có thể cấu thành tội phạm, đặc biệt là khi gây ra thiệt hại tài sản cho người khác và có thể xác định được người phát hành cụ thể. Nhắc nhở người dùng phải tuân thủ luật pháp và quy định trong nước, không tham gia vào hoạt động phát hành coin.
Bốn, Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp
Một viện kiểm sát tỉnh đã công bố một vụ án lừa đảo tiền điện tử. 10 bị cáo đã lợi dụng "chuỗi khối" và "tiền điện tử" làm mồi nhử để thiết lập một quỹ và dụ dỗ công chúng tham gia để kiếm lợi. Số tiền liên quan lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, họ bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam và bị phạt tiền từ 100,000 đến 500,000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác, ba bị cáo đã phát hành đồng tiền ảo tự tạo và thành lập tổ chức đa cấp. Tổ chức này có hơn mười ngàn tài khoản thành viên, với cấp độ cao nhất lên tới 17 tầng, số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cả ba người đều bị tuyên án 3 năm tù giam, 5 năm án treo, và bị phạt 350 nghìn nhân dân tệ.
Nhận xét: Tài sản tiền điện tử thường được sử dụng như một phương tiện đóng gói cho các hoạt động đa cấp. Vụ án nêu trên có cấp độ đa cấp và số tiền liên quan rất lớn, vượt xa giới hạn phân phối trong nước, do đó được coi là một vụ án điển hình lớn.
Năm, Che giấu, Ẩn giấu tội phạm thu được
Một tòa án ở một nơi đã xét xử một vụ án "chạy điểm" sử dụng Bitcoin. 7 bị cáo đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, với số tiền liên quan lên tới hơn 9 triệu. Người bị kết án cao nhất bị phạt 4 năm tù giam và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Trong một vụ án khác, một cặp vợ chồng đã sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền cho tội phạm lên tới hơn 15 triệu nhân dân tệ. Cả hai người đều bị tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam và 3 năm án treo.
Còn trong một vụ án khác, bị cáo theo chỉ dẫn đã chuyển tiền trong thẻ ngân hàng vào công cụ thanh toán bên thứ ba rồi mua coin, từ đó kiếm được 147.1 nhân dân tệ tiền hoa hồng. Cuối cùng bị tuyên án 9 tháng tù giam, 1 năm án treo, và bị phạt 5000 nhân dân tệ.
Nhận xét: Ngay cả khi lợi nhuận rất ít, việc tham gia vào hành vi "chạy điểm" hoặc giúp người khác rửa tiền đều có nguy cơ rất cao. Hình phạt thường cao hơn nhiều so với lợi nhuận thực tế, hy vọng mọi người sẽ rút kinh nghiệm.
Sáu, Tội phạm lấy cắp thông tin máy tính
Một tòa án ở một nơi đã xét xử một vụ án đánh cắp tài sản tiền điện tử bằng virus Trojan. 5 bị cáo đã xây dựng trang web giả mạo và cài đặt Trojan, từ xa điều khiển máy tính của nạn nhân để đánh cắp tài sản tiền điện tử. Cuối cùng, họ bị kết án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam, và bị phạt tiền từ 3000 đến 12000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác, 3 bị cáo đã lợi dụng lỗ hổng để lấy trái phép khóa riêng ví tiền điện tử của người khác, chuyển nhượng và bán tiền điện tử một cách bất hợp pháp, thu lợi hơn 250 triệu nhân dân tệ.
Nhận xét: Tài sản tiền điện tử đã được nhiều tòa án công nhận là tài sản cá nhân. Việc đánh cắp tài sản tiền điện tử bằng các phương thức bất hợp pháp có thể đồng thời cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
3
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DataPickledFish
· 08-14 20:19
Chạy trốn sau khi hoàn thành doanh số, thật không tồi.
Xem bản gốcTrả lời0
WalletWhisperer
· 08-14 20:16
smh... mô hình khai thác chênh lệch quy định về mặt thống kê là điều không thể tránh khỏi
Xem bản gốcTrả lời0
BagHolderTillRetire
· 08-14 20:01
Bẫy này thật thảm hại, tôi còn muốn tích trữ vài cái, giờ không dám nữa.
Khám phá sáu rủi ro pháp lý trong ngành tài sản tiền điện tử, phân tích trường hợp giúp bạn tránh bẫy
Tài sản tiền điện tử ngành công nghiệp rủi ro pháp lý: Phân tích các trường hợp điển hình trong những năm gần đây
Ngành Tài sản tiền điện tử lâu nay đã phải đối mặt với nhiều rủi ro an ninh và pháp lý. Đặc biệt đối với nhóm người trẻ, nhận thức về ranh giới rủi ro hình sự liên quan đến việc phát coin, giao dịch ngoài sàn, thao túng thanh khoản thường không rõ ràng. Bài viết này sẽ tổng hợp các vụ án điển hình liên quan đến coin trong nước trong những năm gần đây, phân tích các điểm rủi ro pháp lý quan trọng, nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro.
Một, Tội kinh doanh trái phép
Một tòa án ở một địa phương đã xét xử vụ án mua bán ngoại hối trái phép bằng USDT. Từ năm 2020 đến 2021, các nghi phạm đã thực hiện giao dịch ngoại hối trái phép bằng cách "NDT-USDT-USD", số tiền liên quan lên tới hơn 234 triệu nhân dân tệ. Thủ phạm chính bị tuyên án 13 năm 6 tháng tù giam và bị phạt 1,14 triệu nhân dân tệ.
Ngoài ra còn có hai vụ án tương tự:
Tòa án huyện nào đã phán quyết một vụ án mua bán tài sản tiền điện tử bằng tiền mặt, kẻ chủ mưu bị tuyên án tù giam tám tháng và bị phạt 20000 nhân dân tệ.
Ba thanh niên "95" sử dụng tài sản tiền điện tử làm phương tiện để giao dịch ngoại hối, hoàn thành hơn 650 giao dịch trong vài tháng, đổi ngoại hối gần 30 triệu nhân dân tệ. Ba người này bị kết án từ 1 năm 6 tháng đến 5 năm tù giam.
Nhận xét: Quy định về quản lý ngoại hối trong nước có hạn mức nghiêm ngặt cho việc đổi ngoại tệ hàng năm của cá nhân. Tính phi tập trung và ẩn danh của tài sản tiền điện tử mang lại thuận lợi cho giao dịch ngoại hối, nhưng cũng tồn tại rủi ro pháp lý. Số tiền liên quan càng lớn, thời gian phạm tội càng dài, hình phạt cũng càng nặng.
Hai, tội rửa tiền
Một tòa án ở Jiangsu đã phán quyết một vụ án rửa tiền liên quan đến tài sản tiền điện tử. Một người đàn ông thất nghiệp đã mua U coin qua nền tảng giao dịch và chuyển nhượng bán để kiếm chênh lệch nhằm trả nợ. Tổng số tiền trong tài khoản ngân hàng của anh ta là 13 giao dịch, tổng cộng hơn 25.000 nhân dân tệ, cá nhân thu lợi bất hợp pháp hơn 5.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, anh ta bị tuyên án sáu tháng tù giam, với một năm án treo, và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.
Đánh giá: Dù trong nước hay ở nước ngoài, bất kể quy mô hay bối cảnh của những người liên quan, rửa tiền luôn là tội danh phổ biến trong ngành Tài sản tiền điện tử. Cá nhân thông qua thẻ ngân hàng giúp các công ty bất hợp pháp chuyển tiền, rất dễ dàng cấu thành tội giúp sức.
Ba, tội lừa đảo
Một tòa án tại một địa phương đã xét xử một vụ án lừa đảo phát hành tiền ảo của sinh viên đại học sinh năm 2000. Bị cáo đã phát hành "Thổ Khuyển Coin" trên một chuỗi công khai, do rút lại tính thanh khoản dẫn đến thiệt hại cho người khác 5 vạn USDT. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 30.000 nhân dân tệ.
Nhận xét: Việc phát hành tài sản tiền điện tử và rút lại tính thanh khoản cũng có thể cấu thành tội phạm, đặc biệt là khi gây ra thiệt hại tài sản cho người khác và có thể xác định được người phát hành cụ thể. Nhắc nhở người dùng phải tuân thủ luật pháp và quy định trong nước, không tham gia vào hoạt động phát hành coin.
Bốn, Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp
Một viện kiểm sát tỉnh đã công bố một vụ án lừa đảo tiền điện tử. 10 bị cáo đã lợi dụng "chuỗi khối" và "tiền điện tử" làm mồi nhử để thiết lập một quỹ và dụ dỗ công chúng tham gia để kiếm lợi. Số tiền liên quan lên tới hơn 210 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, họ bị tuyên án từ 2 đến 6 năm tù giam và bị phạt tiền từ 100,000 đến 500,000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác, ba bị cáo đã phát hành đồng tiền ảo tự tạo và thành lập tổ chức đa cấp. Tổ chức này có hơn mười ngàn tài khoản thành viên, với cấp độ cao nhất lên tới 17 tầng, số tiền liên quan lên tới hơn 57 triệu nhân dân tệ. Cả ba người đều bị tuyên án 3 năm tù giam, 5 năm án treo, và bị phạt 350 nghìn nhân dân tệ.
Nhận xét: Tài sản tiền điện tử thường được sử dụng như một phương tiện đóng gói cho các hoạt động đa cấp. Vụ án nêu trên có cấp độ đa cấp và số tiền liên quan rất lớn, vượt xa giới hạn phân phối trong nước, do đó được coi là một vụ án điển hình lớn.
Năm, Che giấu, Ẩn giấu tội phạm thu được
Một tòa án ở một nơi đã xét xử một vụ án "chạy điểm" sử dụng Bitcoin. 7 bị cáo đã thực hiện "chạy điểm" thông qua nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, với số tiền liên quan lên tới hơn 9 triệu. Người bị kết án cao nhất bị phạt 4 năm tù giam và 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Trong một vụ án khác, một cặp vợ chồng đã sử dụng tài khoản tiền điện tử để rửa tiền cho tội phạm lên tới hơn 15 triệu nhân dân tệ. Cả hai người đều bị tuyên án 3 năm 10 tháng tù giam và 3 năm án treo.
Còn trong một vụ án khác, bị cáo theo chỉ dẫn đã chuyển tiền trong thẻ ngân hàng vào công cụ thanh toán bên thứ ba rồi mua coin, từ đó kiếm được 147.1 nhân dân tệ tiền hoa hồng. Cuối cùng bị tuyên án 9 tháng tù giam, 1 năm án treo, và bị phạt 5000 nhân dân tệ.
Nhận xét: Ngay cả khi lợi nhuận rất ít, việc tham gia vào hành vi "chạy điểm" hoặc giúp người khác rửa tiền đều có nguy cơ rất cao. Hình phạt thường cao hơn nhiều so với lợi nhuận thực tế, hy vọng mọi người sẽ rút kinh nghiệm.
Sáu, Tội phạm lấy cắp thông tin máy tính
Một tòa án ở một nơi đã xét xử một vụ án đánh cắp tài sản tiền điện tử bằng virus Trojan. 5 bị cáo đã xây dựng trang web giả mạo và cài đặt Trojan, từ xa điều khiển máy tính của nạn nhân để đánh cắp tài sản tiền điện tử. Cuối cùng, họ bị kết án từ 6 tháng đến 2 năm tù giam, và bị phạt tiền từ 3000 đến 12000 nhân dân tệ.
Trong một vụ án khác, 3 bị cáo đã lợi dụng lỗ hổng để lấy trái phép khóa riêng ví tiền điện tử của người khác, chuyển nhượng và bán tiền điện tử một cách bất hợp pháp, thu lợi hơn 250 triệu nhân dân tệ.
Nhận xét: Tài sản tiền điện tử đã được nhiều tòa án công nhận là tài sản cá nhân. Việc đánh cắp tài sản tiền điện tử bằng các phương thức bất hợp pháp có thể đồng thời cấu thành tội phạm chiếm đoạt thông tin máy tính, tội trộm cắp hoặc tội cướp.