Tài sản tiền điện tử trở thành đồng phạm của việc bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi của công chúng. Có thông tin cho rằng một diễn đàn bị nghi ngờ bán một số lượng lớn video thẳng thắn ở tuổi vị thành niên và chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán. Vụ việc cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng của việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong việc buôn bán tài liệu bóc lột tình dục trẻ em (CSAM).
Thông qua việc phân tích các địa chỉ ví tiền điện tử liên quan, phát hiện rằng trong vòng hai năm rưỡi qua, dòng tiền của ví liên quan lên tới 3.582.000 USDT. Các ví này đã nhận gần 3000 khoản chuyển tiền nghi vấn, với số tiền đa phần là các giá trị cụ thể có dấu phẩy như 248.98 hoặc 250.01. Tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và đăng bài mới để tránh bị truy lùng, nhưng vẫn có dòng khách ẩn danh liên tục và một lượng giao dịch lớn.
Tiến hành phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ nhận được số tiền vượt quá 20.000 USDT từ ví liên quan, trong đó cao nhất là 67.700 USDT. Những địa chỉ này có thể thuộc về những người thực sự lợi dụng. Những địa chỉ này đã có liên quan đến một số sàn giao dịch tập trung, cho thấy các nền tảng này cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng sự quản lý đối với Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực CSAM vẫn chưa đủ trưởng thành. Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch CSAM, khiến cho việc theo dõi các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó khăn. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp trong việc rửa tiền.
Theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng trang web cung cấp Tài sản tiền điện tử để thanh toán cho hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em gần như tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, có 1.014 trang hỗ trợ sử dụng coin.
Báo cáo của mạng lưới thực thi pháp luật tài chính của một quốc gia thật sự gây sốc: Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, liên quan đến việc khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và buôn người. Trong số đó, 95% đặc biệt chỉ ra các giao dịch CSAM, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong tội phạm bóc lột tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại những hoạt động tội phạm như vậy.
Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan. Các biện pháp cụ thể bao gồm: tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ thông tin tình báo về mối đe dọa; khuyến khích cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
Tài sản tiền điện tử như một sự đổi mới công nghệ tài chính, đã mang lại sự tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu nhưng cũng tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành mới có thể hiệu quả kiềm chế xu hướng nguy hiểm này và bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tài sản tiền điện tử trở thành tay sai đứng sau giao dịch bóc lột tình dục trẻ em
Tài sản tiền điện tử trở thành đồng phạm của việc bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, một vụ án liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên đã làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi của công chúng. Có thông tin cho rằng một diễn đàn bị nghi ngờ bán một số lượng lớn video thẳng thắn ở tuổi vị thành niên và chấp nhận tiền điện tử làm phương thức thanh toán. Vụ việc cho thấy sự phổ biến ngày càng tăng của việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong việc buôn bán tài liệu bóc lột tình dục trẻ em (CSAM).
Thông qua việc phân tích các địa chỉ ví tiền điện tử liên quan, phát hiện rằng trong vòng hai năm rưỡi qua, dòng tiền của ví liên quan lên tới 3.582.000 USDT. Các ví này đã nhận gần 3000 khoản chuyển tiền nghi vấn, với số tiền đa phần là các giá trị cụ thể có dấu phẩy như 248.98 hoặc 250.01. Tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và đăng bài mới để tránh bị truy lùng, nhưng vẫn có dòng khách ẩn danh liên tục và một lượng giao dịch lớn.
Tiến hành phân tích sâu hơn cho thấy có 5 địa chỉ nhận được số tiền vượt quá 20.000 USDT từ ví liên quan, trong đó cao nhất là 67.700 USDT. Những địa chỉ này có thể thuộc về những người thực sự lợi dụng. Những địa chỉ này đã có liên quan đến một số sàn giao dịch tập trung, cho thấy các nền tảng này cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng sự quản lý đối với Tài sản tiền điện tử trong lĩnh vực CSAM vẫn chưa đủ trưởng thành. Tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho các giao dịch CSAM, khiến cho việc theo dõi các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó khăn. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà cung cấp trong việc rửa tiền.
Theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng trang web cung cấp Tài sản tiền điện tử để thanh toán cho hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em gần như tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em, có 1.014 trang hỗ trợ sử dụng coin.
Báo cáo của mạng lưới thực thi pháp luật tài chính của một quốc gia thật sự gây sốc: Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, liên quan đến việc khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và buôn người. Trong số đó, 95% đặc biệt chỉ ra các giao dịch CSAM, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất.
Những dữ liệu này không chỉ phơi bày mức độ phổ biến của tài sản tiền điện tử trong tội phạm bóc lột tình dục trẻ em, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại những hoạt động tội phạm như vậy.
Để đối phó với rủi ro này, các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro liên quan. Các biện pháp cụ thể bao gồm: tăng cường nhận thức về quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng; thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối với dịch vụ thông tin tình báo về mối đe dọa; khuyến khích cá nhân tích cực báo cáo các hoạt động đáng ngờ.
Tài sản tiền điện tử như một sự đổi mới công nghệ tài chính, đã mang lại sự tiện lợi cho nền kinh tế toàn cầu nhưng cũng tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành mới có thể hiệu quả kiềm chế xu hướng nguy hiểm này và bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên.