Hassan, một nhà báo của Cryptonews.com với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí Web3, mang đến kiến thức sâu rộng về Crypto, Web3 Gaming, NFTs và các lĩnh vực Play-to-Earn. Công việc của anh đã xuất hiện trong…
Chia sẻ
Cập nhật lần cuối:
14 tháng 8, 2025
Tại sao nên tin tưởng Cryptonews
Cryptonews đã đề cập đến các chủ đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, với mục tiêu cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác của sự thật và báo cáo cân bằng trong tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện ngành, sản phẩm và phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã tăng cường chiến dịch trấn áp hoạt động crypto bất hợp pháp, tái phân loại sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến Nga Garantex Europe OU và áp dụng lệnh trừng phạt đối với nền tảng kế nhiệm của nó, Grinex.
Động thái này theo sau nhiều năm cáo buộc rằng Garantex đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến các nhóm ransomware, thị trường darknet và các hoạt động tội phạm mạng khác.
OFAC Nhắm đến Lãnh đạo Garantex trong Cuộc trấn áp Tội phạm Crypto
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và sáu công ty liên quan ở Nga và Kyrgyzstan. Các biện pháp này, được công bố vào thứ Năm theo quyền hạn không gian mạng của OFAC, trích dẫn vai trò của nền tảng này trong việc rửa tiền kỹ thuật số cho các tội phạm mạng.
Các quan chức tài chính cho biết Garantex vẫn tiếp tục phục vụ các nhà điều hành ransomware mặc dù đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 vì hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga.
“Việc lợi dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp,” ông John K. Hurley, Thứ trưởng về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết.
Các cơ quan chức năng cho biết sàn giao dịch đã xử lý các giao dịch cho các nhóm đứng sau các biến thể ransomware Conti, LockBit và Black Basta, cũng như kẻ rửa tiền bị trừng phạt Ekaterina Zhdanova.
Hành động mới này theo sau một chiến dịch phối hợp vào ngày 6 tháng 3 giữa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan của Đức và Phần Lan, đã tịch thu tên miền web của Garantex, đóng băng 26 triệu đô la tiền điện tử và làm gián đoạn cơ sở hạ tầng của nó.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã công bố các bản cáo trạng chống lại các giám đốc điều hành Aleksandr Mira Serda và Aleksej Bešciokov, buộc tội họ âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bešciokov đã bị bắt ở Kerala, Ấn Độ, trong khi đang nghỉ mát cùng gia đình. Mira Serda, một công dân Nga và đồng sở hữu Garantex, vẫn đang lẩn trốn.
Các công tố viên cáo buộc Garantex đã di chuyển ví để tránh bị phát hiện và cung cấp dữ liệu sai lệch để che giấu quyền sở hữu tài khoản, ngay cả trong những trường hợp mà cơ quan thực thi pháp luật Nga yêu cầu thông tin. Nếu bị kết án, cả hai có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội rửa tiền, thêm 20 năm vì vi phạm lệnh trừng phạt, và 5 năm vì hoạt động mà không có giấy phép.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã công bố hai chương trình thưởng dưới Chương trình Thưởng Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia lên đến 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Mira Serda và lên đến 1 triệu đô la cho các lãnh đạo chủ chốt khác của Garantex.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Garantex đã chuyển tiền cho Grinex để lẩn tránh các lệnh trừng phạt
Sau các vụ tịch thu vào tháng Ba, các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Garantex đã chuyển tiền của khách hàng sang một sàn giao dịch mới được thành lập, Grinex, nhằm mục đích vượt qua các lệnh trừng phạt. Tài liệu quảng cáo cho Grinex đã công khai tuyên bố rằng nó được thành lập nhằm đáp ứng với các cuộc phong tỏa và hạn chế. Kể từ khi ra mắt, nó đã xử lý hàng tỷ giao dịch tiền điện tử.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Garantex và Grinex đã sử dụng một mã thông báo kỹ thuật số được hỗ trợ bằng đồng rúp, A7A5, để trả lại tiền cho khách hàng Nga có tài sản bị đóng băng.
Token này gắn liền với công ty Nga A7 và các công ty con của nó, mà các quan chức Mỹ cho rằng được kiểm soát bởi các cá nhân bị trừng phạt, bao gồm ông trùm Moldova Ilan Shor và ngân hàng Nga Promsvyazbank.
OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Grinex, A7, các công ty con của nó và Old Vector vì đã hỗ trợ nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt của Garantex.
Các quan chức kho bạc cho biết ban lãnh đạo của Garantex là chìa khóa để cho phép các hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch. Đồng sáng lập Sergey Mendeleev, đồng sở hữu Mira Serda và giám đốc khu vực Pavel Karavatsky bị cáo buộc đã cung cấp cơ sở hạ tầng, đăng ký nhãn hiệu và tham gia phát triển kinh doanh để duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp.
Hai công ty khác, InDeFi Bank và Exved, cũng đã bị trừng phạt. Cả hai đều nằm dưới sự kiểm soát của Mendeleev và bị cáo buộc đã giúp tạo điều kiện cho các giao dịch crypto xuyên biên giới mà không tuân thủ các hạn chế của Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt mới có nghĩa là tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các cá nhân và thực thể được nêu tên mà thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị chặn. Các cá nhân Hoa Kỳ thường bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ trừ khi được ủy quyền.
Các tổ chức tài chính tiếp tục làm việc với các bên bị trừng phạt có nguy cơ bị thực thi hành động.
Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích thay đổi hành vi, không chỉ đơn giản là trừng phạt. OFAC duy trì một quy trình để xóa bỏ khỏi Danh sách các cá nhân được chỉ định đặc biệt (SDN) cho những ai thể hiện sự tuân thủ các luật của Hoa Kỳ.
Hành Động Garantex Theo Sau Việc Đóng Cửa BidenCash, Phần Mềm Đòi Tiền Chuộc BlackSuit
Vụ Garantex diễn ra trong bối cảnh một loạt các hoạt động gần đây của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Vào ngày 5 tháng 6, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tiền điện tử liên quan đến BidenCash, một chợ đen bị cáo buộc đã bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.
Chiến dịch quốc tế, bao gồm các cơ quan của Mỹ, Hà Lan và các cơ quan khác, đã xóa khoảng 145 miền liên quan đến trang web.
Các quan chức cũng đã triệt phá nhóm ransomware BlackSuit, thu giữ hơn 1 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến kế hoạch phần mềm độc hại. BlackSuit bị cáo buộc đã nhắm vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ và nước ngoài.
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng tăng giữa ransomware, việc sử dụng crypto bất hợp pháp và các tác nhân liên kết với nhà nước.
Liên Hợp Quốc ước tính rằng Nhóm Lazarus của Triều Tiên đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu, với phần lớn số tiền này tài trợ cho các chương trình vũ khí.
Tin tức đang thịnh hành
Các chủ đề tiền điện tử phổ biến được đề xuất Dự đoán giá
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ kiên quyết hơn, đánh vào sàn giao dịch tiền điện tử Garantex với lệnh trừng phạt thứ hai
Nhà báo
Hassan Shittu
Nhà báo
Hassan Shittu
Về tác giả
Hassan, một nhà báo của Cryptonews.com với hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí Web3, mang đến kiến thức sâu rộng về Crypto, Web3 Gaming, NFTs và các lĩnh vực Play-to-Earn. Công việc của anh đã xuất hiện trong…
Chia sẻ
Cập nhật lần cuối:
14 tháng 8, 2025
Tại sao nên tin tưởng Cryptonews
Cryptonews đã đề cập đến các chủ đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, với mục tiêu cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác của sự thật và báo cáo cân bằng trong tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện ngành, sản phẩm và phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Động thái này theo sau nhiều năm cáo buộc rằng Garantex đã xử lý hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch liên quan đến các nhóm ransomware, thị trường darknet và các hoạt động tội phạm mạng khác.
OFAC Nhắm đến Lãnh đạo Garantex trong Cuộc trấn áp Tội phạm Crypto
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ba giám đốc điều hành cấp cao của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex và sáu công ty liên quan ở Nga và Kyrgyzstan. Các biện pháp này, được công bố vào thứ Năm theo quyền hạn không gian mạng của OFAC, trích dẫn vai trò của nền tảng này trong việc rửa tiền kỹ thuật số cho các tội phạm mạng.
Các quan chức tài chính cho biết Garantex vẫn tiếp tục phục vụ các nhà điều hành ransomware mặc dù đã bị trừng phạt vào tháng 4 năm 2022 vì hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga.
“Việc lợi dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền và tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware không chỉ đe dọa an ninh quốc gia của chúng ta, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hợp pháp,” ông John K. Hurley, Thứ trưởng về Khủng bố và Tình báo Tài chính, cho biết.
Các cơ quan chức năng cho biết sàn giao dịch đã xử lý các giao dịch cho các nhóm đứng sau các biến thể ransomware Conti, LockBit và Black Basta, cũng như kẻ rửa tiền bị trừng phạt Ekaterina Zhdanova.
Hành động mới này theo sau một chiến dịch phối hợp vào ngày 6 tháng 3 giữa Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan của Đức và Phần Lan, đã tịch thu tên miền web của Garantex, đóng băng 26 triệu đô la tiền điện tử và làm gián đoạn cơ sở hạ tầng của nó.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã công bố các bản cáo trạng chống lại các giám đốc điều hành Aleksandr Mira Serda và Aleksej Bešciokov, buộc tội họ âm mưu rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bešciokov đã bị bắt ở Kerala, Ấn Độ, trong khi đang nghỉ mát cùng gia đình. Mira Serda, một công dân Nga và đồng sở hữu Garantex, vẫn đang lẩn trốn.
Các công tố viên cáo buộc Garantex đã di chuyển ví để tránh bị phát hiện và cung cấp dữ liệu sai lệch để che giấu quyền sở hữu tài khoản, ngay cả trong những trường hợp mà cơ quan thực thi pháp luật Nga yêu cầu thông tin. Nếu bị kết án, cả hai có thể đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì tội rửa tiền, thêm 20 năm vì vi phạm lệnh trừng phạt, và 5 năm vì hoạt động mà không có giấy phép.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã công bố hai chương trình thưởng dưới Chương trình Thưởng Tội phạm Có tổ chức xuyên quốc gia lên đến 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và/hoặc kết án Mira Serda và lên đến 1 triệu đô la cho các lãnh đạo chủ chốt khác của Garantex.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Garantex đã chuyển tiền cho Grinex để lẩn tránh các lệnh trừng phạt
Sau các vụ tịch thu vào tháng Ba, các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Garantex đã chuyển tiền của khách hàng sang một sàn giao dịch mới được thành lập, Grinex, nhằm mục đích vượt qua các lệnh trừng phạt. Tài liệu quảng cáo cho Grinex đã công khai tuyên bố rằng nó được thành lập nhằm đáp ứng với các cuộc phong tỏa và hạn chế. Kể từ khi ra mắt, nó đã xử lý hàng tỷ giao dịch tiền điện tử.
Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng Garantex và Grinex đã sử dụng một mã thông báo kỹ thuật số được hỗ trợ bằng đồng rúp, A7A5, để trả lại tiền cho khách hàng Nga có tài sản bị đóng băng.
Token này gắn liền với công ty Nga A7 và các công ty con của nó, mà các quan chức Mỹ cho rằng được kiểm soát bởi các cá nhân bị trừng phạt, bao gồm ông trùm Moldova Ilan Shor và ngân hàng Nga Promsvyazbank.
OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Grinex, A7, các công ty con của nó và Old Vector vì đã hỗ trợ nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt của Garantex.
Các quan chức kho bạc cho biết ban lãnh đạo của Garantex là chìa khóa để cho phép các hoạt động bất hợp pháp của sàn giao dịch. Đồng sáng lập Sergey Mendeleev, đồng sở hữu Mira Serda và giám đốc khu vực Pavel Karavatsky bị cáo buộc đã cung cấp cơ sở hạ tầng, đăng ký nhãn hiệu và tham gia phát triển kinh doanh để duy trì vẻ bề ngoài hợp pháp.
Hai công ty khác, InDeFi Bank và Exved, cũng đã bị trừng phạt. Cả hai đều nằm dưới sự kiểm soát của Mendeleev và bị cáo buộc đã giúp tạo điều kiện cho các giao dịch crypto xuyên biên giới mà không tuân thủ các hạn chế của Mỹ.
Các biện pháp trừng phạt mới có nghĩa là tất cả tài sản và quyền lợi trong tài sản của các cá nhân và thực thể được nêu tên mà thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị chặn. Các cá nhân Hoa Kỳ thường bị cấm tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với họ trừ khi được ủy quyền.
Các tổ chức tài chính tiếp tục làm việc với các bên bị trừng phạt có nguy cơ bị thực thi hành động.
Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích thay đổi hành vi, không chỉ đơn giản là trừng phạt. OFAC duy trì một quy trình để xóa bỏ khỏi Danh sách các cá nhân được chỉ định đặc biệt (SDN) cho những ai thể hiện sự tuân thủ các luật của Hoa Kỳ.
Hành Động Garantex Theo Sau Việc Đóng Cửa BidenCash, Phần Mềm Đòi Tiền Chuộc BlackSuit
Vụ Garantex diễn ra trong bối cảnh một loạt các hoạt động gần đây của Mỹ nhắm vào cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Vào ngày 5 tháng 6, cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ tiền điện tử liên quan đến BidenCash, một chợ đen bị cáo buộc đã bán hơn 15 triệu thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.
Chiến dịch quốc tế, bao gồm các cơ quan của Mỹ, Hà Lan và các cơ quan khác, đã xóa khoảng 145 miền liên quan đến trang web.
Các quan chức cũng đã triệt phá nhóm ransomware BlackSuit, thu giữ hơn 1 triệu đô la tài sản kỹ thuật số liên quan đến kế hoạch phần mềm độc hại. BlackSuit bị cáo buộc đã nhắm vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ và nước ngoài.
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng tăng giữa ransomware, việc sử dụng crypto bất hợp pháp và các tác nhân liên kết với nhà nước.
Liên Hợp Quốc ước tính rằng Nhóm Lazarus của Triều Tiên đã đánh cắp hơn 3 tỷ USD tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu, với phần lớn số tiền này tài trợ cho các chương trình vũ khí.
Tin tức đang thịnh hành
Các chủ đề tiền điện tử phổ biến được đề xuất Dự đoán giá