Phương thức mới trong buôn bán người: Nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội

Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ quan trọng cho các hoạt động bất hợp pháp ở khu vực Đông Nam Á. Những nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho rửa tiền, thanh toán bất hợp pháp mà còn tham gia vào hoạt động buôn bán người, lợi dụng cái cớ "lao động nước ngoài" để thực hiện các tội ác chống lại nhân loại. Bài viết này sẽ tiết lộ xu hướng phát triển của ngành tội phạm này và khám phá quy mô hoạt động và dòng tiền của nó thông qua phân tích tài sản tiền điện tử.

Buôn bán người trong lừa đảo viễn thông Đông Nam Á

Các nhóm lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á tuyển dụng nhân sự có quốc tịch tương ứng dựa trên nhóm mục tiêu lừa đảo. Lấy ví dụ về lừa đảo "giết heo" nhằm vào người Hoa, mỗi năm có rất nhiều thanh niên Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau để vào làm việc trong các khu công nghiệp lừa đảo. Những thanh niên này thường bị lừa hoặc bị ép vào Đông Nam Á, khi họ nhận ra mình trở thành nô lệ trong ngành công nghiệp lừa đảo, thường thì họ đã không thể thoát ra.

Trong buôn bán người, nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là phổ biến nhất, có giá cao nhất. Những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "hàng thừa", có giá thấp hơn hoặc cần phải kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Phụ nữ hầu như không nằm trong phạm vi giao dịch.

"Dịch vụ đảm bảo giao dịch "xe ép"

Trong giao dịch bất hợp pháp thông thường, hoạt động của nền tảng bảo lãnh tương tự như nền tảng thương mại điện tử. Người bán phải đặt cọc trước để có thể bắt đầu kinh doanh, đồng thời tổng số tiền giao dịch không được vượt quá giới hạn đặt cọc. Nếu người bán không thể cung cấp dịch vụ hiệu quả, người mua có thể yêu cầu trọng tài của nền tảng và được bồi thường.

Trong lĩnh vực buôn người cũng áp dụng mô hình tương tự. Những người tham gia loại hình kinh doanh này được gọi là "nhà cung cấp bảo đảm giao dịch lao động". Do những người bị buôn bán có thể chống cự hoặc báo cảnh sát, một số nhà cung cấp sẽ sử dụng các biện pháp đe dọa, cưỡng chế, những người cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "nhà cung cấp bảo đảm giao dịch xe ép".

Phần lớn các nền tảng giao dịch đảm bảo từ chối tham gia vào giao dịch buôn bán người. Tuy nhiên, trong mười nền tảng giao dịch đảm bảo hàng đầu ở Đông Nam Á, có một nền tảng công khai hoạt động "dịch vụ lao động xuất khẩu" và rõ ràng cung cấp dịch vụ đảm bảo cho "giao dịch ép buộc".

Phân tích dòng tiền

Thông qua việc phân tích địa chỉ gửi tiền chuyên dụng của nền tảng này, phát hiện ra rằng trong chưa đầy 5 tháng, số tiền chảy vào đã vượt quá 100 triệu USD. Đây chỉ là số tiền gửi do các thương gia nộp, trên thực tế, số tiền liên quan đến buôn người còn lớn hơn nhiều.

Phân tích sâu hơn cho thấy, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng được sử dụng cho việc thanh toán tiền gửi và lưu trữ tài chính tội phạm. Trong đó, một sàn giao dịch nổi tiếng toàn cầu đặc biệt nổi bật, nền tảng này có 17,3% hoạt động rút tiền chỉ đến 236 địa chỉ người dùng của sàn giao dịch đó.

Mối đe dọa tài chính và đối phó

Các nền tảng bảo đảm giao dịch bất hợp pháp thường kết hợp phần mềm mạng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và âm thầm đối với các tổ chức mã hóa. Các giao dịch bất hợp pháp thực sự nguy hiểm thường ẩn nấp trong các nhóm không công khai, khó bị phát hiện. Việc thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh cũng tạo ra thách thức cho việc giám sát liên tục.

Để chống lại tội phạm buôn người xuyên quốc gia, không chỉ cần hành động của các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia, mà còn cần sự phối hợp chủ động của các nhà điều hành hạ tầng trong ngành mã hóa. Một số tổ chức đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ rủi ro, kết hợp với công nghệ mô hình AI và mô hình ngôn ngữ lớn, không ngừng tối ưu hóa khả năng nhận diện rủi ro để đối phó với các hành vi rửa tiền và tội phạm phức tạp trên chuỗi.