Hãy tưởng tượng một công viên giải trí mới khai trương với những lời hứa lớn lao, với các trò chơi cảm giác mạnh, pháo hoa và đồ ăn miễn phí. Bạn mua một thẻ mùa đắt tiền trước khi buổi khai trương diễn ra. Một tuần sau, cổng công viên bị khóa, các trò chơi không bao giờ hoạt động, và các chủ sở hữu đã trốn khỏi thị trấn cùng với toàn bộ số tiền bán vé. Đây là một vụ lừa đảo trong thực tế.
Lừa đảo và gian lận tràn lan trong các vấn đề tiền bạc. Đối với những kẻ xấu trong bất kỳ thị trường nào, việc tước đoạt tiền bạc khó kiếm được của người khác dường như là một con đường tắt để trở nên giàu có. Trong thị trường tiền điện tử, các vụ lừa đảo xảy ra thường xuyên hơn so với các thị trường khác. Điều này là do tính chất phi tập trung của thị trường. Nhiều dự án có những người không rõ danh tính ở hậu trường, những người tham gia thị trường với ý định chạy trốn cùng với tiền của khách hàng.
Rug Pull là gì?
Một vụ rug pull xảy ra khi những người sáng lập dự án đột ngột rút toàn bộ thanh khoản, bỏ rơi dự án, để cho token trở nên vô giá trị và các nhà đầu tư rơi vào tuyệt vọng. Thuật ngữ này gợi ý điều gì đó. Ai đó đột ngột kéo thảm khỏi chân bạn, và bạn ngã xuống. Khi bạn truy cập Coin Market Cap, bạn sẽ thấy nhiều trường hợp rug pull mỗi ngày. Trên các sàn giao dịch phi tập trung, bất kỳ ai cũng dễ dàng khởi động một dự án, quảng cáo nó trên mạng xã hội và thu hút nhà đầu tư. Nhưng chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, dự án giảm xuống zero và các nhà đầu tư bị bỏ lại trong sự hoang mang.
Các vụ lừa đảo như vậy bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn khi tài chính phi tập trung (DeFi) phát triển mạnh mẽ vào năm 2020. Việc phát hành một mã thông báo trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hầu như không có sự quản lý. Với ít hoặc không có kiểm tra nào, thật dễ dàng cho những kẻ xấu lợi dụng hệ thống và khai thác những nhà đầu tư ngây thơ.
Phương thức hoạt động
Cũng giống như các hoạt động gian lận được thực hiện theo nhiều cách khác nhau trong đời sống thực, có một số phương pháp được sử dụng để thực hiện một vụ rug pull. Những phương pháp này có thể là kỹ thuật cũng như phi kỹ thuật.
Rút tiền từ Pool Thanh Khoản
Khi một dự án mới được ra mắt, người tạo ra sẽ tạo ra một bể thanh khoản. Vì token là mới và không có giá trị nội tại, nó phải được ghép với một token đã có giá trị established. Những token này, phần lớn là $ETH, $SOL, v.v., được người tạo thêm vào bể thanh khoản, cùng với các token mới. Giả sử token mới là $WOOD. Sau đó token này được ghép với $ETH và 100 $ETH được thêm vào bể thanh khoản, cùng với 1.000.000 $WOOD. Khi ai đó mua $WOOD, $ETH mới được thêm vào bể thanh khoản, làm tăng giá trị của $WOOD.
Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu người tạo ra đột ngột rút hết tất cả $ETH, các token ban đầu cũng như những token do người mua thêm vào! Rõ ràng, chỉ còn lại $WOOD trong pool. Vì token mới lấy giá trị từ việc kết hợp với $ETH, và vì không còn $ETH nào trong pool, tất cả các token $WOOD trở nên vô giá trị. Một cuộc lừa đảo đã xảy ra.
Thao tác thông qua Hợp đồng Thông minh
Loại hình rug pull kỹ thuật thứ hai phát sinh từ việc thao túng chính hợp đồng điều khiển dự án. Như đã đề cập, rug pulls chủ yếu xảy ra trên các sàn giao dịch phi tập trung. Bán và mua trên những sàn giao dịch này khác với các sàn giao dịch tập trung. Bạn mua từ ai đó và bán cho ai đó trên các sàn giao dịch tập trung vì giao dịch của bạn phụ thuộc vào sổ lệnh. Giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung diễn ra tự động từ các bể thanh khoản được điều hành bởi một thỏa thuận được lập trình trước: hợp đồng thông minh.
Các vụ rug pull xảy ra do việc rút thanh khoản đột ngột có thể xuất phát từ những ý định xấu phát sinh ngẫu nhiên của những người sáng lập dự án. Nhưng rug pull dựa trên hợp đồng thông minh thì được lên kế hoạch trước, thực tế là được lên kế hoạch ngay từ thời điểm thiết kế dự án. Những người sáng lập có thể viết vào mã rằng mọi người chỉ có thể mua token, nhưng không ai có thể bán. Nó có thể được lập trình để số lượng token không giới hạn sẽ được phát hành trong pool, tạo ra lạm phát, đưa giá gần bằng không. Các hợp đồng độc ác cũng có thể chuyển tài sản từ ví của người dùng thẳng đến ví của những người sáng lập.
Bẫy qua Mạng Xã Hội
Một cách không kỹ thuật để thực hiện một vụ lừa đảo rug pull là xây dựng một môi trường đáng tin cậy. Các nhà ảnh hưởng đáng tin cậy thường xuất hiện nói về dự án, tạo ra sự phấn khích và kỳ vọng tích cực trong số các nhà đầu tư. Sau khi dự án được ra mắt, hoặc là các nhà thiết kế tăng cung một cách điên cuồng, hoặc hoàn toàn biến mất khỏi bối cảnh. Do mức độ tin cậy cao, những vụ rug pull như vậy có thể xảy ra ngay cả trên các sàn giao dịch tập trung.
Làm thế nào để an toàn?
Các đội ẩn danh
Trong thế giới tiền điện tử, việc giữ bí mật danh tính là điều phổ biến, nhưng khi các nhà phát triển hoặc người sáng lập của một dự án không cung cấp bất kỳ manh mối nào về danh tính của họ, thì rất khó để chịu trách nhiệm với họ nếu mọi thứ đi sai. Sự bí mật này làm cho các đội ngũ không trung thực dễ dàng biến mất với tiền của nhà đầu tư.
Không có kiểm toán hợp đồng thông minh
Một cuộc kiểm tra hợp đồng thông minh giống như một cuộc kiểm tra an toàn trước khi mã đi vào hoạt động. Nó có thể phát hiện ra những lỗi ẩn, điểm yếu hoặc tính năng có thể bị lạm dụng. Khi không có kiểm tra từ một công ty bảo mật đáng tin cậy, những rủi ro đó vẫn bị chôn vùi. Và nếu một "cuộc kiểm tra" đến từ một công ty mờ ám hoặc đáng ngờ, nó không có giá trị nhiều.
Tính thanh khoản đã mở khóa.
Khi tính thanh khoản của một dự án không được khóa và không có lịch trình rõ ràng về việc khi nào nhóm có thể bán token của chính họ, thì họ dễ dàng rút tiền hoặc gây ngập thị trường mà không có cảnh báo. Các dự án đáng tin cậy thường khóa tính thanh khoản và đặt thời gian phát hành token cho các thành viên trong nhóm, thường kéo dài từ một đến bốn năm. Đây không phải là một biện pháp bảo vệ hoàn hảo, nhưng nó cho thấy nhóm đang nghiêm túc về việc ở lại thị trường trong thời gian dài.
Những lời hứa không thực tế
Cẩn thận với những dự án hứa hẹn lợi nhuận không thể tin được hoặc đảm bảo hoàn vốn. Nếu họ nói rằng họ có sự ủng hộ của các nhà đầu tư lớn, công ty hoặc người nổi tiếng, thì cần có chứng minh thực tế như thông báo chính thức hoặc các quan hệ đối tác được xác nhận công khai.
Kết luận
Nhìn chung, việc rug pull trong thị trường tiền điện tử không phải là điều hiếm thấy trong những ngày này. Nó ám chỉ một trò lừa đảo của các nhà sáng lập dự án nhằm tước đoạt khoản đầu tư của các nhà đầu tư. Nó có thể xảy ra do rút tiền từ pool thanh khoản, thao túng hợp đồng thông minh và gài bẫy qua mạng xã hội. Luôn luôn nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào bất kỳ token nào.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Rug Pull trong Tiền điện tử – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
Giới thiệu
Hãy tưởng tượng một công viên giải trí mới khai trương với những lời hứa lớn lao, với các trò chơi cảm giác mạnh, pháo hoa và đồ ăn miễn phí. Bạn mua một thẻ mùa đắt tiền trước khi buổi khai trương diễn ra. Một tuần sau, cổng công viên bị khóa, các trò chơi không bao giờ hoạt động, và các chủ sở hữu đã trốn khỏi thị trấn cùng với toàn bộ số tiền bán vé. Đây là một vụ lừa đảo trong thực tế.
Lừa đảo và gian lận tràn lan trong các vấn đề tiền bạc. Đối với những kẻ xấu trong bất kỳ thị trường nào, việc tước đoạt tiền bạc khó kiếm được của người khác dường như là một con đường tắt để trở nên giàu có. Trong thị trường tiền điện tử, các vụ lừa đảo xảy ra thường xuyên hơn so với các thị trường khác. Điều này là do tính chất phi tập trung của thị trường. Nhiều dự án có những người không rõ danh tính ở hậu trường, những người tham gia thị trường với ý định chạy trốn cùng với tiền của khách hàng.
Rug Pull là gì?
Một vụ rug pull xảy ra khi những người sáng lập dự án đột ngột rút toàn bộ thanh khoản, bỏ rơi dự án, để cho token trở nên vô giá trị và các nhà đầu tư rơi vào tuyệt vọng. Thuật ngữ này gợi ý điều gì đó. Ai đó đột ngột kéo thảm khỏi chân bạn, và bạn ngã xuống. Khi bạn truy cập Coin Market Cap, bạn sẽ thấy nhiều trường hợp rug pull mỗi ngày. Trên các sàn giao dịch phi tập trung, bất kỳ ai cũng dễ dàng khởi động một dự án, quảng cáo nó trên mạng xã hội và thu hút nhà đầu tư. Nhưng chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, dự án giảm xuống zero và các nhà đầu tư bị bỏ lại trong sự hoang mang.
Các vụ lừa đảo như vậy bắt đầu xảy ra thường xuyên hơn khi tài chính phi tập trung (DeFi) phát triển mạnh mẽ vào năm 2020. Việc phát hành một mã thông báo trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hầu như không có sự quản lý. Với ít hoặc không có kiểm tra nào, thật dễ dàng cho những kẻ xấu lợi dụng hệ thống và khai thác những nhà đầu tư ngây thơ.
Phương thức hoạt động
Cũng giống như các hoạt động gian lận được thực hiện theo nhiều cách khác nhau trong đời sống thực, có một số phương pháp được sử dụng để thực hiện một vụ rug pull. Những phương pháp này có thể là kỹ thuật cũng như phi kỹ thuật.
Khi một dự án mới được ra mắt, người tạo ra sẽ tạo ra một bể thanh khoản. Vì token là mới và không có giá trị nội tại, nó phải được ghép với một token đã có giá trị established. Những token này, phần lớn là $ETH, $SOL, v.v., được người tạo thêm vào bể thanh khoản, cùng với các token mới. Giả sử token mới là $WOOD. Sau đó token này được ghép với $ETH và 100 $ETH được thêm vào bể thanh khoản, cùng với 1.000.000 $WOOD. Khi ai đó mua $WOOD, $ETH mới được thêm vào bể thanh khoản, làm tăng giá trị của $WOOD.
Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu người tạo ra đột ngột rút hết tất cả $ETH, các token ban đầu cũng như những token do người mua thêm vào! Rõ ràng, chỉ còn lại $WOOD trong pool. Vì token mới lấy giá trị từ việc kết hợp với $ETH, và vì không còn $ETH nào trong pool, tất cả các token $WOOD trở nên vô giá trị. Một cuộc lừa đảo đã xảy ra.
Loại hình rug pull kỹ thuật thứ hai phát sinh từ việc thao túng chính hợp đồng điều khiển dự án. Như đã đề cập, rug pulls chủ yếu xảy ra trên các sàn giao dịch phi tập trung. Bán và mua trên những sàn giao dịch này khác với các sàn giao dịch tập trung. Bạn mua từ ai đó và bán cho ai đó trên các sàn giao dịch tập trung vì giao dịch của bạn phụ thuộc vào sổ lệnh. Giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung diễn ra tự động từ các bể thanh khoản được điều hành bởi một thỏa thuận được lập trình trước: hợp đồng thông minh.
Các vụ rug pull xảy ra do việc rút thanh khoản đột ngột có thể xuất phát từ những ý định xấu phát sinh ngẫu nhiên của những người sáng lập dự án. Nhưng rug pull dựa trên hợp đồng thông minh thì được lên kế hoạch trước, thực tế là được lên kế hoạch ngay từ thời điểm thiết kế dự án. Những người sáng lập có thể viết vào mã rằng mọi người chỉ có thể mua token, nhưng không ai có thể bán. Nó có thể được lập trình để số lượng token không giới hạn sẽ được phát hành trong pool, tạo ra lạm phát, đưa giá gần bằng không. Các hợp đồng độc ác cũng có thể chuyển tài sản từ ví của người dùng thẳng đến ví của những người sáng lập.
Một cách không kỹ thuật để thực hiện một vụ lừa đảo rug pull là xây dựng một môi trường đáng tin cậy. Các nhà ảnh hưởng đáng tin cậy thường xuất hiện nói về dự án, tạo ra sự phấn khích và kỳ vọng tích cực trong số các nhà đầu tư. Sau khi dự án được ra mắt, hoặc là các nhà thiết kế tăng cung một cách điên cuồng, hoặc hoàn toàn biến mất khỏi bối cảnh. Do mức độ tin cậy cao, những vụ rug pull như vậy có thể xảy ra ngay cả trên các sàn giao dịch tập trung.
Làm thế nào để an toàn?
Các đội ẩn danh
Trong thế giới tiền điện tử, việc giữ bí mật danh tính là điều phổ biến, nhưng khi các nhà phát triển hoặc người sáng lập của một dự án không cung cấp bất kỳ manh mối nào về danh tính của họ, thì rất khó để chịu trách nhiệm với họ nếu mọi thứ đi sai. Sự bí mật này làm cho các đội ngũ không trung thực dễ dàng biến mất với tiền của nhà đầu tư.
Không có kiểm toán hợp đồng thông minh
Một cuộc kiểm tra hợp đồng thông minh giống như một cuộc kiểm tra an toàn trước khi mã đi vào hoạt động. Nó có thể phát hiện ra những lỗi ẩn, điểm yếu hoặc tính năng có thể bị lạm dụng. Khi không có kiểm tra từ một công ty bảo mật đáng tin cậy, những rủi ro đó vẫn bị chôn vùi. Và nếu một "cuộc kiểm tra" đến từ một công ty mờ ám hoặc đáng ngờ, nó không có giá trị nhiều.
Tính thanh khoản đã mở khóa.
Khi tính thanh khoản của một dự án không được khóa và không có lịch trình rõ ràng về việc khi nào nhóm có thể bán token của chính họ, thì họ dễ dàng rút tiền hoặc gây ngập thị trường mà không có cảnh báo. Các dự án đáng tin cậy thường khóa tính thanh khoản và đặt thời gian phát hành token cho các thành viên trong nhóm, thường kéo dài từ một đến bốn năm. Đây không phải là một biện pháp bảo vệ hoàn hảo, nhưng nó cho thấy nhóm đang nghiêm túc về việc ở lại thị trường trong thời gian dài.
Những lời hứa không thực tế
Cẩn thận với những dự án hứa hẹn lợi nhuận không thể tin được hoặc đảm bảo hoàn vốn. Nếu họ nói rằng họ có sự ủng hộ của các nhà đầu tư lớn, công ty hoặc người nổi tiếng, thì cần có chứng minh thực tế như thông báo chính thức hoặc các quan hệ đối tác được xác nhận công khai.
Kết luận
Nhìn chung, việc rug pull trong thị trường tiền điện tử không phải là điều hiếm thấy trong những ngày này. Nó ám chỉ một trò lừa đảo của các nhà sáng lập dự án nhằm tước đoạt khoản đầu tư của các nhà đầu tư. Nó có thể xảy ra do rút tiền từ pool thanh khoản, thao túng hợp đồng thông minh và gài bẫy qua mạng xã hội. Luôn luôn nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào bất kỳ token nào.