Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị nghi ngờ rửa hơn 50 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp cho những kẻ lừa đảo bằng cách chuyển đổi nó thành vàng.
Tóm tắt
Han, một công dân Hàn Quốc, đã bị bắt với nghi ngờ rửa tiền.
Chỉ trong ba tháng, Han được cho là đã chuyển đổi 47 triệu USD USDT sang vàng.
Nghi phạm 33 tuổi, được xác định là Han, đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan vào ngày 23 tháng 8. Han bị cáo buộc đã đóng vai trò trung tâm trong việc rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bằng cách đóng vai trò là một kênh tài chính trong một hoạt động xuyên biên giới sử dụng crypto để mua vàng thỏi, theo các báo cáo của truyền thông địa phương.
Cảnh sát Thái Lan phát hiện kế hoạch rửa tiền từ tiền điện tử sang vàng
Theo các cơ quan chức năng, các ví tiền điện tử liên quan đến Han đã xử lý hơn 47 triệu USDT trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Những khoản tiền này đã được sử dụng để mua vàng trong ít nhất 30 giao dịch riêng biệt, với mỗi giao dịch liên quan đến không dưới 10 kilogram vàng.
Các nhà điều tra tại Cục Chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan nghi ngờ rằng Han đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp vàng ở nước ngoài và đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển đến các đối tượng lừa đảo chưa xác định. Điện thoại của anh ấy, được thu hồi trong quá trình bắt giữ, đã được phát hiện có quyền truy cập vào nhiều tài khoản tiền điện tử và nhật ký ví phù hợp với các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Han nói với các nhà điều tra rằng anh đã học ở Trung Quốc trong sáu năm trước khi nhận một công việc với một công ty Hàn Quốc chuyên biến đổi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp thành hàng hóa thực.
Các nhà điều tra tin rằng các hoạt động của ông có liên quan đến một mạng lưới trung tâm cuộc gọi lừa đảo rộng lớn hơn đã hoạt động từ sớm nhất là năm 2024. Mạng lưới lừa đảo này hoạt động bằng cách dụ dỗ các nạn nhân với cơ hội kiếm tiền bằng cách thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến đơn giản mà họ thậm chí còn được trả tiền ban đầu.
Tuy nhiên, trò lừa đảo thực sự xảy ra khi những kẻ lừa đảo tăng cường chiêu trò, hứa hẹn với nạn nhân lợi nhuận từ 30% đến 50% trên các khoản đầu tư vào các "dự án" dựa trên tiền điện tử. Cuối cùng, các nhà đầu tư sẽ phát hiện tài khoản của họ bị đóng băng và các yêu cầu rút tiền bị từ chối.
Mười người bị bắt, và còn nhiều người khác dự kiến
Trước khi Han bị bắt, cảnh sát Thái Lan đã thực hiện mười vụ bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo. Năm trong số các nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền, trong khi những người còn lại bị cáo buộc điều hành các tài khoản ngân hàng "mule" được sử dụng để thu thập tiền gửi của nạn nhân.
Theo chỉ huy TCSD, Thiếu tướng Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai, Han đã bị truy nã với các cáo buộc lừa đảo, giả mạo và rửa tiền.
Hiện tại, anh ta vẫn đang bị giam giữ, và các nhà điều tra cho biết họ đang xem xét các manh mối mới được tìm thấy trên các thiết bị thu hồi trong quá trình bắt giữ.
Cuộc điều tra của Thái Lan trùng khớp với một làn sóng thực thi rộng lớn hơn. Chỉ trong tháng trước, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án bảy người trong một vụ rửa tiền trị giá 20 triệu đô la liên quan đến một cựu nhân viên của nền tảng video đã biển thủ tiền và chuyển khoản qua tám sàn giao dịch tiền điện tử offshore.
Tháng trước, một doanh nhân tiền mã hóa người Nga đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu đô la.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ nghi phạm chính trong đường dây rửa tiền crypto-to-gold trị giá 50 triệu đô la
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một công dân Hàn Quốc bị nghi ngờ rửa hơn 50 triệu đô la tiền điện tử bất hợp pháp cho những kẻ lừa đảo bằng cách chuyển đổi nó thành vàng.
Tóm tắt
Nghi phạm 33 tuổi, được xác định là Han, đã bị bắt giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan vào ngày 23 tháng 8. Han bị cáo buộc đã đóng vai trò trung tâm trong việc rửa tiền cho các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bằng cách đóng vai trò là một kênh tài chính trong một hoạt động xuyên biên giới sử dụng crypto để mua vàng thỏi, theo các báo cáo của truyền thông địa phương.
Cảnh sát Thái Lan phát hiện kế hoạch rửa tiền từ tiền điện tử sang vàng
Theo các cơ quan chức năng, các ví tiền điện tử liên quan đến Han đã xử lý hơn 47 triệu USDT trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024. Những khoản tiền này đã được sử dụng để mua vàng trong ít nhất 30 giao dịch riêng biệt, với mỗi giao dịch liên quan đến không dưới 10 kilogram vàng.
Các nhà điều tra tại Cục Chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan nghi ngờ rằng Han đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp vàng ở nước ngoài và đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển đến các đối tượng lừa đảo chưa xác định. Điện thoại của anh ấy, được thu hồi trong quá trình bắt giữ, đã được phát hiện có quyền truy cập vào nhiều tài khoản tiền điện tử và nhật ký ví phù hợp với các hoạt động rửa tiền quy mô lớn.
Han nói với các nhà điều tra rằng anh đã học ở Trung Quốc trong sáu năm trước khi nhận một công việc với một công ty Hàn Quốc chuyên biến đổi tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp thành hàng hóa thực.
Các nhà điều tra tin rằng các hoạt động của ông có liên quan đến một mạng lưới trung tâm cuộc gọi lừa đảo rộng lớn hơn đã hoạt động từ sớm nhất là năm 2024. Mạng lưới lừa đảo này hoạt động bằng cách dụ dỗ các nạn nhân với cơ hội kiếm tiền bằng cách thực hiện các nhiệm vụ trực tuyến đơn giản mà họ thậm chí còn được trả tiền ban đầu.
Tuy nhiên, trò lừa đảo thực sự xảy ra khi những kẻ lừa đảo tăng cường chiêu trò, hứa hẹn với nạn nhân lợi nhuận từ 30% đến 50% trên các khoản đầu tư vào các "dự án" dựa trên tiền điện tử. Cuối cùng, các nhà đầu tư sẽ phát hiện tài khoản của họ bị đóng băng và các yêu cầu rút tiền bị từ chối.
Mười người bị bắt, và còn nhiều người khác dự kiến
Trước khi Han bị bắt, cảnh sát Thái Lan đã thực hiện mười vụ bắt giữ liên quan đến vụ lừa đảo. Năm trong số các nghi phạm bị cáo buộc rửa tiền, trong khi những người còn lại bị cáo buộc điều hành các tài khoản ngân hàng "mule" được sử dụng để thu thập tiền gửi của nạn nhân.
Theo chỉ huy TCSD, Thiếu tướng Pol Maj Gen Athip Phongsiwapai, Han đã bị truy nã với các cáo buộc lừa đảo, giả mạo và rửa tiền.
Hiện tại, anh ta vẫn đang bị giam giữ, và các nhà điều tra cho biết họ đang xem xét các manh mối mới được tìm thấy trên các thiết bị thu hồi trong quá trình bắt giữ.
Cuộc điều tra của Thái Lan trùng khớp với một làn sóng thực thi rộng lớn hơn. Chỉ trong tháng trước, một tòa án ở Bắc Kinh đã kết án bảy người trong một vụ rửa tiền trị giá 20 triệu đô la liên quan đến một cựu nhân viên của nền tảng video đã biển thủ tiền và chuyển khoản qua tám sàn giao dịch tiền điện tử offshore.
Tháng trước, một doanh nhân tiền mã hóa người Nga đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho một kế hoạch rửa tiền trị giá 500 triệu đô la.