FTX曝出內部醜聞：某人涉嫌利用平台漏洞操縱市場獲利巨額

隨着FTX破產案的深入調查，一些不爲人知的內幕逐漸浮出水面。近日，一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了廣泛關注。這位毛裏求斯公民被指控利用FTX平台漏洞進行市場操縱，獲利數億美元。

操縱低流動性代幣，從FTX借出巨額資金

訴訟文件顯示，Meerun從2021年1月開始大量購入BTMX代幣，累計買入了約一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用FTX的槓杆和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出數千萬美元。

雖然某交易平台發現異常並警告FTX，但FTX卻未採取任何行動。據悉，時任FTX Digital Markets聯合CEO已收到警報，卻選擇了忽視。直到發現漏洞規模至少達4億美元時，該CEO才表示沒有意識到情況如此嚴重。

2021年8月至12月期間，Meerun又利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作，在被發現前已騙取近2億美元。

做空策略迫使Alameda Research投入巨資

訴訟文件還指出，Meerun在FTX上做空了一個幾乎無價值的代幣Mobile Coin (MOB)。FTX僅要求他提供更多抵押品，而未採取其他措施。Alameda Research也持有MOB空頭頭寸，爲了彌補這些頭寸，Alameda開始大量購買MOB代幣。

在Alameda持續數周的買入中，MOB價格上漲了750%。這迫使Alameda付出高昂成本，而在Alameda放緩購買後，MOB價格很快崩潰。到2021年8月事件結束時，Alameda估計損失高達10億美元。

Meerun否認指控

對於FTX的指控，Meerun表示不認可，並稱這些說法毫無根據。他聲稱自己一直在交易所規定範圍內操作，未收到任何優惠，實際上在FTX交易是虧損的。他否認與任何犯罪網路或極端主義組織有聯繫。

然而，訴訟文件提到Meerun曾涉嫌以"Humpy the Whale"身分對某借貸平台實施"治理攻擊"，試圖轉移超過2000萬美元資產，最終與該平台達成協議換取額外報酬。

事件啓示

這起事件爲加密行業敲響了警鍾，提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行"了解你的客戶"和"反洗錢"規定。

2. 加強內部人員監管，建立健全的內部控制機制。

3. 建立完善的風險評估體系，定期進行業務風險評估。

4. 加強對低流動性資產、跨帳戶和保證金交易的監控。

對投資者而言，應警惕低流動性代幣的異常價格波動，關注大戶帳戶的鏈上活動，優先選擇受監管的交易平台。

此事件再次凸顯了加密貨幣市場的監管缺失和風險控制不足，呼籲行業參與者共同努力，建立更加健康、透明的市場環境。