2024年Web3行業犯罪報告：欺詐層出不窮，交易規模居高不下

2024年對Web3行業來說是一個裏程碑式的年份。加密貨幣市值和基礎設施採用度都達到了前所未有的高度，但與此同時，犯罪分子也開始更多地利用加密基礎設施來優化或創造新的犯罪模式。本報告通過統計和披露主要加密犯罪類型的規模，並闡明合規措施對犯罪產業規模的影響，旨在引起行業和政府對加密犯罪危害的重視。

加密貨幣犯罪形勢依然嚴峻

2024年，高風險地址的穩定幣收款規模達到6490億美元，略高於上年。這些高風險活動佔當年穩定幣總交易活動的5.14%，雖然比2023年減少了0.80%，但仍顯著高於2021年和2022年的水平。

在穩定幣類型方面，2021-2024年間，波場網路的USDT一直佔據主導地位。但在2024年，以太坊網路中USDT和USDC的份額均有所提升。

網路賭博規模持續增長

2024年，網路賭博平台及其相關支付服務的資金規模達到2178億美元，比2023年增長了17.50%以上。值得注意的是，USDC在網路賭博領域的使用比例顯著提升，達到13.36%，遠高於2023年的5.22%。這表明隨着USDC市場份額的增加，其在網路賭博領域的應用也大幅增加。

黑灰產交易規模居高不下

2024年，以太坊和波場網路中與黑灰產交易相關的地址共收取資金超過2781億美元，略高於2023年，而這兩年的交易規模遠超2021年和2022年。加密貨幣擔保交易平台在這一領域扮演了重要角色，爲黑灰產業各環節提供擔保服務。

加密欺詐規模急劇增加

2024年，與欺詐活動相關的區塊鏈地址的穩定幣收取規模出現爆發式增長，達到525億美元，超過了歷年總和。然而，這一增長趨勢可能並不完全準確，因爲統計受限於安全廠商的統計方式和非法實體欺詐水平的提升。

洗錢規模開始收縮

2024年，與洗錢活動相關的區塊鏈地址共計收取價值863億美元的穩定幣，略低於2023年，與2022年持平。這可能表明，過去兩年的重大執法活動和主要政策主體的監管立法已經對加密行業的洗錢犯罪態勢產生了有效抑制。

穩定幣鏈上凍結活動大幅增加

2024年，穩定幣發行商積極配合執法行動。主要穩定幣發行商在以太坊和波場網路中共凍結了價值超過13億美元的穩定幣，是之前三年凍結規模的兩倍。被凍結地址在當年的交易規模達到129億美元，與2023年基本持平。

制裁趨勢

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）和以色列國家反恐融資局（NBCTF）公布的與受制裁實體相關的區塊鏈地址資金規模在2022年達到最高，此後逐年下降。然而，這些制裁措施對利用加密基礎設施進行非法活動的犯罪團體影響有限。

監管爲香港帶來積極影響

2024年，全球主要監管機構對加密貨幣的態度從觀望轉向更積極的介入。以香港爲例，其合規政策通過明確的法律要求、客戶資金保護、打擊非法活動等措施，構建了一個更安全、可控的加密生態。數據顯示，2023年第三季度之後，流入香港的高風險穩定幣佔比急劇減少，表明當地與風險活動相關的穩定幣交易得到了有效抑制。

總結

盡管2024年加密犯罪規模仍然較大，但自上而下的合規監管政策以及自下而上的行業自律，已經爲部分國家或地區的加密產業帶來正面影響。行業正在朝着更安全和更值得信賴的方向發展。