美國財政部再次出擊，對加密貨幣交易所Garantex實施第二次制裁

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哈桑·希圖

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最後更新：

2025年8月14日

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![美國財政部加大力度，對加密貨幣交易所Garantex實施第二次制裁])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b1df84d2d332d40f8514dfb2c741d33d.webp(美國財政部加大了對非法加密活動的打擊力度，重新指定與俄羅斯相關的加密貨幣交易所Garantex Europe OU，並對其繼任平台Grinex實施制裁。

這一舉措是在多年來關於Garantex處理超過1億美元與勒索軟體團夥、黑暗網路市場及其他網路犯罪活動相關的交易的指控之後採取的。

OFAC針對Garantex領導層展開打擊加密犯罪行動

美國財政部外國資產控制辦公室)OFAC(對加密貨幣交易所Garantex的三名高級管理人員以及在俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的六家公司實施了制裁。這些措施於周四在OFAC的網路權威下宣布，指責該平台在爲網路犯罪分子洗錢數字資產方面的角色。

財政官員表示，Garantex 在 2022 年 4 月因在俄羅斯金融服務行業運營而被制裁後，仍繼續爲勒索軟體運營商提供服務。

“利用加密貨幣交易所洗錢和促進勒索軟體攻擊不僅威脅到我們的國家安全，還損害了合法虛擬資產服務提供商的聲譽，”恐怖主義和金融情報副部長約翰·K·赫爾利說。

當局表示，該交易所處理了與Conti、LockBit和Black Basta勒索軟體變種背後的團體的交易，以及受制裁的洗錢者Ekaterina Zhdanova的交易。

這一新行動是在3月6日進行的一次協調行動之後，該行動涉及美國特勤局以及德國和芬蘭當局，扣押了Garantex的網路域名，凍結了2600萬美元的加密貨幣，並破壞了其基礎設施。

美國司法部還對高管亞歷山大·米拉·塞爾達和阿列克謝·貝什喬科夫解封了起訴書，指控他們參與洗錢陰謀、經營未獲許可的匯款業務，以及違反美國制裁。

Bešciokov在印度喀拉拉邦度假期間被逮捕，和家人在一起。俄羅斯國籍的米拉·塞爾達是Garantex的共同所有者，目前仍在逃。

檢察官聲稱，Garantex 轉移了錢包以逃避偵查，並提供誤導性數據以隱瞞帳戶所有權，即使在俄羅斯執法部門尋求信息的情況下也是如此。如果被定罪，兩人都可能因洗錢面臨最高 20 年的監禁，因違反制裁再面臨 20 年的監禁，以及因無證經營面臨 5 年的監禁。

此外，國務院宣布在跨國有組織犯罪獎勵計劃下提供兩項獎勵，最高可達500萬美元，用於提供有關米拉·塞爾達被捕和/或定罪的信息，以及最高可達100萬美元的獎勵，用於其他Garantex的主要領導人。

美國財政部稱 Garantex 向 Grinex 轉移資金以規避制裁

在3月份的扣押之後，美國財政部官員表示，Garantex將其客戶資金轉移到了一個新成立的交易所Grinex，以此試圖規避制裁。Grinex的宣傳材料公開表示它是爲應對凍結和限制而成立的。自推出以來，它已經處理了數十億的加密貨幣交易。

調查人員還發現，Garantex 和 Grinex 使用了一種以盧布爲支持的數字代幣 A7A5，向其資產被凍結的俄羅斯客戶返還資金。

該代幣與俄羅斯公司A7及其子公司相關， 美國官員表示這些公司由受制裁的個人控制，包括摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾和俄羅斯銀行Promsvyazbank。

OFAC 現已對 Grinex、A7 及其子公司和 Old Vector 實施制裁，原因是它們協助 Garantex 逃避制裁。

財政官員表示，Garantex的領導層是使該交易所進行非法操作的關鍵。聯合創始人謝爾蓋·門德列耶夫、共同所有者米拉·謝爾達和地區主任帕維爾·卡拉瓦茨基被指控採購基礎設施、註冊商標，並參與業務發展，以保持合法性的外觀。

另外兩家公司，InDeFi Bank 和 Exved，也被制裁。這兩家公司均由門德列耶夫控制，因被指控幫助促進繞過美國限制的跨境加密貨幣交易而受到指責。

新的制裁意味着所有在美國管轄範圍內的被命名個人和實體的財產及財產權益被封鎖。除非獲得授權，否則美國人士通常被禁止與他們進行任何交易。

與受制裁方持續做生意的金融機構面臨執法行動的風險。

財政部強調，制裁旨在改變行爲，而不僅僅是懲罰。OFAC維護一項程序，以便對那些遵守美國法律的人，從其特別指定國民)SDN(名單中移除。

Garantex 在取締 BidenCash、BlackSuit 勒索軟體後採取行動

Garantex案件發生在一系列近期美國針對網路犯罪基礎設施的行動之中。6月5日，執法部門扣押了與BidenCash相關的加密貨幣，該暗網市場被指控出售超過1500萬張被盜信用卡和個人數據。

這次國際行動涉及美國、荷蘭和其他機構，關閉了約145個與該網站相關的域名。

官員們還打擊了BlackSuit勒索軟體組織，查獲了超過100萬美元與該惡意軟件計劃相關的數字資產。BlackSuit被指控針對美國及海外的關鍵基礎設施部門。

美國當局反復強調勒索軟體、非法加密貨幣使用和與國家有關的行爲者之間日益增長的聯繫。

聯合國估計，朝鮮的拉撒路小組在全球盜取了超過30億美元的數字資產，其中大部分資金用於武器項目。

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