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美國司法部近日宣布,一起涉及5.77億美元的大規模加密貨幣龐氏騙局案件已經告一段落。兩名來自愛沙尼亞的主犯因其犯罪行爲被判處16個月監禁。
這起騙局涉及數十萬名全球受害者,其中包括衆多美國公民。犯罪分子通過其公司Hashflare向客戶許諾豐厚的加密貨幣挖礦收益,然而實際上大部分聲稱的挖礦活動並未真正進行。從2015年到2019年,他們通過僞造的數據面板和虛假的業績報告,成功騙取了超過5.77億美元的資金。
值得注意的是,美國司法部已經扣押了與該案相關的大量資產,總價值超過4.5億美元,包括加密貨幣、房地產和奢侈品等。這些資產將被用於賠償成千上萬的受害者,以減輕他們的損失。
西雅圖聯邦地區法院法官羅伯特·S·拉斯尼克對兩名被告作出了判決。除了已經服滿的16個月審前羈押期外,每名被告還被要求支付2.5萬美元的罰金,並在監督釋放期間完成360小時的社區服務。預計兩人將返回愛沙尼亞完成剩餘的監督釋放期。
這起案件揭示了加密貨幣領域存在的潛在風險,同時也凸顯了監管機構在打擊金融犯罪方面的決心。隨着加密貨幣市場的不斷發展,投資者需要保持警惕,謹慎評估各類投資機會,以避免陷入類似的騙局陷阱。