加密貨幣中的跑路 – 初學者指南

介紹

想象一下一個新主題公園的開幕，許下巨大的承諾，擁有過山車、煙花和免費食物。你在盛大開幕之前購買了一張昂貴的季票。一周後，公園的大門緊鎖，遊樂設施從未運作，所有者帶着所有門票錢逃離了小鎮。這就是現實生活中的“地毯抽走”。

在金錢問題上，騙局和欺詐層出不窮。對於任何市場中的不法分子而言，剝奪他人辛苦掙來的錢似乎是快速致富的捷徑。在加密貨幣市場，騙局發生的頻率比其他市場要高。這是由於市場的去中心化特性。許多項目在背後有不爲人知的人，他們進入市場的目的就是爲了卷走客戶的資金。

什麼是拉繩詐騙？

當項目創始人突然撤回所有流動性、放棄項目，使代幣毫無價值、投資者感到絕望時，就會發生 rug pull。這個術語本身就有暗示性。有人突然把你腳下的地毯拖走，你就會崩潰。當你訪問 Coin Market Cap 時，你會發現每天都有許多 rug pull 的案例。在去中心化交易所，任何人都可以輕鬆啓動一個項目，在社交媒體上宣傳並吸引投資者。但在幾個小時或幾天內，項目就會跌至零，投資者則會感到絕望。

這種詐騙在2020年去中心化金融(DeFi)蓬勃發展時變得更加頻繁。在去中心化交易所(DEX)上發幣變得快速、簡單，而且大部分沒有監管。由於幾乎沒有檢查機制，惡意行爲者很容易利用這個系統，欺騙天真的投資者。

運作方式

正如在現實生活中以多種方式進行欺詐活動一樣，進行 rug pull 的方法也有多種。這些方法可以是技術性的，也可以是非技術性的。

1. 流動性池提現

當一個新項目啓動時，創建者會創建一個流動性池。由於該代幣是新的，並且沒有內在價值，因此必須與一個已經具有既定價值的代幣配對。這些代幣，主要是 $ETH、$SOL 等，被創建者添加到流動性池中，連同新的代幣。假設新代幣是 $WOOD。那麼該代幣與 $ETH 配對，並且 100 $ETH 被添加到流動性池中，以及 1,000,000 $WOOD。當有人購買 $WOOD 時，新的 $ETH 被添加到流動性池中，從而增加 $WOOD 的價值。

想象一下，如果創始人突然提取所有的$ETH，包括初始代幣和買家添加的代幣，會發生什麼！顯然，池中只會剩下$WOOD。由於新代幣的價值來自於與$ETH的配對，而池中沒有剩餘的$ETH，所有$WOOD代幣都變得毫無價值。發生了套利拉走。

2. 通過智能合約進行操控

第二種技術類型的 rug pull 來源於對控制項目的合約本身的操控。正如之前提到的，rug pull 大多發生在去中心化交易所。 在這些交易所的買賣與集中交易所有所不同。在集中交易所，您是從某人那裏購買和向某人出售，因爲您的交易受到訂單簿的限制。去中心化交易所的交易是通過由預先編程的協議（智能合約）運行的流動性池自動進行的。

由於流動性突然撤回而導致的地毯抽拉可能源於項目創建者自發產生的惡意意圖。但基於智能合約的地毯抽拉是預先計劃好的，實際上是在項目設計時就計劃好了。創建者可能在代碼中寫明人們只能購買代幣，但沒有人可以出售。也可能編程使得無數代幣將在池中釋放，造成通貨膨脹，使價格接近零。惡意合約還可能將資產從用戶的錢包直接轉移到創建者的錢包。

3. 通過社交媒體誘捕

一種非技術性的方式來進行地毯拉扯是建立信任環境。可靠的影響者在談論該項目，創造投資者的興奮和積極期待。在項目啓動後，設計者要麼瘋狂增加供應，要麼完全消失。由於信任度極高，這種地毯拉扯甚至可以在中心化交易所發生。

如何保持安全？

匿名團隊

在加密世界中，保持匿名是很常見的，但當一個項目的開發者或創始人沒有提供任何關於他們身分的真實線索時，如果事情出錯，追究他們的責任就會變得更加困難。這種神祕感使得不誠實的團隊更容易攜帶投資者的錢跑路。

沒有智能合約審計

智能合約審計就像是在代碼上線之前進行的安全檢查。它可以揭示隱藏的缺陷、弱點或可能被濫用的功能。當沒有來自可信安全公司的審計時，這些風險就會被隱藏。如果某個“審計”來自一個不知名或可疑的公司，那它的價值就不大。

解鎖流動性。

當一個項目的流動性沒有被鎖定，並且團隊出售自己代幣的時間表不明確時，他們更容易在沒有警告的情況下撤出資金或衝擊市場。值得信賴的項目通常會鎖定流動性，並爲團隊成員設定代幣釋放期限，通常持續一到四年。這並不是一個完美的保障，但它表明團隊認真對待在市場上長期存在。

不切實際的承諾

警惕那些提供難以置信的利潤或承諾保證回報的項目。如果他們聲稱有大投資者、公司或名人的支持，那麼應該有真實的證據，比如官方公告或公開確認的合作關係。

結論

總的來說，最近在加密市場中，拉地毯事件並不是不常見的事情。這意味着項目創建者通過欺詐手段剝奪投資者的投資。它可能由於流動性池的撤回、智能合約的操縱以及通過社交媒體的陷阱而發生。在投資任何代幣之前，始終建議您自行進行研究。