FTX曝出内部丑闻：某人涉嫌利用平台漏洞操纵市场获利巨额

随着FTX破产案的深入调查，一些不为人知的内幕逐渐浮出水面。近日，一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了广泛关注。这位毛里求斯公民被指控利用FTX平台漏洞进行市场操纵，获利数亿美元。

操纵低流动性代币，从FTX借出巨额资金

诉讼文件显示，Meerun从2021年1月开始大量购入BTMX代币，累计买入了约一半的供应量。这导致BTMX价格在三个月内暴涨10,000%。随后，他利用FTX的杠杆和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品借出数千万美元。

虽然某交易平台发现异常并警告FTX，但FTX却未采取任何行动。据悉，时任FTX Digital Markets联合CEO已收到警报，却选择了忽视。直到发现漏洞规模至少达4亿美元时，该CEO才表示没有意识到情况如此严重。

2021年8月至12月期间，Meerun又利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作，在被发现前已骗取近2亿美元。

做空策略迫使Alameda Research投入巨资

诉讼文件还指出，Meerun在FTX上做空了一个几乎无价值的代币Mobile Coin (MOB)。FTX仅要求他提供更多抵押品，而未采取其他措施。Alameda Research也持有MOB空头头寸，为了弥补这些头寸，Alameda开始大量购买MOB代币。

在Alameda持续数周的买入中，MOB价格上涨了750%。这迫使Alameda付出高昂成本，而在Alameda放缓购买后，MOB价格很快崩溃。到2021年8月事件结束时，Alameda估计损失高达10亿美元。

Meerun否认指控

对于FTX的指控，Meerun表示不认可，并称这些说法毫无根据。他声称自己一直在交易所规定范围内操作，未收到任何优惠，实际上在FTX交易是亏损的。他否认与任何犯罪网络或极端主义组织有联系。

然而，诉讼文件提到Meerun曾涉嫌以"Humpy the Whale"身份对某借贷平台实施"治理攻击"，试图转移超过2000万美元资产，最终与该平台达成协议换取额外报酬。

事件启示

这起事件为加密行业敲响了警钟，提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要完善KYC程序，严格执行"了解你的客户"和"反洗钱"规定。

2. 加强内部人员监管，建立健全的内部控制机制。

3. 建立完善的风险评估体系，定期进行业务风险评估。

4. 加强对低流动性资产、跨账户和保证金交易的监控。

对投资者而言，应警惕低流动性代币的异常价格波动，关注大户账户的链上活动，优先选择受监管的交易平台。

此事件再次凸显了加密货币市场的监管缺失和风险控制不足，呼吁行业参与者共同努力，建立更加健康、透明的市场环境。