2024年Web3行业犯罪报告：欺诈层出不穷，交易规模居高不下

2024年对Web3行业来说是一个里程碑式的年份。加密货币市值和基础设施采用度都达到了前所未有的高度，但与此同时，犯罪分子也开始更多地利用加密基础设施来优化或创造新的犯罪模式。本报告通过统计和披露主要加密犯罪类型的规模，并阐明合规措施对犯罪产业规模的影响，旨在引起行业和政府对加密犯罪危害的重视。

加密货币犯罪形势依然严峻

2024年，高风险地址的稳定币收款规模达到6490亿美元，略高于上年。这些高风险活动占当年稳定币总交易活动的5.14%，虽然比2023年减少了0.80%，但仍显著高于2021年和2022年的水平。

在稳定币类型方面，2021-2024年间，波场网络的USDT一直占据主导地位。但在2024年，以太坊网络中USDT和USDC的份额均有所提升。

网络赌博规模持续增长

2024年，网络赌博平台及其相关支付服务的资金规模达到2178亿美元，比2023年增长了17.50%以上。值得注意的是，USDC在网络赌博领域的使用比例显著提升，达到13.36%，远高于2023年的5.22%。这表明随着USDC市场份额的增加，其在网络赌博领域的应用也大幅增加。

黑灰产交易规模居高不下

2024年，以太坊和波场网络中与黑灰产交易相关的地址共收取资金超过2781亿美元，略高于2023年，而这两年的交易规模远超2021年和2022年。加密货币担保交易平台在这一领域扮演了重要角色，为黑灰产业各环节提供担保服务。

加密欺诈规模急剧增加

2024年，与欺诈活动相关的区块链地址的稳定币收取规模出现爆发式增长，达到525亿美元，超过了历年总和。然而，这一增长趋势可能并不完全准确，因为统计受限于安全厂商的统计方式和非法实体欺诈水平的提升。

洗钱规模开始收缩

2024年，与洗钱活动相关的区块链地址共计收取价值863亿美元的稳定币，略低于2023年，与2022年持平。这可能表明，过去两年的重大执法活动和主要政策主体的监管立法已经对加密行业的洗钱犯罪态势产生了有效抑制。

稳定币链上冻结活动大幅增加

2024年，稳定币发行商积极配合执法行动。主要稳定币发行商在以太坊和波场网络中共冻结了价值超过13亿美元的稳定币，是之前三年冻结规模的两倍。被冻结地址在当年的交易规模达到129亿美元，与2023年基本持平。

制裁趋势

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）公布的与受制裁实体相关的区块链地址资金规模在2022年达到最高，此后逐年下降。然而，这些制裁措施对利用加密基础设施进行非法活动的犯罪团体影响有限。

监管为香港带来积极影响

2024年，全球主要监管机构对加密货币的态度从观望转向更积极的介入。以香港为例，其合规政策通过明确的法律要求、客户资金保护、打击非法活动等措施，构建了一个更安全、可控的加密生态。数据显示，2023年第三季度之后，流入香港的高风险稳定币占比急剧减少，表明当地与风险活动相关的稳定币交易得到了有效抑制。

总结

尽管2024年加密犯罪规模仍然较大，但自上而下的合规监管政策以及自下而上的行业自律，已经为部分国家或地区的加密产业带来正面影响。行业正在朝着更安全和更值得信赖的方向发展。