美国财政部再次出击，对加密货币交易所Garantex实施第二次制裁

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哈桑·希图

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哈桑是一名来自Cryptonews.com的记者，拥有超过6年的Web3新闻经验，对加密货币、Web3游戏、NFT和玩赚（Play-to-Earn）领域有着深厚的知识。他的作品曾出现在…

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最后更新：

2025年8月14日

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![美国财政部加大力度，对加密货币交易所Garantex实施第二次制裁])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b1df84d2d332d40f8514dfb2c741d33d.webp(美国财政部加大了对非法加密活动的打击力度，重新指定与俄罗斯相关的加密货币交易所Garantex Europe OU，并对其继任平台Grinex实施制裁。

这一举措是在多年来关于Garantex处理超过1亿美元与勒索软件团伙、黑暗网络市场及其他网络犯罪活动相关的交易的指控之后采取的。

OFAC针对Garantex领导层展开打击加密犯罪行动

美国财政部外国资产控制办公室)OFAC(对加密货币交易所Garantex的三名高级管理人员以及在俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的六家公司实施了制裁。这些措施于周四在OFAC的网络权威下宣布，指责该平台在为网络犯罪分子洗钱数字资产方面的角色。

财政官员表示，Garantex 在 2022 年 4 月因在俄罗斯金融服务行业运营而被制裁后，仍继续为勒索软件运营商提供服务。

“利用加密货币交易所洗钱和促进勒索软件攻击不仅威胁到我们的国家安全，还损害了合法虚拟资产服务提供商的声誉，”恐怖主义和金融情报副部长约翰·K·赫尔利说。

当局表示，该交易所处理了与Conti、LockBit和Black Basta勒索软件变种背后的团体的交易，以及受制裁的洗钱者Ekaterina Zhdanova的交易。

这一新行动是在3月6日进行的一次协调行动之后，该行动涉及美国特勤局以及德国和芬兰当局，扣押了Garantex的网络域名，冻结了2600万美元的加密货币，并破坏了其基础设施。

美国司法部还对高管亚历山大·米拉·塞尔达和阿列克谢·贝什乔科夫解封了起诉书，指控他们参与洗钱阴谋、经营未获许可的汇款业务，以及违反美国制裁。

Bešciokov在印度喀拉拉邦度假期间被逮捕，和家人在一起。俄罗斯国籍的米拉·塞尔达是Garantex的共同所有者，目前仍在逃。

检察官声称，Garantex 转移了钱包以逃避侦查，并提供误导性数据以隐瞒账户所有权，即使在俄罗斯执法部门寻求信息的情况下也是如此。如果被定罪，两人都可能因洗钱面临最高 20 年的监禁，因违反制裁再面临 20 年的监禁，以及因无证经营面临 5 年的监禁。

此外，国务院宣布在跨国有组织犯罪奖励计划下提供两项奖励，最高可达500万美元，用于提供有关米拉·塞尔达被捕和/或定罪的信息，以及最高可达100万美元的奖励，用于其他Garantex的主要领导人。

美国财政部称 Garantex 向 Grinex 转移资金以规避制裁

在3月份的扣押之后，美国财政部官员表示，Garantex将其客户资金转移到了一个新成立的交易所Grinex，以此试图规避制裁。Grinex的宣传材料公开表示它是为应对冻结和限制而成立的。自推出以来，它已经处理了数十亿的加密货币交易。

调查人员还发现，Garantex 和 Grinex 使用了一种以卢布为支持的数字代币 A7A5，向其资产被冻结的俄罗斯客户返还资金。

该代币与俄罗斯公司A7及其子公司相关， 美国官员表示这些公司由受制裁的个人控制，包括摩尔多瓦寡头伊兰·肖尔和俄罗斯银行Promsvyazbank。

OFAC 现已对 Grinex、A7 及其子公司和 Old Vector 实施制裁，原因是它们协助 Garantex 逃避制裁。

财政官员表示，Garantex的领导层是使该交易所进行非法操作的关键。联合创始人谢尔盖·门德列耶夫、共同所有者米拉·谢尔达和地区主任帕维尔·卡拉瓦茨基被指控采购基础设施、注册商标，并参与业务发展，以保持合法性的外观。

另外两家公司，InDeFi Bank 和 Exved，也被制裁。这两家公司均由门德列耶夫控制，因被指控帮助促进绕过美国限制的跨境加密货币交易而受到指责。

新的制裁意味着所有在美国管辖范围内的被命名个人和实体的财产及财产权益被封锁。除非获得授权，否则美国人士通常被禁止与他们进行任何交易。

与受制裁方持续做生意的金融机构面临执法行动的风险。

财政部强调，制裁旨在改变行为，而不仅仅是惩罚。OFAC维护一项程序，以便对那些遵守美国法律的人，从其特别指定国民)SDN(名单中移除。

Garantex 在取缔 BidenCash、BlackSuit 勒索软件后采取行动

Garantex案件发生在一系列近期美国针对网络犯罪基础设施的行动之中。6月5日，执法部门扣押了与BidenCash相关的加密货币，该暗网市场被指控出售超过1500万张被盗信用卡和个人数据。

这次国际行动涉及美国、荷兰和其他机构，关闭了约145个与该网站相关的域名。

官员们还打击了BlackSuit勒索软件组织，查获了超过100万美元与该恶意软件计划相关的数字资产。BlackSuit被指控针对美国及海外的关键基础设施部门。

美国当局反复强调勒索软件、非法加密货币使用和与国家有关的行为者之间日益增长的联系。

联合国估计，朝鲜的拉撒路小组在全球盗取了超过30亿美元的数字资产，其中大部分资金用于武器项目。

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