加密货币中的跑路 – 初学者指南

介绍

想象一下一个新主题公园的开幕，许下巨大的承诺，拥有过山车、烟花和免费食物。你在盛大开幕之前购买了一张昂贵的季票。一周后，公园的大门紧锁，游乐设施从未运作，所有者带着所有门票钱逃离了小镇。这就是现实生活中的“地毯抽走”。

在金钱问题上，骗局和欺诈层出不穷。对于任何市场中的不法分子而言，剥夺他人辛苦挣来的钱似乎是快速致富的捷径。在加密货币市场，骗局发生的频率比其他市场要高。这是由于市场的去中心化特性。许多项目在背后有不为人知的人，他们进入市场的目的就是为了卷走客户的资金。

什么是拉绳诈骗？

当项目创始人突然撤回所有流动性、放弃项目，使代币毫无价值、投资者感到绝望时，就会发生 rug pull。这个术语本身就有暗示性。有人突然把你脚下的地毯拖走，你就会崩溃。当你访问 Coin Market Cap 时，你会发现每天都有许多 rug pull 的案例。在去中心化交易所，任何人都可以轻松启动一个项目，在社交媒体上宣传并吸引投资者。但在几个小时或几天内，项目就会跌至零，投资者则会感到绝望。

这种诈骗在2020年去中心化金融(DeFi)蓬勃发展时变得更加频繁。在去中心化交易所(DEX)上发币变得快速、简单，而且大部分没有监管。由于几乎没有检查机制，恶意行为者很容易利用这个系统，欺骗天真的投资者。

运作方式

正如在现实生活中以多种方式进行欺诈活动一样，进行 rug pull 的方法也有多种。这些方法可以是技术性的，也可以是非技术性的。

1. 流动性池提现

当一个新项目启动时，创建者会创建一个流动性池。由于该代币是新的，并且没有内在价值，因此必须与一个已经具有既定价值的代币配对。这些代币，主要是 $ETH、$SOL 等，被创建者添加到流动性池中，连同新的代币。假设新代币是 $WOOD。那么该代币与 $ETH 配对，并且 100 $ETH 被添加到流动性池中，以及 1,000,000 $WOOD。当有人购买 $WOOD 时，新的 $ETH 被添加到流动性池中，从而增加 $WOOD 的价值。

想象一下，如果创始人突然提取所有的$ETH，包括初始代币和买家添加的代币，会发生什么！显然，池中只会剩下$WOOD。由于新代币的价值来自于与$ETH的配对，而池中没有剩余的$ETH，所有$WOOD代币都变得毫无价值。发生了套利拉走。

2. 通过智能合约进行操控

第二种技术类型的 rug pull 来源于对控制项目的合约本身的操控。正如之前提到的，rug pull 大多发生在去中心化交易所。 在这些交易所的买卖与集中交易所有所不同。在集中交易所，您是从某人那里购买和向某人出售，因为您的交易受到订单簿的限制。去中心化交易所的交易是通过由预先编程的协议（智能合约）运行的流动性池自动进行的。

由于流动性突然撤回而导致的地毯抽拉可能源于项目创建者自发产生的恶意意图。但基于智能合约的地毯抽拉是预先计划好的，实际上是在项目设计时就计划好了。创建者可能在代码中写明人们只能购买代币，但没有人可以出售。也可能编程使得无数代币将在池中释放，造成通货膨胀，使价格接近零。恶意合约还可能将资产从用户的钱包直接转移到创建者的钱包。

3. 通过社交媒体诱捕

一种非技术性的方式来进行地毯拉扯是建立信任环境。可靠的影响者在谈论该项目，创造投资者的兴奋和积极期待。在项目启动后，设计者要么疯狂增加供应，要么完全消失。由于信任度极高，这种地毯拉扯甚至可以在中心化交易所发生。

如何保持安全？

匿名团队

在加密世界中，保持匿名是很常见的，但当一个项目的开发者或创始人没有提供任何关于他们身份的真实线索时，如果事情出错，追究他们的责任就会变得更加困难。这种神秘感使得不诚实的团队更容易携带投资者的钱跑路。

没有智能合约审计

智能合约审计就像是在代码上线之前进行的安全检查。它可以揭示隐藏的缺陷、弱点或可能被滥用的功能。当没有来自可信安全公司的审计时，这些风险就会被隐藏。如果某个“审计”来自一个不知名或可疑的公司，那它的价值就不大。

解锁流动性。

当一个项目的流动性没有被锁定，并且团队出售自己代币的时间表不明确时，他们更容易在没有警告的情况下撤出资金或冲击市场。值得信赖的项目通常会锁定流动性，并为团队成员设定代币释放期限，通常持续一到四年。这并不是一个完美的保障，但它表明团队认真对待在市场上长期存在。

不切实际的承诺

警惕那些提供难以置信的利润或承诺保证回报的项目。如果他们声称有大投资者、公司或名人的支持，那么应该有真实的证据，比如官方公告或公开确认的合作关系。

结论

总的来说，最近在加密市场中，拉地毯事件并不是不常见的事情。这意味着项目创建者通过欺诈手段剥夺投资者的投资。它可能由于流动性池的撤回、智能合约的操纵以及通过社交媒体的陷阱而发生。在投资任何代币之前，始终建议您自行进行研究。