FTX كشفت عن فضيحة داخلية: شخص ما متهم باستغلال ثغرات المنصة للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح ضخمة
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة تطفو على السطح. مؤخرًا، أثارت دعوى قضائية ضد نواز محمد ميران اهتمامًا واسعًا. يُزعم أن هذا المواطن الموريشي قد استغل ثغرات في منصة FTX للتلاعب في السوق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، اقتراض مبالغ ضخمة من FTX
تظهر وثائق الدعوى أن Meerun بدأ في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX منذ يناير 2021، حيث قام بشراء حوالي نصف العرض الإجمالي. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استغل الثغرات في قواعد الرافعة المالية وتداول الهامش في FTX، وأقرض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت شذوذًا وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وورد أن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets في ذلك الوقت قد تلقى تنبيهًا، لكنه اختار تجاهله. حتى تم اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ 400 مليون دولار على الأقل، قال ذلك الرئيس التنفيذي إنه لم يكن يدرك أن الوضع خطير بهذا الشكل.
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun مرة أخرى رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP للقيام بعمليات مشابهة، وقد خدعوا ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن يتم اكتشافهم.
استراتيجيات البيع على المكشوف تجبر Alameda Research على استثمار مبالغ ضخمة
تشير الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام بالبيع القصير لرمز Mobile Coin (MOB) الذي يكاد يكون بلا قيمة على منصة FTX. طلبت FTX منه فقط تقديم المزيد من الضمانات، دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. كما كانت Alameda Research تمتلك مراكز بيع قصيرة في MOB، ومن أجل تعويض هذه المراكز، بدأت Alameda في شراء كميات كبيرة من رموز MOB.
خلال أسابيع من الشراء المستمر من Alameda، ارتفع سعر MOB بنسبة 750%. وهذا أجبر Alameda على دفع تكاليف باهظة، وعندما أبطأت Alameda من عمليات الشراء، انهار سعر MOB بسرعة. بحلول أغسطس 2021، عندما انتهت الحادثة، قدرت Alameda خسائر تصل إلى 1 مليار دولار.
ميرون ينفي الاتهامات
بالنسبة للاتهامات الموجهة إلى FTX، قال Meerun إنه لا يوافق عليها، وذكر أن هذه الادعاءات لا أساس لها. وادعى أنه كان يعمل دائمًا ضمن نطاق القواعد التي وضعتها المنصة، ولم يتلق أي مزايا، وأنه في الواقع كان يتكبد خسائر في تداولاته على FTX. ونفى أي ارتباط بشبكات إجرامية أو منظمات متطرفة.
ومع ذلك، تشير وثائق الدعوى إلى أن Meerun كان متهمًا سابقًا بتنفيذ "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة بصفته "هامبي الحوت"، في محاولة لنقل أصول تزيد عن 20 مليون دولار، وانتهى به المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع تلك المنصة مقابل مكافآت إضافية.
دروس الحدث
هذا الحدث دق ناقوس الخطر لصناعة التشفير، وقدم دروسًا قيمة.
يجب على المنصة تحسين إجراءات KYC وتنفيذ لوائح "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" بشكل صارم.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية تحكم داخلية سليمة.
إنشاء نظام متكامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر الأعمال.
تعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة، والمعاملات عبر الحسابات، والتداول بالهامش.
يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من تقلبات الأسعار غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، والتركيز على الأنشطة على السلسلة لحسابات كبار الملاك، وتفضيل اختيار المنصات الخاضعة للتنظيم.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على نقص التنظيم في سوق العملات المشفرة وعدم كفاية التحكم في المخاطر، داعية المشاركين في الصناعة إلى العمل معًا لبناء بيئة سوقية أكثر صحة وشفافية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
يشتبه في أن موظفي FTX قاموا بالتلاعب في السوق واستفادوا من ثغرات المنصة لتحقيق أرباح تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
FTX كشفت عن فضيحة داخلية: شخص ما متهم باستغلال ثغرات المنصة للتلاعب في السوق وتحقيق أرباح ضخمة
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة تطفو على السطح. مؤخرًا، أثارت دعوى قضائية ضد نواز محمد ميران اهتمامًا واسعًا. يُزعم أن هذا المواطن الموريشي قد استغل ثغرات في منصة FTX للتلاعب في السوق، محققًا أرباحًا تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، اقتراض مبالغ ضخمة من FTX
تظهر وثائق الدعوى أن Meerun بدأ في شراء كميات كبيرة من رموز BTMX منذ يناير 2021، حيث قام بشراء حوالي نصف العرض الإجمالي. أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بنسبة 10,000% في غضون ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استغل الثغرات في قواعد الرافعة المالية وتداول الهامش في FTX، وأقرض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن منصة تداول معينة اكتشفت شذوذًا وحذرت FTX، إلا أن FTX لم تتخذ أي إجراء. وورد أن الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital Markets في ذلك الوقت قد تلقى تنبيهًا، لكنه اختار تجاهله. حتى تم اكتشاف أن حجم الثغرة بلغ 400 مليون دولار على الأقل، قال ذلك الرئيس التنفيذي إنه لم يكن يدرك أن الوضع خطير بهذا الشكل.
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun مرة أخرى رموز منخفضة السيولة مثل BAO و TOMO و SXP للقيام بعمليات مشابهة، وقد خدعوا ما يقرب من 200 مليون دولار قبل أن يتم اكتشافهم.
استراتيجيات البيع على المكشوف تجبر Alameda Research على استثمار مبالغ ضخمة
تشير الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام بالبيع القصير لرمز Mobile Coin (MOB) الذي يكاد يكون بلا قيمة على منصة FTX. طلبت FTX منه فقط تقديم المزيد من الضمانات، دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. كما كانت Alameda Research تمتلك مراكز بيع قصيرة في MOB، ومن أجل تعويض هذه المراكز، بدأت Alameda في شراء كميات كبيرة من رموز MOB.
خلال أسابيع من الشراء المستمر من Alameda، ارتفع سعر MOB بنسبة 750%. وهذا أجبر Alameda على دفع تكاليف باهظة، وعندما أبطأت Alameda من عمليات الشراء، انهار سعر MOB بسرعة. بحلول أغسطس 2021، عندما انتهت الحادثة، قدرت Alameda خسائر تصل إلى 1 مليار دولار.
ميرون ينفي الاتهامات
بالنسبة للاتهامات الموجهة إلى FTX، قال Meerun إنه لا يوافق عليها، وذكر أن هذه الادعاءات لا أساس لها. وادعى أنه كان يعمل دائمًا ضمن نطاق القواعد التي وضعتها المنصة، ولم يتلق أي مزايا، وأنه في الواقع كان يتكبد خسائر في تداولاته على FTX. ونفى أي ارتباط بشبكات إجرامية أو منظمات متطرفة.
ومع ذلك، تشير وثائق الدعوى إلى أن Meerun كان متهمًا سابقًا بتنفيذ "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة بصفته "هامبي الحوت"، في محاولة لنقل أصول تزيد عن 20 مليون دولار، وانتهى به المطاف إلى التوصل إلى اتفاق مع تلك المنصة مقابل مكافآت إضافية.
دروس الحدث
هذا الحدث دق ناقوس الخطر لصناعة التشفير، وقدم دروسًا قيمة.
يجب على المنصة تحسين إجراءات KYC وتنفيذ لوائح "اعرف عميلك" و"مكافحة غسل الأموال" بشكل صارم.
تعزيز الرقابة على الموظفين الداخليين، وإنشاء آلية تحكم داخلية سليمة.
إنشاء نظام متكامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر الأعمال.
تعزيز مراقبة الأصول ذات السيولة المنخفضة، والمعاملات عبر الحسابات، والتداول بالهامش.
يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من تقلبات الأسعار غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، والتركيز على الأنشطة على السلسلة لحسابات كبار الملاك، وتفضيل اختيار المنصات الخاضعة للتنظيم.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على نقص التنظيم في سوق العملات المشفرة وعدم كفاية التحكم في المخاطر، داعية المشاركين في الصناعة إلى العمل معًا لبناء بيئة سوقية أكثر صحة وشفافية.