FTX revela un escándalo interno: alguien sospecha que ha utilizado una plataforma para manipular el mercado y obtener ganancias enormes.
Con la investigación en profundidad del caso de quiebra de FTX, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Este ciudadano de Mauricio ha sido acusado de utilizar vulnerabilidades de la plataforma FTX para manipular el mercado y obtener beneficios por valor de cientos de millones de dólares.
Manipulación de tokens de baja liquidez, préstamo de enormes cantidades de dinero de FTX
Los documentos legales muestran que Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX desde enero de 2021, acumulando aproximadamente la mitad del suministro. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó las lagunas en las reglas de margen y apalancamiento de FTX para prestar decenas de millones de dólares usando BTMX como colateral.
Aunque una plataforma de intercambio descubrió anomalías y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Se informa que el entonces co-CEO de FTX Digital Markets recibió la alerta, pero eligió ignorarla. Solo cuando se descubrió que la magnitud de la brecha era de al menos 400 millones de dólares, el CEO afirmó que no se había dado cuenta de que la situación era tan grave.
Desde agosto hasta diciembre de 2021, Meerun repitió operaciones similares utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP, y había estafado casi 200 millones de dólares antes de ser descubierto.
La estrategia de venta en corto obliga a Alameda Research a invertir grandes sumas
Los documentos de litigio también señalaron que Meerun hizo cortos de un token casi sin valor, Mobile Coin (MOB), en FTX. FTX solo le pidió que proporcionara más garantías, sin tomar otras medidas. Alameda Research también tenía posiciones cortas en MOB, y para compensar estas posiciones, Alameda comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB.
Durante varias semanas de compras continuas por parte de Alameda, el precio de MOB aumentó un 750%. Esto obligó a Alameda a incurrir en altos costos, y tras la desaceleración de las compras por parte de Alameda, el precio de MOB se desplomó rápidamente. Al finalizar el evento en agosto de 2021, Alameda estimó pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.
Meerun niega las acusaciones
En cuanto a las acusaciones contra FTX, Meerun declaró que no las reconoce y afirmó que estas afirmaciones no tienen fundamento. Aseguró que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, no ha recibido ningún beneficio y, de hecho, ha tenido pérdidas en el comercio con FTX. Negó tener cualquier conexión con redes criminales u organizaciones extremistas.
Sin embargo, los documentos de la demanda mencionan que Meerun había sido acusado de llevar a cabo un "ataque de gobernanza" contra cierta plataforma de préstamos bajo la identidad de "Humpy the Whale", intentando transferir más de 20 millones de dólares en activos, y finalmente llegó a un acuerdo con la plataforma a cambio de una compensación adicional.
Revelaciones del evento
Este incidente ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, proporcionando valiosas lecciones aprendidas:
La plataforma necesita mejorar los procedimientos de KYC y cumplir estrictamente con las regulaciones de "Conozca a su cliente" y "Antilavado de dinero".
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo y realizar evaluaciones de riesgos comerciales de forma periódica.
Fortalecer la supervisión de activos de baja liquidez, transacciones entre cuentas y operaciones con margen.
Para los inversores, se debe tener cuidado con las inusuales fluctuaciones de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a la actividad en cadena de las cuentas de grandes titulares y priorizar la elección de plataformas de intercambio reguladas.
Este evento resalta nuevamente la falta de regulación y el insuficiente control de riesgos en el mercado de criptomonedas, llamando a los participantes de la industria a trabajar juntos para establecer un entorno de mercado más saludable y transparente.
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LowCapGemHunter
· 08-14 01:34
¿Hay un bug que no se puede aprovechar?
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BagHolderTillRetire
· 08-14 01:33
Otro sbf, ¿verdad?
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AirdropHunterZhang
· 08-14 01:27
Técnica avanzada, busco apoyo.
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StableBoi
· 08-14 01:16
Otra vez la vieja trampa de ftx
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SellTheBounce
· 08-14 01:15
trampa siempre es trampa, paciencia para esperar el próximo esquema financiero.
Personas internas de FTX sospechosas de manipular el mercado y obtener cientos de millones de dólares aprovechando las fallas de la plataforma.
FTX revela un escándalo interno: alguien sospecha que ha utilizado una plataforma para manipular el mercado y obtener ganancias enormes.
Con la investigación en profundidad del caso de quiebra de FTX, algunos secretos desconocidos están saliendo a la luz. Recientemente, una demanda contra Nawaaz Mohammad Meerun ha generado una amplia atención. Este ciudadano de Mauricio ha sido acusado de utilizar vulnerabilidades de la plataforma FTX para manipular el mercado y obtener beneficios por valor de cientos de millones de dólares.
Manipulación de tokens de baja liquidez, préstamo de enormes cantidades de dinero de FTX
Los documentos legales muestran que Meerun comenzó a comprar grandes cantidades de tokens BTMX desde enero de 2021, acumulando aproximadamente la mitad del suministro. Esto provocó que el precio de BTMX se disparara un 10,000% en tres meses. Luego, aprovechó las lagunas en las reglas de margen y apalancamiento de FTX para prestar decenas de millones de dólares usando BTMX como colateral.
Aunque una plataforma de intercambio descubrió anomalías y advirtió a FTX, FTX no tomó ninguna medida. Se informa que el entonces co-CEO de FTX Digital Markets recibió la alerta, pero eligió ignorarla. Solo cuando se descubrió que la magnitud de la brecha era de al menos 400 millones de dólares, el CEO afirmó que no se había dado cuenta de que la situación era tan grave.
Desde agosto hasta diciembre de 2021, Meerun repitió operaciones similares utilizando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP, y había estafado casi 200 millones de dólares antes de ser descubierto.
La estrategia de venta en corto obliga a Alameda Research a invertir grandes sumas
Los documentos de litigio también señalaron que Meerun hizo cortos de un token casi sin valor, Mobile Coin (MOB), en FTX. FTX solo le pidió que proporcionara más garantías, sin tomar otras medidas. Alameda Research también tenía posiciones cortas en MOB, y para compensar estas posiciones, Alameda comenzó a comprar grandes cantidades de tokens MOB.
Durante varias semanas de compras continuas por parte de Alameda, el precio de MOB aumentó un 750%. Esto obligó a Alameda a incurrir en altos costos, y tras la desaceleración de las compras por parte de Alameda, el precio de MOB se desplomó rápidamente. Al finalizar el evento en agosto de 2021, Alameda estimó pérdidas de hasta 1,000 millones de dólares.
Meerun niega las acusaciones
En cuanto a las acusaciones contra FTX, Meerun declaró que no las reconoce y afirmó que estas afirmaciones no tienen fundamento. Aseguró que siempre ha operado dentro de los límites establecidos por la plataforma, no ha recibido ningún beneficio y, de hecho, ha tenido pérdidas en el comercio con FTX. Negó tener cualquier conexión con redes criminales u organizaciones extremistas.
Sin embargo, los documentos de la demanda mencionan que Meerun había sido acusado de llevar a cabo un "ataque de gobernanza" contra cierta plataforma de préstamos bajo la identidad de "Humpy the Whale", intentando transferir más de 20 millones de dólares en activos, y finalmente llegó a un acuerdo con la plataforma a cambio de una compensación adicional.
Revelaciones del evento
Este incidente ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, proporcionando valiosas lecciones aprendidas:
La plataforma necesita mejorar los procedimientos de KYC y cumplir estrictamente con las regulaciones de "Conozca a su cliente" y "Antilavado de dinero".
Fortalecer la supervisión del personal interno y establecer un mecanismo de control interno sólido.
Establecer un sistema de evaluación de riesgos completo y realizar evaluaciones de riesgos comerciales de forma periódica.
Fortalecer la supervisión de activos de baja liquidez, transacciones entre cuentas y operaciones con margen.
Para los inversores, se debe tener cuidado con las inusuales fluctuaciones de precios de los tokens de baja liquidez, prestar atención a la actividad en cadena de las cuentas de grandes titulares y priorizar la elección de plataformas de intercambio reguladas.
Este evento resalta nuevamente la falta de regulación y el insuficiente control de riesgos en el mercado de criptomonedas, llamando a los participantes de la industria a trabajar juntos para establecer un entorno de mercado más saludable y transparente.