Informe sobre delitos en la industria Web3 de 2024: Fraudes en aumento, volumen de transacciones en niveles altos
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar o crear nuevos patrones delictivos. Este informe, a través de la estadística y la divulgación de la escala de los principales tipos de delitos criptográficos, y al esclarecer el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen, tiene como objetivo llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins en el año, aunque esto supuso una reducción del 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido su posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus servicios de pago relacionados alcanzó los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado significativamente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que con el aumento de la cuota de mercado de USDC, su aplicación en el sector de los juegos de azar en línea también ha crecido considerablemente.
La escala del comercio de la industria negra y gris se mantiene alta.
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, mientras que el volumen de transacciones en estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas han desempeñado un papel importante en este ámbito, proporcionando servicios de garantía para los diferentes eslabones de la industria negra y gris.
La escala del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins asociadas a direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser del todo precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la metodología de conteo de las empresas de seguridad y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación reguladora de los principales organismos políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la criminalidad por lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
La actividad de congelación de monedas estables en la cadena ha aumentado considerablemente.
En 2024, los emisores de stablecoins colaboran activamente con las acciones de las fuerzas del orden. Los principales emisores de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en ese año, prácticamente igual que en 2023.
tendencias de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) anunciaron que el volumen de fondos de direcciones de blockchain asociadas con entidades sancionadas alcanzó su punto máximo en 2022, y desde entonces ha disminuido anualmente. Sin embargo, estas medidas de sanción han tenido un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan la infraestructura de criptomonedas para llevar a cabo actividades ilegales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales reguladores globales hacia las criptomonedas ha cambiado de una postura de espera a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionado con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Resumen
A pesar de que el crimen en el ámbito de las criptomonedas seguirá siendo significativo en 2024, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo ya han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países o regiones. La industria está avanzando hacia una dirección más segura y confiable.
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BearMarketHustler
· hace23h
Los estafadores ganan más que yo en minería.
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MetaverseHermit
· 08-16 17:51
La regulación se ha intensificado, pero los ladrones no se detienen~
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SerumSqueezer
· 08-15 23:48
Ay, el problema que la regulación no puede controlar.
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CryptoMom
· 08-14 18:57
¡Ay, más de 600 mil millones! Con ese dinero, ni siquiera vendría al mundo Cripto a hacer líos.
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MoonRocketman
· 08-14 18:57
Según el indicador RSI, esto es una caída del índice de criminalidad por debajo del nivel de soporte, no hay necesidad de entrar en pánico.
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SleepTrader
· 08-14 18:56
Tsk tsk, este dinero es demasiado fácil de ganar.
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0xTherapist
· 08-14 18:49
¿La regulación ha llegado y aún hay tantas pérdidas? El riesgo sistémico siempre está relacionado con esta pista.
Informe sobre delitos en Web3: direcciones de alto riesgo reciben 6490 millones de dólares en 2024, los efectos de la regulación se hacen evidentes
Informe sobre delitos en la industria Web3 de 2024: Fraudes en aumento, volumen de transacciones en niveles altos
El año 2024 será un año emblemático para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y el nivel de adopción de la infraestructura han alcanzado alturas sin precedentes, pero al mismo tiempo, los delincuentes también han comenzado a utilizar más la infraestructura criptográfica para optimizar o crear nuevos patrones delictivos. Este informe, a través de la estadística y la divulgación de la escala de los principales tipos de delitos criptográficos, y al esclarecer el impacto de las medidas de cumplimiento en la magnitud de la industria del crimen, tiene como objetivo llamar la atención de la industria y del gobierno sobre los peligros del crimen criptográfico.
La situación del crimen en criptomonedas sigue siendo grave
En 2024, el volumen de recepción de stablecoins en direcciones de alto riesgo alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% del volumen total de transacciones de stablecoins en el año, aunque esto supuso una reducción del 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido su posición dominante. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el volumen de fondos de las plataformas de juegos de azar en línea y sus servicios de pago relacionados alcanzó los 217.8 mil millones de dólares, un aumento de más del 17.50% en comparación con 2023. Es notable que la proporción de uso de USDC en el ámbito de los juegos de azar en línea ha aumentado significativamente, alcanzando el 13.36%, muy por encima del 5.22% de 2023. Esto indica que con el aumento de la cuota de mercado de USDC, su aplicación en el sector de los juegos de azar en línea también ha crecido considerablemente.
La escala del comercio de la industria negra y gris se mantiene alta.
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares, ligeramente más que en 2023, mientras que el volumen de transacciones en estos dos años superó con creces el de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas han desempeñado un papel importante en este ámbito, proporcionando servicios de garantía para los diferentes eslabones de la industria negra y gris.
La escala del fraude criptográfico ha aumentado drásticamente
En 2024, el volumen de stablecoins asociadas a direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,5 mil millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, esta tendencia de crecimiento puede no ser del todo precisa, ya que las estadísticas están limitadas por la metodología de conteo de las empresas de seguridad y el aumento en el nivel de fraude por parte de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86.3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y a la par con 2022. Esto podría indicar que las importantes actividades de aplicación de la ley y la legislación reguladora de los principales organismos políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención de la criminalidad por lavado de dinero en la industria de las criptomonedas.
La actividad de congelación de monedas estables en la cadena ha aumentado considerablemente.
En 2024, los emisores de stablecoins colaboran activamente con las acciones de las fuerzas del orden. Los principales emisores de stablecoins han congelado más de 1,3 mil millones de dólares en stablecoins en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12,9 mil millones de dólares en ese año, prácticamente igual que en 2023.
tendencias de sanciones
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel (NBCTF) anunciaron que el volumen de fondos de direcciones de blockchain asociadas con entidades sancionadas alcanzó su punto máximo en 2022, y desde entonces ha disminuido anualmente. Sin embargo, estas medidas de sanción han tenido un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan la infraestructura de criptomonedas para llevar a cabo actividades ilegales.
La regulación trae un impacto positivo a Hong Kong
En 2024, la actitud de los principales reguladores globales hacia las criptomonedas ha cambiado de una postura de espera a una intervención más activa. Tomando como ejemplo a Hong Kong, su política de cumplimiento ha construido un ecosistema criptográfico más seguro y controlable a través de requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de alto riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionado con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Resumen
A pesar de que el crimen en el ámbito de las criptomonedas seguirá siendo significativo en 2024, las políticas de regulación de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo ya han tenido un impacto positivo en la industria de las criptomonedas en algunos países o regiones. La industria está avanzando hacia una dirección más segura y confiable.