El intercambio de encriptación ruso ha sido cerrado, y la congelación masiva de fondos ha generado alarma.
Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Este evento ha suscitado una amplia atención en la industria de la encriptación, especialmente debido a la gran operación de congelación de fondos que lo acompaña.
Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió la acusación relevante el 7 de marzo y confirmó la operación de arresto el 13 de marzo. La Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración sobre este asunto. La plataforma de intercambio cerrada se estableció en 2019 y ha sido acusada durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a esta plataforma ya en abril de 2022, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.
La última acusación señala que el fundador de la plataforma está involucrado en un complot de lavado de dinero, violación de sanciones de EE. UU. y operación no autorizada de servicios de transferencia de fondos. Se afirma que el intercambio ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de fondos del crimen. Las autoridades estadounidenses destacan que el intercambio ha proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Al mismo tiempo, también se llevó a cabo una gran acción de congelación de fondos asociados a este intercambio en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre agencias de seguridad de EE. UU. y el emisor de USDT. Según los datos de monitoreo en la cadena, las actividades de aplicación de la ley relacionadas congelaron al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Es importante destacar que la actividad de congelación en la cadena no está dirigida directamente a las direcciones de billetera caliente de negocio del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para eludir el rastreo de fondos. Antes de ser capturados, los implicados o su equipo extrajeron grandes cantidades de fondos de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, volvieron a transferirlos a otras plataformas de intercambio.
A través del análisis de la actividad en cadena de las direcciones congeladas, se encontró que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de blanqueo de fondos. Por ejemplo, ciertas direcciones congeladas están estrechamente relacionadas con plataformas de pago, intercambios e incluso plataformas de apuestas en línea.
Este evento no solo expone los desafíos de cumplimiento a los que se enfrenta la industria de la encriptación, sino que también revela la amenaza potencial de las actividades de lavado de dinero para todo el ecosistema. Para los profesionales de Web3, sin duda es una seria advertencia que les recuerda la necesidad de manejar con más cautela los flujos de fondos y estar siempre atentos a los riesgos relacionados.
Con el aumento de la regulación de las criptomonedas por parte de las autoridades, acciones de represión similares pueden volverse más frecuentes. Esto no solo afectará a las entidades que participan directamente en actividades ilegales, sino que también podría repercutir en comerciantes OTC inocentes o usuarios comunes. Por lo tanto, toda la industria debe estar alerta y fortalecer su conciencia de cumplimiento y su capacidad de gestión de riesgos.
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Intercambio de encriptación ruso cerrado, 28 millones de USDT congelados, advertencia sobre riesgos de Cumplimiento en Web3.
El intercambio de encriptación ruso ha sido cerrado, y la congelación masiva de fondos ha generado alarma.
Recientemente, una plataforma de intercambio de encriptación centralizada en Rusia fue cerrada por la fuerza por agencias de aplicación de la ley multinacionales, y su cofundador también fue arrestado. Este evento ha suscitado una amplia atención en la industria de la encriptación, especialmente debido a la gran operación de congelación de fondos que lo acompaña.
Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió la acusación relevante el 7 de marzo y confirmó la operación de arresto el 13 de marzo. La Agencia Central de Investigación de India también emitió una declaración sobre este asunto. La plataforma de intercambio cerrada se estableció en 2019 y ha sido acusada durante mucho tiempo de proporcionar servicios de lavado de dinero para actividades ilegales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a esta plataforma ya en abril de 2022, afirmando que había manejado más de 100 millones de dólares en transacciones ilegales, involucrando mercados de la dark web, grupos de ransomware, hackers y fondos relacionados con el terrorismo.
La última acusación señala que el fundador de la plataforma está involucrado en un complot de lavado de dinero, violación de sanciones de EE. UU. y operación no autorizada de servicios de transferencia de fondos. Se afirma que el intercambio ha manejado al menos 96 mil millones de dólares en transacciones de encriptación desde su creación, incluyendo una gran cantidad de fondos del crimen. Las autoridades estadounidenses destacan que el intercambio ha proporcionado servicios de lavado de dinero a grupos de hackers de Corea del Norte, oligarcas rusos y múltiples bandas de ransomware.
Al mismo tiempo, también se llevó a cabo una gran acción de congelación de fondos asociados a este intercambio en la cadena. Esta acción fue ejecutada en colaboración entre agencias de seguridad de EE. UU. y el emisor de USDT. Según los datos de monitoreo en la cadena, las actividades de aplicación de la ley relacionadas congelaron al menos USDT por un valor de 28 millones de dólares.
Es importante destacar que la actividad de congelación en la cadena no está dirigida directamente a las direcciones de billetera caliente de negocio del intercambio, sino a una gran cantidad de direcciones de transferencia y acumulación de monedas utilizadas para eludir el rastreo de fondos. Antes de ser capturados, los implicados o su equipo extrajeron grandes cantidades de fondos de las principales plataformas de encriptación y plataformas de pago, y después de un lavado de fondos altamente automatizado, volvieron a transferirlos a otras plataformas de intercambio.
A través del análisis de la actividad en cadena de las direcciones congeladas, se encontró que el intercambio utilizó en gran medida direcciones de entidades centralizadas durante el proceso de blanqueo de fondos. Por ejemplo, ciertas direcciones congeladas están estrechamente relacionadas con plataformas de pago, intercambios e incluso plataformas de apuestas en línea.
Este evento no solo expone los desafíos de cumplimiento a los que se enfrenta la industria de la encriptación, sino que también revela la amenaza potencial de las actividades de lavado de dinero para todo el ecosistema. Para los profesionales de Web3, sin duda es una seria advertencia que les recuerda la necesidad de manejar con más cautela los flujos de fondos y estar siempre atentos a los riesgos relacionados.
Con el aumento de la regulación de las criptomonedas por parte de las autoridades, acciones de represión similares pueden volverse más frecuentes. Esto no solo afectará a las entidades que participan directamente en actividades ilegales, sino que también podría repercutir en comerciantes OTC inocentes o usuarios comunes. Por lo tanto, toda la industria debe estar alerta y fortalecer su conciencia de cumplimiento y su capacidad de gestión de riesgos.