Guía de prevención del fraude en Web3: Protege la seguridad de tu activo digital
En la actualidad, con el florecimiento de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain están desempeñando un papel cada vez más importante en el sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también presenta diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, hemos redactado esta "Guía de Antifraude Web3", que analiza en profundidad las técnicas de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y desglosa casos reales para proporcionar a los inversores habilidades prácticas de antifraude.
Esta guía se centra en seis temas, explorando de manera gradual desde la identificación de información hasta la gestión de activos, desde trampas comerciales hasta phishing, así como Crypto Drainer y fraudes de comercio extrabursátil. Esperamos que esta guía ayude a los usuarios a navegar de manera más segura en el mundo de Web3.
1. Esté atento a las fuentes de información no confiables
Muchos inversores entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios y comunidades en línea. Estos canales son una mezcla de información útil y engañosa, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre tanto ruido y rumores, ¿cuánto más los principiantes sin experiencia? Los delincuentes a menudo aprovechan esta barrera informativa para engañar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando tácticas que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuenta, obtener permisos de cuenta, entre otros.
Los inversores deben estar atentos a los códigos QR de videos cortos que parecen inofensivos pero que en realidad ocultan peligros, así como a las estafas en redes sociales y los fraudes emocionales. Estos métodos de fraude suelen aprovechar la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, induciendo a los inversores a caer en la trampa.
2. Método correcto de gestión de activos
A diferencia del sistema de gestión de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no guarda la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni tiene funciones comunes como la cancelación de cuentas, el cambio de vínculos o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben guardar por sí mismos las claves de sus direcciones; si se pierden, resultará en la pérdida permanente del control sobre su identidad en la cadena, o debido a una filtración, podría llevar al robo de activos.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de ciertos inversores sobre las carteras de blockchain para engañarles de diversas maneras y obtener las frases de recuperación, las claves privadas o los permisos de operación de la cartera, lo que les permite robar activos. Las estafas más comunes incluyen aplicaciones de cartera falsas, casos de pago de múltiples firmas, estafas de autorización, fraudes de servicio al cliente falsos, fraudes en manuales de carteras de hardware, entre otros.
3. Trampas en el comercio de criptomonedas
Muchos inversores son fácilmente atraídos por los llamados proyectos de alta rentabilidad, como los productos de inversión que afirman tener un rendimiento anual superior al 50%, o las llamadas actividades de "staking" "oficiales". Sin embargo, a menudo son estafas cuidadosamente diseñadas.
Los métodos de estafa comunes incluyen esquemas de inversión en plataformas de intercambio con rendimientos extremadamente altos, fraudes con monedas Pixiu, estafas de grupos mineros falsos, actividades de staking que imitan a intercambios conocidos, y esquemas de salida de liquidez, entre otros. Los inversores deben estar alerta y distinguir cuidadosamente estas "oportunidades" que parecen atractivas pero son en realidad peligrosas.
4. Nuevas tendencias de phishing
El phishing es un tipo de ataque que consiste en enviar información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores están apuntando a los poseedores de criptomonedas.
La intoxicación de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de devolución son tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a poseedores de activos digitales no específicos. Estas técnicas están en constante evolución, volviéndose más complejas y difíciles de identificar.
5. Crypto Drainer: nueva amenaza
Crypto Drainer es un malware diseñado específicamente para vaciar ilegalmente carteras de criptomonedas. Este software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona podría utilizar esta herramienta maliciosa pagando.
Crypto Drainer utiliza el análisis inverso de software de billetera de criptomonedas populares, modificando código específico para obtener la frase semilla del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar grandes cantidades de frases semilla, también se desarrollará un panel de gestión especializado, permitiendo a los agentes transferir los fondos de las víctimas o multisignar las direcciones de las víctimas con un solo clic.
6. Riesgos en el comercio extrabursátil (OTC)
En ciertas regiones, el comercio extrabursátil es la forma más común de conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas para los inversores en criptomonedas. Sin embargo, ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o en persona, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, incluyendo la estafa de moneda fiduciaria, la estafa de fondos criptográficos e incluso amenazas a la seguridad personal.
Las técnicas de fraude OTC más comunes incluyen el fraude de comerciantes de moneda de intercambio, el fraude de transacciones en persona y el fraude de múltiples firmas en persona. Los inversores deben ser especialmente cautelosos al realizar transacciones fuera de bolsa, eligiendo contrapartes y plataformas de confianza.
Conclusión
La industria de Web3 tiene un alto umbral, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el uso de la infraestructura y la obtención de información precisa. Los nuevos que son ciegamente confiados y ignoran estas barreras a menudo caen en dificultades. Sugerimos a los inversores mantener una actitud cautelosa, aprender continuamente y actualizar sus conocimientos para enfrentar las tácticas de fraude en constante evolución.
Recuerda, la prevención del fraude es un proceso continuo. Mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse contra el fraude. Espero que esta guía te brinde una fuerte protección en tu exploración del mundo Web3.
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AirdropHunter420
· hace8h
¿Ya hay tontos que han sido estafados?
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FlashLoanLarry
· hace8h
aquellos que todavía caen en estafas básicas de web3 en 2024... smh el costo de oportunidad de no leer mis filtraciones de alpha antes tbh
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LiquiditySurfer
· hace8h
No importa cuán grandes sean las olas, hay que atravesarlas con calma. La interacción on-chain se basa en el indicador martini.
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HalfPositionRunner
· hace8h
No hagas esas cosas vacías, siempre he guardado en una cartera fría durante todo el proceso.
Guía completa de Web3 contra el fraude: 6 grandes temas para proteger la seguridad de tu activo digital
Guía de prevención del fraude en Web3: Protege la seguridad de tu activo digital
En la actualidad, con el florecimiento de la economía digital, las criptomonedas y la tecnología blockchain están desempeñando un papel cada vez más importante en el sistema financiero global. Sin embargo, este campo lleno de innovación y oportunidades también presenta diversas fraudes y amenazas a la seguridad. Para ayudar a los usuarios a identificar y evitar mejor estos riesgos potenciales, hemos redactado esta "Guía de Antifraude Web3", que analiza en profundidad las técnicas de fraude que los usuarios de criptomonedas pueden encontrar en diferentes etapas, y desglosa casos reales para proporcionar a los inversores habilidades prácticas de antifraude.
Esta guía se centra en seis temas, explorando de manera gradual desde la identificación de información hasta la gestión de activos, desde trampas comerciales hasta phishing, así como Crypto Drainer y fraudes de comercio extrabursátil. Esperamos que esta guía ayude a los usuarios a navegar de manera más segura en el mundo de Web3.
1. Esté atento a las fuentes de información no confiables
Muchos inversores entran en contacto por primera vez con conceptos relacionados con las criptomonedas a través de redes sociales, plataformas de medios y comunidades en línea. Estos canales son una mezcla de información útil y engañosa, y incluso los inversores experimentados necesitan filtrar información válida entre tanto ruido y rumores, ¿cuánto más los principiantes sin experiencia? Los delincuentes a menudo aprovechan esta barrera informativa para engañar a los usuarios que carecen de conocimientos relevantes, utilizando tácticas que incluyen distorsionar o inventar hechos, robar claves de cuenta, obtener permisos de cuenta, entre otros.
Los inversores deben estar atentos a los códigos QR de videos cortos que parecen inofensivos pero que en realidad ocultan peligros, así como a las estafas en redes sociales y los fraudes emocionales. Estos métodos de fraude suelen aprovechar la curiosidad, la confianza y las necesidades emocionales de las personas, induciendo a los inversores a caer en la trampa.
2. Método correcto de gestión de activos
A diferencia del sistema de gestión de cuentas centralizado de las plataformas tradicionales de Web2, la infraestructura de Web3, como las billeteras de criptomonedas, no guarda la información de identidad y los permisos de cuenta de los usuarios, ni tiene funciones comunes como la cancelación de cuentas, el cambio de vínculos o la recuperación de información de identidad. Esto significa que los usuarios de Web3 deben guardar por sí mismos las claves de sus direcciones; si se pierden, resultará en la pérdida permanente del control sobre su identidad en la cadena, o debido a una filtración, podría llevar al robo de activos.
Algunos delincuentes aprovechan la falta de conocimiento de ciertos inversores sobre las carteras de blockchain para engañarles de diversas maneras y obtener las frases de recuperación, las claves privadas o los permisos de operación de la cartera, lo que les permite robar activos. Las estafas más comunes incluyen aplicaciones de cartera falsas, casos de pago de múltiples firmas, estafas de autorización, fraudes de servicio al cliente falsos, fraudes en manuales de carteras de hardware, entre otros.
3. Trampas en el comercio de criptomonedas
Muchos inversores son fácilmente atraídos por los llamados proyectos de alta rentabilidad, como los productos de inversión que afirman tener un rendimiento anual superior al 50%, o las llamadas actividades de "staking" "oficiales". Sin embargo, a menudo son estafas cuidadosamente diseñadas.
Los métodos de estafa comunes incluyen esquemas de inversión en plataformas de intercambio con rendimientos extremadamente altos, fraudes con monedas Pixiu, estafas de grupos mineros falsos, actividades de staking que imitan a intercambios conocidos, y esquemas de salida de liquidez, entre otros. Los inversores deben estar alerta y distinguir cuidadosamente estas "oportunidades" que parecen atractivas pero son en realidad peligrosas.
4. Nuevas tendencias de phishing
El phishing es un tipo de ataque que consiste en enviar información engañosa para inducir a los usuarios a revelar información sensible o realizar operaciones maliciosas. Con el desarrollo de la economía criptográfica, cada vez más estafadores están apuntando a los poseedores de criptomonedas.
La intoxicación de direcciones, los tokens publicitarios y los mensajes de devolución son tres métodos comunes de fraude en línea dirigidos a poseedores de activos digitales no específicos. Estas técnicas están en constante evolución, volviéndose más complejas y difíciles de identificar.
5. Crypto Drainer: nueva amenaza
Crypto Drainer es un malware diseñado específicamente para vaciar ilegalmente carteras de criptomonedas. Este software es alquilado por sus desarrolladores, lo que significa que cualquier persona podría utilizar esta herramienta maliciosa pagando.
Crypto Drainer utiliza el análisis inverso de software de billetera de criptomonedas populares, modificando código específico para obtener la frase semilla del objetivo. Para ayudar a los agentes a gestionar grandes cantidades de frases semilla, también se desarrollará un panel de gestión especializado, permitiendo a los agentes transferir los fondos de las víctimas o multisignar las direcciones de las víctimas con un solo clic.
6. Riesgos en el comercio extrabursátil (OTC)
En ciertas regiones, el comercio extrabursátil es la forma más común de conversión entre moneda fiduciaria y criptomonedas para los inversores en criptomonedas. Sin embargo, ya sea en plataformas centralizadas, grupos en línea o en persona, las actividades OTC conllevan riesgos de fraude, incluyendo la estafa de moneda fiduciaria, la estafa de fondos criptográficos e incluso amenazas a la seguridad personal.
Las técnicas de fraude OTC más comunes incluyen el fraude de comerciantes de moneda de intercambio, el fraude de transacciones en persona y el fraude de múltiples firmas en persona. Los inversores deben ser especialmente cautelosos al realizar transacciones fuera de bolsa, eligiendo contrapartes y plataformas de confianza.
Conclusión
La industria de Web3 tiene un alto umbral, que incluye la comprensión de los principios técnicos, el uso de la infraestructura y la obtención de información precisa. Los nuevos que son ciegamente confiados y ignoran estas barreras a menudo caen en dificultades. Sugerimos a los inversores mantener una actitud cautelosa, aprender continuamente y actualizar sus conocimientos para enfrentar las tácticas de fraude en constante evolución.
Recuerda, la prevención del fraude es un proceso continuo. Mantenerse alerta y seguir aprendiendo es clave para protegerse contra el fraude. Espero que esta guía te brinde una fuerte protección en tu exploración del mundo Web3.