CoinVoice a récemment appris, selon des documents officiels, que le bureau du procureur fédéral du nord de la Californie a annoncé le 13 août la détection d'une vaste affaire de fraude aux paiements impliquant du blanchiment de capitaux en cryptoactifs. Le parquet accuse 8 suspects d'avoir infiltré le système de comptes de la plateforme de services de shopping mobile par des techniques de phishing, en utilisant de faux ordres et des cartes de paiement numériques pour détourner des fonds, puis en les blanchissant en achetant des cartes-cadeaux et en les convertissant en cryptoactifs, avant de finalement échanger les fonds contre des dollars.
Tous les accusés ont été arrêtés et ont obtenu une libération sous caution, et comparaîtront le 25 août devant le tribunal de district fédéral d'Auckland.
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CoinVoice a récemment appris, selon des documents officiels, que le bureau du procureur fédéral du nord de la Californie a annoncé le 13 août la détection d'une vaste affaire de fraude aux paiements impliquant du blanchiment de capitaux en cryptoactifs. Le parquet accuse 8 suspects d'avoir infiltré le système de comptes de la plateforme de services de shopping mobile par des techniques de phishing, en utilisant de faux ordres et des cartes de paiement numériques pour détourner des fonds, puis en les blanchissant en achetant des cartes-cadeaux et en les convertissant en cryptoactifs, avant de finalement échanger les fonds contre des dollars.
Tous les accusés ont été arrêtés et ont obtenu une libération sous caution, et comparaîtront le 25 août devant le tribunal de district fédéral d'Auckland.