Des membres du personnel d'FTX sont soupçonnés de manipuler le marché et d'avoir tiré profit de centaines de millions de dollars grâce à des failles de la plateforme.
FTX révèle un scandale interne : quelqu'un est soupçonné d'avoir utilisé une faille de la plateforme pour manipuler le marché et réaliser des profits énormes
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets jusqu'alors inconnus commencent à émerger. Récemment, une action en justice contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Ce citoyen mauricien est accusé d'avoir exploité des failles de la plateforme FTX pour manipuler le marché, réalisant des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
Manipuler des tokens à faible liquidité, emprunter des fonds massifs à FTX
Les documents de la procédure judiciaire montrent que Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, accumulant environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a exploité les failles des règles de trading sur marge et de levier d'FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien qu'une certaine plateforme ait détecté des anomalies et averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Il a été rapporté que le co-PDG d'FTX Digital Markets de l'époque avait reçu l'alerte mais avait choisi de l'ignorer. Ce n'est que lorsque l'ampleur de la vulnérabilité a été estimée à au moins 400 millions de dollars que ce PDG a déclaré qu'il n'avait pas réalisé à quel point la situation était grave.
Entre août et décembre 2021, Meerun a également répété des opérations similaires en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP, ayant trompé près de 200 millions de dollars avant d'être découvert.
La stratégie de vente à découvert oblige Alameda Research à investir massivement
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton presque sans valeur, Mobile Coin (MOB), sur FTX. FTX ne lui a demandé que de fournir plus de garanties, sans prendre d'autres mesures. Alameda Research détenait également une position vendeuse sur MOB et, pour compenser ces positions, Alameda a commencé à acheter massivement des jetons MOB.
Au cours de plusieurs semaines d'achats continus par Alameda, le prix du MOB a augmenté de 750 %. Cela a contraint Alameda à supporter des coûts élevés, et après que Alameda a ralenti ses achats, le prix du MOB s'est rapidement effondré. À la fin de l'événement en août 2021, Alameda a estimé avoir perdu jusqu'à 1 milliard de dollars.
Meerun nie les accusations
Concernant les accusations portées contre FTX, Meerun a exprimé son désaccord et a déclaré que ces affirmations étaient infondées. Il a affirmé avoir toujours opéré dans les limites fixées par la plateforme, sans recevoir d'avantages, et que, en réalité, il avait perdu de l'argent en négociant sur FTX. Il a nié tout lien avec des réseaux criminels ou des organisations extrémistes.
Cependant, les documents judiciaires mentionnent que Meerun aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt sous l'identité de "Humpy the Whale", tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs, et a finalement conclu un accord avec la plateforme en échange d'une rémunération supplémentaire.
Révélation des événements
Cet incident a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie de la cryptographie, offrant des leçons précieuses.
La plateforme doit améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les réglementations "Connaître votre client" et "lutte contre le blanchiment d'argent".
Renforcer la supervision du personnel interne et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
Établir un système d'évaluation des risques complet et effectuer régulièrement des évaluations des risques opérationnels.
Renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité, des transactions inter-comptes et des transactions sur marge.
Pour les investisseurs, il convient d'être vigilant face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité, de surveiller les activités en chaîne des comptes importants et de privilégier les plateformes de trading réglementées.
Cet événement met à nouveau en évidence le manque de réglementation et le contrôle des risques insuffisant sur le marché des cryptomonnaies, appelant les acteurs de l'industrie à travailler ensemble pour établir un environnement de marché plus sain et transparent.
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LowCapGemHunter
· Il y a 21h
Il y a un bug, pas de récolte ?
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BagHolderTillRetire
· Il y a 21h
Encore un sbf.
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AirdropHunterZhang
· Il y a 21h
Technique avancée, je cherche un mentor.
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StableBoi
· Il y a 21h
Encore une vieille astuce d'ftx
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SellTheBounce
· Il y a 21h
Un piège reste un piège. Patientez pour le prochain schéma de financement.
Des membres du personnel d'FTX sont soupçonnés de manipuler le marché et d'avoir tiré profit de centaines de millions de dollars grâce à des failles de la plateforme.
FTX révèle un scandale interne : quelqu'un est soupçonné d'avoir utilisé une faille de la plateforme pour manipuler le marché et réaliser des profits énormes
Avec l'approfondissement de l'enquête sur la faillite de FTX, certains secrets jusqu'alors inconnus commencent à émerger. Récemment, une action en justice contre Nawaaz Mohammad Meerun a suscité une large attention. Ce citoyen mauricien est accusé d'avoir exploité des failles de la plateforme FTX pour manipuler le marché, réalisant des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars.
Manipuler des tokens à faible liquidité, emprunter des fonds massifs à FTX
Les documents de la procédure judiciaire montrent que Meerun a commencé à acheter massivement des jetons BTMX à partir de janvier 2021, accumulant environ la moitié de l'offre. Cela a conduit à une augmentation du prix de BTMX de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a exploité les failles des règles de trading sur marge et de levier d'FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie.
Bien qu'une certaine plateforme ait détecté des anomalies et averti FTX, FTX n'a pris aucune mesure. Il a été rapporté que le co-PDG d'FTX Digital Markets de l'époque avait reçu l'alerte mais avait choisi de l'ignorer. Ce n'est que lorsque l'ampleur de la vulnérabilité a été estimée à au moins 400 millions de dollars que ce PDG a déclaré qu'il n'avait pas réalisé à quel point la situation était grave.
Entre août et décembre 2021, Meerun a également répété des opérations similaires en utilisant des jetons à faible liquidité tels que BAO, TOMO et SXP, ayant trompé près de 200 millions de dollars avant d'être découvert.
La stratégie de vente à découvert oblige Alameda Research à investir massivement
Les documents judiciaires indiquent également que Meerun a vendu à découvert un jeton presque sans valeur, Mobile Coin (MOB), sur FTX. FTX ne lui a demandé que de fournir plus de garanties, sans prendre d'autres mesures. Alameda Research détenait également une position vendeuse sur MOB et, pour compenser ces positions, Alameda a commencé à acheter massivement des jetons MOB.
Au cours de plusieurs semaines d'achats continus par Alameda, le prix du MOB a augmenté de 750 %. Cela a contraint Alameda à supporter des coûts élevés, et après que Alameda a ralenti ses achats, le prix du MOB s'est rapidement effondré. À la fin de l'événement en août 2021, Alameda a estimé avoir perdu jusqu'à 1 milliard de dollars.
Meerun nie les accusations
Concernant les accusations portées contre FTX, Meerun a exprimé son désaccord et a déclaré que ces affirmations étaient infondées. Il a affirmé avoir toujours opéré dans les limites fixées par la plateforme, sans recevoir d'avantages, et que, en réalité, il avait perdu de l'argent en négociant sur FTX. Il a nié tout lien avec des réseaux criminels ou des organisations extrémistes.
Cependant, les documents judiciaires mentionnent que Meerun aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre une certaine plateforme de prêt sous l'identité de "Humpy the Whale", tentant de transférer plus de 20 millions de dollars d'actifs, et a finalement conclu un accord avec la plateforme en échange d'une rémunération supplémentaire.
Révélation des événements
Cet incident a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie de la cryptographie, offrant des leçons précieuses.
La plateforme doit améliorer les procédures KYC et appliquer strictement les réglementations "Connaître votre client" et "lutte contre le blanchiment d'argent".
Renforcer la supervision du personnel interne et établir un mécanisme de contrôle interne solide.
Établir un système d'évaluation des risques complet et effectuer régulièrement des évaluations des risques opérationnels.
Renforcer la surveillance des actifs à faible liquidité, des transactions inter-comptes et des transactions sur marge.
Pour les investisseurs, il convient d'être vigilant face aux fluctuations de prix anormales des jetons à faible liquidité, de surveiller les activités en chaîne des comptes importants et de privilégier les plateformes de trading réglementées.
Cet événement met à nouveau en évidence le manque de réglementation et le contrôle des risques insuffisant sur le marché des cryptomonnaies, appelant les acteurs de l'industrie à travailler ensemble pour établir un environnement de marché plus sain et transparent.